综合授信 - 2024年度拟向银行申请不超20亿元综合授信额度[1] - 用于办理流动资金贷款等业务[1] - 不提供担保物，期限12个月且额度可循环使用[1][2] - 董事会授权董事长审核签署融资合同文件[2] - 利于公司发展及巩固银企合作，无重大财务风险[3][4]

财报披露 - 公司于2024年3月26日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年4月12日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 通过全景网“投资者关系互动”平台举行[1] - 董事长刘延生等6人出席，特殊情况会调整[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年度网上业绩说明会问题[1] - 2024年4月11日前可访问指定网址或扫码进入专题页面[1]

会议与报告 - 2023年董事会应参加9次，现场1次通讯8次，出席股东大会3次[3] - 2023年按时披露多份报告[12] 审计与人事 - 同意续聘大华会计师事务所为2024年审计机构[13] - 提名第六届董事会候选人[13] 合规情况 - 报告期内无应披露关联交易、收购等事项[12] - 未因非准则变更调整会计政策等[13] 制度与考核 - 已建立健全内部控制体系[13] - 2023年对董高进行业绩考核并制订薪酬[14] 独立董事 - 2023年独立董事履职建言，2024年将继续履职[16]

募集资金情况 - 2019年获准发行8.937亿元可转换公司债券，扣除费用后实际募集净额8.780388亿元[1] - 截至2023年12月31日，自筹资金预先投入并已置换金额7993.85万元，募集资金到位后直接投入项目金额3.202417亿元，使用闲置募集资金进行现金管理5亿元[3] - 截至2023年12月31日，现金管理收益、资金利息收入及手续费支出净额7987.28万元，募集资金专户期末余额5773.14万元[4] - 2023年度募集资金总额为89370万元，本年度投入8175.71万元，累计投入40018.02万元[28] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额为55773.14万元，其中专项账户余额5773.14万元，理财账户用于购买未到期理财产品50000万元[18][29] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金使用管理制度》，采用专户存储和严格审批制度管理募集资金[6] - 2019年10月8日公司与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，截至2023年12月31日严格按协议存放和使用资金[7] - 2023年公司可使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自2023年10月27日起十二个月[13] - 2023年度公司使用闲置募集资金购买多种结构性存款，金额从4950万元到3亿元不等，预期年化收益率在1.39% - 4.79%之间[15] 募投项目情况 - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金用于年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目及补充流动资金[9] - 年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目承诺投资81370万元，本年度投入8175.71万元，累计投入31999.02万元，投资进度39.33%，预计2025年2月28日达到预定可使用状态[28] - 补充流动资金项目承诺投资8000万元，累计投入8018.99万元，投资进度100.24%[28] - 公司募投项目“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”投入进度未达预期，受经济下行、市场竞争、认证周期长等因素影响[28][29] 合规情况 - 2023年度公司不存在变更募投项目的资金使用情况[20] - 公司已披露的募集资金相关信息不存在违规情形[21] - 保荐机构核查认为公司2023年度募集资金存放和使用合法合规[24]

业绩总结 - 2023年公司营业收入13.07亿元，同比增长21.67%[3] - 2023年营业利润1.09亿元，同比增长47.78%[3] - 2023年利润总额1.08亿元，同比增长42.42%[3] - 2023年归属上市公司股东净利润9409.75万元，同比增长29.21%[3] - 2023年末资产总额48.11亿元，较期初增长5.65%[4] - 2023年末负债总额7.97亿元，较期初减少25.09%[4] - 2023年末归属上市公司股东所有者权益39.81亿元，较期初增长15.17%[4] - 2023年基本每股收益0.14元/股，同比增长16.67%[6] - 2023年扣非后基本每股收益0.08元/股，同比增长33.33%[6] - 2023年加权平均净资产收益率2.65%，同比增加0.54个百分点[6] - 2023年扣非后加权平均净资产收益率1.56%，同比增加0.48个百分点[6] - 2023年经营活动现金流量净额3121.47万元，较上年同期减少91.18%[4] - 2023年筹资活动现金流量净额 -989.67万元，较上年同期增加82.66%[14] - 营业总成本本期数较上年同期增长19.34%[16] - 营业成本本期数较上年同期增长23.64%[16] - 营业税金及附加本期数较上年同期下降2.70%[16] - 销售费用本期数较上年同期下降10.14%[16] - 流动比率本期数较上年同期下降39.11%[17] - 速动比率本期数较上年同期下降40.92%[17] - 应收账款周转率本期数较上年同期增加0.47[17] - 存货周转率本期数较上年同期增加0.25[17] 未来展望 - 公司预计2024年营业收入将有适当增长[20] 其他 - 本预算报告为公司2024年度经营计划内部管理控制指标，不构成盈利预测和实质性承诺[21]

会议情况 - 2023年监事会召开9次会议，现场4次，通讯5次[4] - 全体监事出席全部监事会会议[4] 信息披露 - 报告期内共披露定期报告和临时公告131条[8] 财务相关 - 年度财务报告获无保留意见审计报告[9] - 2022年度每10股派发现金红利1元（含税）[13] 监督评价 - 监事会认为公司各方面合规，未发现违规行为[5][7][8][9][13][14] 未来展望 - 监事会将继续履行监督职责维护权益[14]

许昌远东传动轴股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告——陈红岩 本人作为许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等有关规定，在2023年度工作中，忠实勤勉、独立公正地履行独立董事的 职责，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2、参与董事会专门委员会工作情况 报告期内，本人作为董事会提名委员会的主任委员，积极召集其他委员共同研究公 司管理层人员的构成与需求，根据《董事会提名委员会工作制度细则》的有关规定，拟 现将2023年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈红岩，郑州大学法律专业硕士研究生。就职于北京德恒（郑州）律师事务所，主 要从事领域：公司证券、基金、债券发行、资产证券化（ABS）和企业改制上市、境内 外投资并购法律业务、公司争议解决等。2021 年 12 月至 2023 年 3 月任河南机械装备 投资集团有限责任公司外部董事职位；2022 年 11 月至 2023 年 5 月任河南省机场集团 有限公司外部董事职位；2022 年 11 月至今任河南省中豫 ...

许昌远东传动轴股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，许昌远东传动轴股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李庆文、周晓东、陈红岩的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事李庆文、周晓东、陈红岩的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 许昌远东传动轴股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 ...

审计机构聘任 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议通过[3] - 第六届董事会第六次会议9名董事一致同意续聘大华[14] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人，有证券服务审计经验1141人[3] - 2022年度大华收入332,731.85万元，审计业务307,355.10万元，证券业务138,862.04万元[4] - 2022年度大华上市公司审计客户488家，年报审计收费6.10亿元，公司同行业17家[5] 审计相关风险 - 大华已计提和保险累计赔偿限额超8亿，近三年奥瑞德案担5%连带赔偿责任[6] - 近三年大华受刑事处罚0次、行政处罚5次等[7] 审计人员经验 - 项目合伙人等近三年签署或承做复核上市公司报告超10家次[8] 审计费用 - 本期审计费用69万元（含税）[12]

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-004 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 议案一：《公司 2023 年度董事会工作报告》； 报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公 司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。 议案二：《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。 议案三：《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》； 报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公 司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。 2024 年 3 月 22 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第六次会议以现场结合通讯表决方式在公司办公楼 ...