回购注销限制性股票 - 公司决定回购注销不满足解除限售条件的2,914,320股限制性股票 [1] - 回购注销后总股本将从588,609,418股减少至585,695,098股 [1] - 回购价格及注销程序依据《上市公司股权激励管理办法》及公司2022年激励计划相关规定执行 [1] 注册资本及债权人通知 - 本次回购注销将导致公司注册资本减少 [2] - 债权人需在公告披露之日起45日内提出清偿债务或担保要求 [2] - 债权人需提交书面要求及证明文件包括合同协议营业执照等材料 [2] 债权申报方式 - 债权申报可通过现场邮寄或电子邮件方式进行 [3] - 现场申报地址为三期A栋23层证券事务办公室 [3]

股份变动 - 公司决定回购注销2,914,320股不满足条件的限制性股票[1] - 回购注销后总股本将从588,609,418.00股变更为585,695,098.00股[1] 债权相关 - 债权人45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[2] - 债权申报登记地点为福建福州高新区指定处[3] - 债权申报时间为2025年6月26日至8月10日[3] - 联系电话为0591 - 83057977，83057009[4] - 邮箱为lihy@star - net.cn，panyuanyuan@star - net.cn[4]

股东出席情况 - 出席股东大会股东464人，代表股份204,006,687股，占比34.8266%[3] - 出席中小股东463人，代表股份49,454,737股，占比8.4426%[4] 投票方式及占比 - 现场投票股东3人，代表股份154,758,350股，占比26.4193%[3] - 网络投票股东461人，代表股份49,248,337股，占比8.4073%[3] 议案表决情况 - 《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意203,723,287股，占比99.8611%[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意203,814,087股，占比99.9056%[8]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会通知6月10日在巨潮资讯网公告[3] - 6月25日现场和网络投票结合召开，现场下午2:30在福州高新区召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 投票情况 - 464名股东及代理人参与投票，代表股份204,006,687股，占比34.8266%[6] - 《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意203,723,287股，占比99.8611%[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意203,814,087股，占比99.9056%[11]

公司战略与业务布局 - 公司围绕“ICT基础设施与AI应用方案”核心战略，推进产业转型升级，在多领域推出有影响力新品，为客户提供解决方案 [1] - 除锐捷网络外，通讯板块发力光通信领域，与国内主流运营商合作；德明通讯深耕美国车联网板块；升腾资讯深耕金融和信创领域，通过“信创 + AI”创新升级方案；星网视易在元宇宙和AI应用提供沉浸式体验，加强技术储备 [1] 业绩规划与目标 - 围绕核心战略推进产业升级，产品战略围绕智慧解决方案应用场景，在多领域为客户提供方案，争取以好业绩回报股东，抓住行业应用和办公智能化机会 [2] - 2024年算力基础发展最快，2025年希望在国家相关政策背景下抓住机遇，在ICT基础设施和全场景AI应用方案发力，推动AI技术落地 [2] 客户与销售情况 - 网络设备产品方案广泛应用于政府、运营商、金融等多个行业信息化建设 [2] - 销售费用率高是因为项目制费用时间跨度长、费用高 [2] 营收结构 - 子公司锐捷网络的网络设备收入占公司营业收入的50%以上，其中大部分来自交换机产品收入，去年增长的大部分是智算中心交换机收入 [2] 出口情况 - 公司出海主要是锐捷网络和德明通讯，2024年来自其他国家（地区）交易收入总额33.93亿元，占营收比重20.25% [2] 2025年半年报业绩展望 - 在ICT基础设施和全场景AI应用方案发力，推动AI技术落地，持续升级全栈式信创能力 [2] - 能力建设方面完善合规体系，打造海外业务支撑平台能力；市场开拓方面加强与当地渠道伙伴合作，聚焦海外用户场景，以亚太为基础加强在中东非、欧洲等市场布局 [2] - 探索脑机接口相关业务模式，根据自身发展需求制定策略 [2]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第八次会议于2025年6月23日以通讯会议方式召开 应到董事9人 实到董事9人 会议由董事长阮加勇召集并主持 [1] - 会议通知于2025年6月16日通过电子邮件发出 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 财务总监变更决议 - 董事会以9票赞成 0票反对 0票弃权的表决结果通过《关于变更公司财务总监的议案》 [1] - 原财务总监李怀宇因工作调整辞去财务总监职务 仍保留副总经理及董事会秘书职务 [1] - 李怀宇原定任期至2027年10月14日 辞职不影响公司相关工作的正常运作 [1] 新任财务总监任命 - 经总经理黄昌洪提名 聘任李寅彦担任财务总监 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [2] - 李寅彦任职资格已通过第七届董事会审计委员会及提名委员会审核 [2] - 变更公告于2025年6月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露 [2] 备查文件 - 与会董事签署的第七届董事会第八次会议决议 [2] - 第七届董事会审计委员会及提名委员会审核意见 [2]

财务总监人事变动 - 原财务总监李怀宇因工作调整辞去财务总监职务 但仍担任公司副总经理及董事会秘书职务 [1] - 李怀宇持有公司限制性股票49,800股 占总股本比例0.0085% 辞职后将继续遵守高管减持限制性规定 [1] - 公司董事会聘任李寅彦为新任财务总监 任期自2025年6月23日起至第七届董事会届满日止 [2] 新任财务总监背景 - 李寅彦拥有会计硕士学位 注册会计师及高级会计师资格 毕业于中国人民大学国际会计专业及厦门大学会计硕士专业 [2] - 曾任福建省电子信息集团财务资金部总监及合力泰科技股份有限公司财务总监等高级财务管理职务 [2] - 与公司实际控制人、持股5%以上股东及董监高无关联关系 无市场禁入或处罚记录 符合任职资格要求 [3] 公司治理安排 - 李怀宇辞职报告自送达董事会时生效 原定任期至2027年10月14日 辞职不影响公司正常运作 [1] - 新任财务总监任命经第七届董事会第八次会议审议通过 由总经理提名并经提名委员会与审计委员会审核 [2] - 公司对李怀宇任职期间贡献表示感谢 其辞职系工作调整所致 属于正常人事变动 [1]

人员变动 - 李怀宇因工作调整辞去财务总监职务，原定任期至2027年10月14日[3] - 公司于2025年6月23日审议通过变更财务总监议案，聘任李寅彦担任[4] 持股情况 - 截至公告披露日，李怀宇持有49,800股本公司限制性股票，占总股本0.0085%[3] - 截至公告披露日，李寅彦未持有公司股份[6] 新财务总监信息 - 李寅彦1979年10月出生，毕业于中国人民大学和厦门大学[6] - 李寅彦历任福建省电子信息集团多个财务岗位及合力泰财务总监[6] - 李寅彦与公司相关人员无关联关系，符合任职条件[6]

会议信息 - 公司第七届董事会第八次会议6月16日发通知，6月23日召开[2] - 会议应到、实到董事均为9人[2] 人事变动 - 李怀宇因工作调整辞去财务总监职务[3] - 公司同意聘任李寅彦担任财务总监[3] - 《关于变更公司财务总监的公告》6月24日披露[3]

股东大会基本情况 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议召开日期为2025年6月25日，网络投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为当日9:15-15:00[1][6] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东只能选择其中一种表决方式[2] - 股权登记日为2025年6月19日，登记在册的全体股东有权出席[2][4] - 现场会议地点为福建省福州市高新区星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室[2] 会议审议事项 - 主要审议《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》[2][8] - 议案已经第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议审议通过[2] - 涉及中小投资者表决将单独计票并公开披露结果[3] 会议登记安排 - 登记方式包括法人股东需提供营业执照复印件、股票账户卡等材料，自然人股东需提供身份证、股票账户卡等[4] - 登记时间为2025年6月19日15:00-17:30，信函或电子邮件方式需在当日17:00前送达[4] - 登记地点为福建省福州市高新区星网锐捷科技园三期A栋23层证券事务办公室[5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票[6] - 互联网投票需提前办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码"[6] - 互联网投票系统开放时间为2025年6月25日9:15-15:00[6] 其他事项 - 会议费用由参会股东自理[5] - 备查文件包括第七届董事会第七次会议决议、第七届监事会第五次会议决议等[5] - 授权委托书需明确对各项提案的表决意见，单位委托需加盖公章[8][9]