股份激励 - 限制性股票回购价格由10.59元/股调整为10.24元/股[1][8] - 向147名激励对象授予577万股限制性股票，2025年2月26日上市[5] 股利分配 - 以256,265,019股为基数，每10股派发现金股利3.50元[7] 股份回购 - 回购1名离职激励对象60,000股未解锁限制性股票，价格10.24元/股[9][10] - 回购款614,400元，用自有资金[11] 股本变动 - 回购注销后总股本由257,676,859股减至257,616,859股[12] - 有限售和无限售条件股份占比有变动[12] 审批事项 - 需提交股东大会审批回购注销事宜[16] - 按规定履行减资和信息披露义务[16]

限制性股票授予 - 2022年12月9日向81名激励对象授予153.80万股限制性股票，授予价13.66元/股[4] - 2023年9月27日向17名激励对象授予28.4万股预留限制性股票，授予价12.49元/股[5] - 2024年首次授予限制性股票数量210.84万股，价格9.11元/股；预留部分数量39.76万股，价格8.49元/股[8] 限制性股票回购注销 - 2023年因2名人员工作调动，回购注销32,000股限制性股票[6] - 2024年因部分激励对象不符合条件，完成相关回购注销手续[9] - 2025年对首次授予激励对象中2名人员28,140股限制性股票进行回购注销[1] - 因2名激励对象离职及退休，回购注销首次授予的28,140股限制性股票，回购价8.76元/股[16] 限制性股票价格调整 - 首次授予的限制性股票回购价格由9.11元/股调整为8.76元/股，预留部分由8.49元/股调整为8.14元/股[1][15] 股份变动 - 本次回购注销28,140股后，总股本由257,704,999股减至257,676,859股[18] - 有限售条件股份变动前7,380,392股占比2.86%，变动后7,352,252股占比2.85%[18] - 无限售条件股份变动前250,324,607股占比97.14%，变动后占比97.15%[18] 其他 - 以256,265,019股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元[13] - 公司用于本次限制性股票回购款共计259,729.04元，资金为自有资金[17] - 监事会同意回购注销28,140股限制性股票，回购价8.76元/股[21] - 独立董事同意回购价格调整及回购注销28,140股限制性股票[22]

激励计划进展 - 2024年12月20日董事会和监事会审议通过《激励计划（草案）》等议案[10] - 2024年12月20 - 31日对激励对象姓名和职务进行公示无异议[10] - 2025年2月5日股东大会审议通过《激励计划（草案）》等提案[10] - 2025年2月12日激励对象人数调为147人，首次授予577万股，预留144万股，总数721万股不变[11] - 2025年2月27日完成授予登记，向147人授予577万股限制性股票[13] 利润分配 - 2025年4月11日股东大会审议通过《关于2024年度利润分配的提案》[17] - 2025年4月22日披露《2024年年度权益分派实施公告》，以256,265,019股为基数，每10股派3.50元[17] 回购注销 - 2025年8月20日董事会和监事会审议通过回购价格调整与回购注销议案[14] - 调整后激励计划授予股份回购价格为10.24元/股[19] - 因1名激励对象离职，回购注销60,000股，价格10.24元/股，共计614,400元[22][23] - 回购资金为自有资金，尚需股东大会审批，将导致注册资本减少[23][25]

激励计划进展 - 2022年10 - 12月激励计划草案获董事会、监事会和股东大会审议通过[12] - 2023年9月审议通过向激励对象授予预留限制性股票[13][14] - 2024年7月审议通过调整2022年限制性股票激励计划激励股份价格与数量[14] - 2024 - 2025年多次审议通过回购注销部分限制性股票议案并完成手续[15][17][18] - 2025年8月董事会和监事会审议通过激励股份回购价格调整与回购注销议案[18] 分红情况 - 2025年4月以256,265,019股为基数，每10股派发现金股利3.50元[19] 回购相关 - 调整后首次授予激励股份回购价格为8.76元/股，预留部分为8.14元/股[21] - 2名激励对象涉及28,140股限制性股票将被回购注销[22] - 公司用于本次限制性股票回购款共计259,729.04元，资金为自有资金[24] 其他 - 公司已履行现阶段必要信息披露义务，后续需按规定继续披露[25] - 本次激励股份价格调整已取得现阶段必要批准和授权[26] - 本次回购注销尚需提交股东大会审批，并履行减资程序和信息披露义务[26]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开[2] - 董事人数不足规定人数2/3时需召开临时股东会[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[3][7] - 独立董事提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[11] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[13] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现需在原定召开日前至少2个工作日公告说明[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 投票与选举 - 股东出席股东会，所持每一股份有一票表决权，公司持有的本公司股份无表决权[15] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[19] - 股东会选举两名及以上董事时应采取累积投票制[19] 其他规定 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限为10年[21] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[22] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议[22] - 本议事规则经股东会通过后生效，董事会有权制定修订案提交股东会审议通过后生效[25]

股份与股本 - 公司于2010年3月26日获批首次发行4600万股人民币普通股，发行价每股45元[6] - 公司注册资本为257,704,999元[7] - 公司已发行股份数为257,704,999股，均为普通股[13] 股份转让与收购 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[19] - 公司因特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额的10%[17] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求起诉相关人员[25] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[50] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[52] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含董事长1人，独立董事3名，职工董事1名[81] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[86] - 经年度股东会授权，董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[83] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，兼任高级管理人员职务的董事不得超董事总数的1/2[100] - 高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任[100] - 总经理可决定金额3000万元以下的对外投资等事项[101] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[104] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[104] - 最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[111] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[120] - 公司合并自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[122] - 清算义务人应在解散事由出现15日内组成清算组清算[125]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含董事长1名、独立董事3名、职工董事1名[4] 融资与投资权限 - 董事会获年度股东会授权，可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[8] - 董事会决定涉及金额超3000万元、1亿元以内的对外投资等事项[8] 会议召开规定 - 董事会每年至少召开两次定期会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事；临时会议于会议召开5日以前通知[11] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[11] 会议表决规则 - 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[13] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议，董事也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[14] - 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等导致无法判断时，会议应暂缓表决[16] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人不得表决，应提交股东会审议[17] 责任与记录 - 董事应在董事会决议签字并担责，决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记录可免责[17] - 董事会会议记录保存期限为十年[17] - 董事对会议记录或决议有不同意见，签字时可书面说明，必要时向监管部门报告或发表公开声明，否则视为同意[18] 决议执行与公告 - 董事会决议由执行人落实并汇报，秘书督办，董事长督促检查并通报执行情况[18] - 董事会决议公告由秘书按深交所规定办理，决议披露前不得泄密谋利，否则担法律后果[18] 规则说明 - 本规则未规定或与法律、法规及章程不一致，以法律、法规及章程为准[20] - 本规则“以上”“以内”含本数，“过”“低于”“以外”“多于”不含本数[20] - 本规则经股东会审议通过后生效，修改亦同[20] - 本规则由董事会负责解释[20]

委员会组成 - 审计委员会由三名董事组成，两名为独立董事，至少一名独立董事为会计专业人士[4] 主要职责 - 监督及评估内外部审计工作、审核财务报告等[7] 工作流程 - 审核财务报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和资金往来情况检查一次[10] 会议安排 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或必要时可开临时会议[13] - 会议由主任委员召集，提前三日通知全体委员[13] - 三分之一以上董事联名提议等情形，主任委员五日内召集会议[16] 会议要求 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[15] - 委员委托他人出席需提交授权委托书[16] 通知与记录 - 会议通知含日期和地点等内容[16] - 会议记录保存期限为十年[19] 决议与表决 - 会议通过的决议及表决情况两日内报董事会[19] - 表决时每名委员一票表决权，决议需全体委员过半数通过[30] - 表决方式有举手表决、投票表决等[31] 其他规定 - 内部审计负责人可列席会议[32] - 讨论与委员有利害关系议题时该委员应回避[34] - 出席委员对会议事项有保密义务[19] - 议事规则自董事会决议通过之日起实施[22] - 议事规则解释权归属公司董事会[22] - 会议可现场、视频、电话等方式召开[29]

股票回购 - 公司拟回购注销2名激励对象的88,140股限制性股票[2] - 2022年限制性股票激励计划回购价格为8.76元/股[3] - 2024年限制性股票激励计划回购价格为10.24元/股[3] 债权申报 - 债权人自公告次日起四十五日内可申报债权[5] - 申报时间为2025年8月23日起45天内[6] - 申报地点为天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号[6] - 联系部门为证券事务部，电话022 - 27641760，邮箱lisheng@lishengpharma.com[6] 会议审议 - 公司于2025年8月20日审议通过回购注销议案[2]

天津力生制药股份有限公司 2025 年半年度报告全文 天津力生制药股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 天津力生制药股份有限公司 2025 年半年度报告全文 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：天津力生制药股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,229,616,013.60 | 1,638,999,235.40 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 788,152,803.57 | 573,355,598.34 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 46,372,796.78 | 55,467,055.48 | | 应收账款 | 295,037,267.21 | 207,964,785.31 | | 应收款项融资 | 123,419,655.82 | 163,151,561.9 ...