股东大会时间 - 现场会议2025年6月25日下午2:30召开[1] - 网络投票6月25日进行[1] - 股权登记日为2025年6月19日[2] 投票信息 - 网络投票代码362396，简称为星网投票[12] - 深交所交易系统投票时间为6月25日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[13] - 深交所互联网投票系统6月25日9:15开始，15:00结束[14] 会议相关 - 召集人为公司董事会，召开符合规定[1] - 采取现场与网络投票结合，以首次有效投票为准[2] 议案情况 - 审议《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等[4] 其他 - 提案需2/3以上表决权通过[4] - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票[4] - 参会需填登记表，含姓名等信息[19]

公司战略与业务布局 - 围绕“ICT基础设施与AI应用方案”核心战略，推进产业转型升级，在多领域推出新品，把握市场机遇，提供有竞争力解决方案 [1] - 除锐捷网络外，通讯板块发力光通信领域，与国内运营商合作；德明通讯深耕美国车联网板块；升腾资讯深耕金融和信创领域，通过“信创+AI”创新升级方案；星网视易在元宇宙和AI应用提供沉浸式体验，加强技术储备 [1] 业绩规划与目标 - 围绕核心战略推进产业升级，产品战略围绕应用场景提供解决方案回报股东，内部孵化和外部收购与发展需求匹配 [2] - 2024年算力基础发展快，2025年希望在国家政策背景下抓住机遇，在ICT基础设施和全场景AI应用方案发力推动AI落地 [2] 客户与收入情况 - 网络设备产品方案应用于多行业信息化建设，目前未拆分收入比例 [2] - 子公司锐捷网络的网络设备收入占公司营收超50%，大部分来自交换机产品，去年增长多为智算中心交换机收入 [2] - 2024年来自其他国家（地区）交易收入总额33.93亿元，占营收比重20.25% [2] 出口政策与海外战略 - 出海主要是锐捷网络和德明通讯 [2] - 2025年在能力建设完善合规体系，打造海外业务支撑平台；市场开拓加强与当地渠道合作，以亚太为基础在中东非、欧洲布局 [2] 分红与研发情况 - 2024年以585,778,569股为基数，每10股派现金红利2.5元，现金分红总金额146,444,642.25元，不送红股和转增股本 [3] - 2024年研发资本化率高主要是子公司锐捷网络研发项目原因 [3] 其他业务探索 - 正在探索脑机接口相关业务模式并制定相应策略 [2]

董事会会议情况 - 第七届董事会第七次会议于2025年6月9日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，由董事长阮加勇主持[2] - 会议审议通过三项议案，包括限制性股票回购注销、公司章程修订及召开临时股东大会[3][5][7] 限制性股票回购注销 - 因45名激励对象离职、1名退休及2024年业绩未达标，拟回购注销2,914,320股限制性股票[3][44][45][46] - 回购价格调整为9.88元/股（首次授予部分），因退休人员部分需加算银行同期存款利息[47][48] - 回购资金总额28,800,579.41元，全部为公司自有资金[48] 公司章程修订 - 因回购注销导致注册资本由588,609,418元减少至585,695,098元，相应修订公司章程第六条[54][55] - 修订条款涉及注册资本及股本结构变更，需提交临时股东大会以特别决议审议[55][56] 临时股东大会安排 - 定于2025年6月25日以现场+网络投票方式召开，股权登记日为6月19日[9][10][14] - 审议议案包括限制性股票回购注销及公司章程修订，需2/3以上表决权通过[19][20] 监事会审议情况 - 第七届监事会第五次会议同步审议通过限制性股票回购注销议案，3票赞成[35][36] - 监事会认为回购事项符合法规及激励计划规定，无损害股东利益情形[36][50] 股权激励计划历史 - 2022年限制性股票激励计划于2023年2月完成首次授予，涉及587名激励对象及964.94万股[43] - 2024年因业绩未达目标（净利润增长率33%、每股收益1.17等）触发回购条件[46]

激励计划 - 2023年2月21日激励计划首次授予登记完成，激励对象587人，授予限制性股票964.94万股[5] 业绩与回购 - 2024年公司业绩目标未完成，须回购241.482万股限制性股票[7][8] - 45名激励对象离职，拟回购注销44.37万股限制性股票[6] - 1名激励对象退休，拟回购注销5.58万股限制性股票[6] - 本次回购注销限制性股票合计291.432万股[8] 权益分派 - 2024年度权益分派以585778569股为基数，每10股派2.5元现金[8] 回购价格与资金 - 首次授予限制性股票调整后回购价格为9.88元/股[9] - 激励对象退休回购价格为9.88元/股加银行同期定期存款利息[9] - 本次回购所需资金总额28800579.41元，含利息7097.81元[9] - 本次回购资金全部为公司自有资金[9] 股份变动 - 变动前有限售条件股份5329140股，占比0.91%[10] - 变动后有限售条件股份2414820股，占比0.41%[10] - 变动前无限售条件股份583280278股，占比99.09%[10] - 变动后无限售条件股份583280278股，占比99.59%[10] - 变动前公司总股本588609418股，变动后为585695098股[10] 其他 - 本次回购注销不会对公司财务和经营成果产生重大影响[11] - 监事会同意本次回购注销不得解除限售的限制性股票[12] - 律师认为公司本次回购注销符合相关规定，尚需履行后续手续[13] - 公告日期为2025年6月9日[15]

激励计划进展 - 2022 - 2025年多次会议审议激励计划相关议案[13][14][16] - 已取得回购注销必要批准和授权[17] 业绩考核与回购 - 2023 - 2024年部分业绩考核目标未完成[22][23] - 因业绩未达标等回购注销2,914,320股[20][21][23] 回购价格与资金 - 回购价格调整为9.88元/股[24] - 回购资金28,800,579.41元，为自有资金[25][26] 股份变动 - 变动后有限售条件股份占比降至0.41%[28] - 变动后无限售条件股份占比升至99.59%[28] 后续事项 - 需履行信息披露及减资等手续[30][31]

公司基本信息 - 公司于2010年4月2日首次发行4400万股人民币普通股，6月23日在深交所上市[9] - 公司注册资本为585,695,098元[9] - 公司设立时股本总额为131,530,000股，总股本为585,695,098股，均为A股[16] 股东信息 - 福建省电子信息等多家公司于2005年4月30日现金出资认购股份[18] 股份相关规定 - 公司特定情形收购股份后部分情形合计持股不超已发行股数10%，应3年内转让或注销[21] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[33] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%事项[32] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[66] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，至少包括一名会计专业人士[74] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[93] - 公司每年现金分红比例不少于当年可供分配利润的10%[97] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[103] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[110]

公司治理 - 2025年6月9日召开董事会审议通过修订《公司章程》议案，待股东大会审议[2] 股权变动 - 因激励对象变动及业绩未达标，回购注销2914320股限制性股票[2] - 回购后注册资本由588609418元减至585695098元[2] - 回购后总股本由588609418股减至585695098股[2] 章程修订 - 《公司章程》注册资本和总股本修订为585695098元/股[3] - 授权董事会办理变更登记、备案手续[4] - 修订后章程详见巨潮资讯网[4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为6月25日下午2:30[1] - 股权登记日为2025年6月19日[2] - 现场会议登记时间为2025年6月19日15:00 - 17:30[5] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月25日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[12] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室[3] - 登记地点为福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋23层证券事务办公室[5] 投票相关 - 会议采取现场与网络投票结合，股东选一种，以首次有效投票为准[2] - 网络投票代码为362396，投票简称为星网投票[11] 审议议案 - 审议《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等[3] - 议案需出席股东所持表决权2/3以上通过[3] 其他 - 股东大会有参会股东登记表，含持股数量等信息[18]

会议情况 - 公司第七届监事会第五次会议通知于2025年6月4日邮件发出，6月9日通讯召开[3] - 应到、实到监事均为三人[3] 议案审议 - 会议3票赞成通过调整回购价格及回购注销部分限制性股票议案[4] - 相关事项公告于2025年6月10日披露[4] - 议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[4]

会议相关 - 公司第七届董事会第七次会议于2025年6月9日召开，9名董事实到[2] - 2025年第一次临时股东大会将于6月25日14:30在福州高新区现场和网络投票结合召开[6] 议案相关 - 《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》8票赞成，1票回避通过，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于修订<公司章程>的议案》9票赞成通过，需提交股东大会审议[5] 股票回购 - 因人员变动和业绩未达标，公司将回购注销2914320股限制性股票[3] 公告披露 - 《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》于2025年6月10日披露[4] - 《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》于2025年6月10日披露[5]