战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作细则[2] - 成员由五名董事组成，设主任委员一名由董事长担任[4][5] - 任期与董事会一致[5] 职责与运作 - 主要职责是研究中、长期发展战略等重大事项并提建议[7] - 会议由主任委员召集主持，提前3日通知，特殊情况即时通知[10][11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] 细则施行 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行，原细则废止[13]

会议安排 - 公司2024年4月2日决定4月24日召集2023年度股东大会[3] - 4月3日发布召开股东大会通知[4] - 控股股东4月12日提临时提案，4月13日发补充通知[5] 参会情况 - 现场101名股东代表186,056,524股，占比50.0280%[6] - 网络22名股东持有11,114,996股，占比2.9887%[6] 议案情况 - 大会审议15项议案含多个子议案[8][9] - 议案6关联股东回避表决[10] - 议案8 - 12为特别决议需三分之二以上通过[11] - 议案14采取累积投票制[11] - 其他议案为普通决议需二分之一以上通过[11]

股票代码：002401 股票简称：中远海科 编号： 2024-020 中远海运科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议主持人：董事李国荣先生 （3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 24 日下午 14：00 开始 网络投票时间：2024 年 4 月 24 日 （5）会议召开地点：上海市浦东新区民生路 600 号 5 号楼 8 楼 会议室 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2.会议出席情况 出席本次股东大会的股东或股东代表共计 123 人，代表股份 197,171,520 股，占公司总股份的 53.0167％。其中： 1 / 12 （1）现场会议出席情况 通过现场投票的股东或股 ...

人事变动 - 2024年4月23日陈建飞辞去职工监事，不在公司及子公司任职[2] - 同日选举王成钢为职工董事、杨忆明为职工监事[3] 股份情况 - 陈建飞及其亲属未持股[2] - 王成钢持股80,160股[9] - 杨忆明未持股[10]

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-015 中远海运科技股份有限公司 表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.选举蒋时飞先生为第七届董事会非独立董事。 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十七次会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议通 知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事 六人，实际参加会议董事六人。本次会议的召集和召开符合《公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： （一）审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》， 逐项审议通过以下 2 项子议案： 1.选举董宇航先生为第七届董事会非独立董事。 表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过《关于选举第七届董事会非 ...

人事变动 - 2024年4月12日监事会主席叶红军因工作调整辞职，辞职后不在公司任职[2] - 2024年4月12日会议提名董宇航、蒋时飞为非独立董事，施泽彪为非职工监事[3] 人员信息 - 董宇航、蒋时飞、施泽彪未持股，无关联关系，任职资格合规[8][10][13] 任期情况 - 上述董事、监事任期自2023年度股东大会通过起至届满[4]

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会将于2024年4月24日召开[1] - 现场会议下午14:00召开，网络投票9:15－15:00（互联网）和9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00（交易系统）[3] - 会议股权登记日为2024年4月17日[5] - 现场会议地点为上海市浦东新区民生路600号5号楼8楼会议室[5] 股权结构 - 控股股东上海船舶运输科学研究所有限公司持股181,984,400股，占总股本48.93%[2] 议案情况 - 议案8 - 12为特别决议事项，需三分之二以上通过，其他为普通决议，需二分之一以上通过[9] - 议案14采取累积投票制选2名非独立董事，议案15选1名监事不适用[10] - 新增议案14、15提交审议[2][3] - 议案6为关联交易议案且需逐项审议，不同子议案关联股东需回避[8][9] 登记与投票 - 股东大会登记时间为2024年4月19日9:00－11:30、13:30－17:00[12] - 登记地点为上海市浦东新区民生路628号10楼[12] - 普通股投票代码为"362401"，简称为"中远投票"[16] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股份总数×2[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月24日9:15－9:25、9:30—11:30、13:00—15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月24日9:15－15:00[20] - 股东对总议案投票视为对非累积提案表达相同意见[18] - 重复投票以第一次有效投票为准[18] - 议案用"√"填写，每项只能选一项，多选或不选视为弃权[24] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[25]

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十九次会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议通知 按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席叶红军先生召集并主持，应参加会议 监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议符合《公司法》《公司 章程》和《监事会议事规则》规定。 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-016 中远海运科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议，监事任期自股东大会审议通 过之日起至第七届监事会任期届满之日止。 三、备查文件 1 / 2 1.《第七届监事会第十九次会议决议》及签署页。 特此公告。 二、会议决议 经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会审议通过了《关于选举第七届监事会非职工监事的议 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为17.76亿元，同比增长1.38%[1] - 公司2023年扣非归母净利润为1.67亿元，同比增长4.07%[1] - 公司2023年经营活动净现金流为1.84亿元，同比增长92.55%[1] - 公司2023年数字城市与交通业务收入为10.83亿元，同比下滑7.01%[1] - 公司2023年数字航运与供应链业务收入为6.70亿元，同比增长20.39%[1] 未来展望 - 公司预计2024/2025/2026年营业收入分别为18.93/20.95/23.74亿元，归母净利润分别为1.99/2.19/2.49亿元，对应PE分别为29/26/23倍，给予“增持”评级[3] - 公司预计2026年归属母公司净利润将增长至249.42万元，EPS分别为0.51/0.54/0.59/0.67元[4] 新产品和新技术研发 - 2023年中远海科的营业收入预计将增长1.38%，2024年将增长6.59%，2025年将增长10.70%，2026年将增长13.28%[6] - 2023年中远海科的净利润预计将增长3.74%，2024年将增长5.55%，2025年将增长9.83%，2026年将增长13.96%[6] 市场扩张和并购 - 买入评级：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅15%以上[9] - 增持评级：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于5%～15%之间[9] - 中性评级：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-5%～5%之间[9] - 减持评级：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-15%～-5%之间[9]

公司基本信息 - 公司股票简称为中远海科，股票代码为002401[7] - 公司注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区民生路600号[8] - 公司法定代表人为梁岩峰[8] 财务表现 - 公司2023年营业收入为1,751,584,243元，较上年增长1.38%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为181,987,572.81元，较上年增长3.74%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为95,438,923.26元，较上年增长92.55%[10] - 公司2023年末总资产为3,134,316,920元，较上年末下降1.47%[12] - 公司2023年实现营业总收入1,775,690,415.11元，同比增长1.38%[29] - 公司2023年净利润为188,790,233.54元，同比增长3.74%[29] - 公司2023年数字城市与交通产品营业收入为10.83亿元，较去年同期增长19.46%[35] 业务发展 - 公司主要从事数字航运与供应链、数字城市与交通等领域的业务，持续推进创新和数字化转型，为行业客户提供端到端的数字化、智能化解决方案[21] - 公司提供物流供应链数字化解决方案，包括订单、调度、运输、仓储等多个模块，运用人工智能技术实现智能化运作[22] - 公司的云计算平台集私有云、公有云和容器云为一体，实现跨数据中心的云计算资源管理，提供一体化、服务型、开放式的云计算服务[22] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规和规章的要求，不断完善治理结构，健全内部控制体系[92] - 公司治理的实际情况符合《公司法》《上市公司治理准则》等有关上市公司治理的规范性文件要求[92] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[93] 股权激励 - 公司2023年度股权激励计提费用为3,564,239.99元，占当期净利润比例为1.89%[154] - 公司高级管理人员持有的股票数量和期权数量分别为460,800股和230,400股[152] - 公司首次授予的符合解锁条件的激励对象在第二次解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为2,342,920股[153] 社会责任 - 公司一贯秉承科学的社会责任观，将社会责任理念融入企业经营理念、发展战略、企业文化，努力构建企业与投资者、用户、合作伙伴，与员工、自然环境的和谐关系，实现企业和全社会的可持续发展[167] - 公司向中远海运慈善基金会捐赠50万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴[169]