业绩总结 - 2024年度合并报表归属上市公司股东净利润184,528,445.53元，2023年为361,827,990.02元，2022年为93,606,639.49元[6] - 最近三个会计年度平均净利润213,321,025.01元[6] 利润分配 - 2024年度拟以256,265,019股为基数，每10股派现3.50元，分配利润89,692,756.65元[2][5] - 2024年分配利润占当年净利润48.61%[5] - 2024年现金分红89,692,756.65元，2023年为110,546,995.20元，2022年为55,197,897.60元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红255,437,649.45元，累计回购注销总额0元[6] 其他 - 公司2025年3月19日通过《关于2024年度利润分配的预案》，待股东大会审议[3] - 本次利润分配预案2025年3月21日公告，不送红股、不转增股本[5][10]

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-018 天津力生制药股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1.本次回购注销的限制性股票授予日为2022年12月27日和2023年11月28日，本次回购 注销共涉及12名激励对象，限制性股票数量共计190,389股，占回购前公司总股本 257,895,388股的0.0738%，回购价格分别为首次授予9.11元/股和预留部分8.49元/股，合计 回购金额为1,877,662.04元。 2.截至2025年3月14日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完回购注销相关手续。 一、公司股权激励计划简述及实施情况 1.2022年10月28日，公司召开第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公 司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激 励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限 制性股票激励计划相关 ...

股权激励 - 限制性股票授予日为2025年2月12日，授予登记完成时间和上市日为2月26日[2][20] - 授予数量为577万股，占授予前公司总股本2.24%，授予登记人数147人，授予价格10.59元/股[2] - 激励对象人数由150人调整为147人，授予权益总数721万股不变[5] - 党委书记、董事长张平和董事、总经理王福军各获授80,000股，占比均为1.11% [8] - 激励计划有效期最长不超过72个月，限售期为24、36、48个月[9] - 解锁期分三个，解锁比例分别为33%、33%、34%[10] - 三个解锁期分别对扣非基本每股收益增长率、营业收入增长率、存货周转率、获相关证书及通知书数量有要求[14][15] - 147名激励对象缴纳认购款6110.43万元，冲减库存股10357.15万元，冲减资本公积4246.72万元[19] - 激励对象考核结果影响解除限售资格及处理方式[18] - 激励计划解除限售需满足多项条件[10][11][12][13] - 预留限制性股票考核年度、业绩条件与首次授予一致[17] - 本次激励计划总成本3906.29万元，2025 - 2029年会计成本不同[26] 股份变动 - 限售条件流通股/非流通股变动前数量为1,800,781股，占比0.70%，变动后数量为7,570,781股，占比2.94%[21] - 无限售条件流通股变动前数量为256,094,607股，占比99.30%，变动后数量为250,324,607股，占比97.06%[21] - 公司总股本为257,895,388股，变动前后占比均为100.00%[21] 股份回购 - 公司拟回购股份资金总额不低于7650万元，不超过15300万元，价格不超过21.22元/股[27] - 截至2025年1月9日，累计回购股份7,209,980股，占总股本2.80%，成交总金额129,410,070.56元[27] - 激励计划授予的限制性股票股份来源为已回购的A股普通股[28]

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-017 天津力生制药股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 27 日 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进新一届董事会、 监事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 天津力生制药股份有限公司 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会、监事 会任期于2025年2月25日届满。为保证公司董事会、监事会更加高效、专业化运作及各项工 作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届工作将适当延期，公司董事会各专门委 员会委员、高级管理人员的任期亦将相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第七届董事会及其专门委员会全体成员、第七届监事会 全体成员、公司高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的 职责和义务。 ...

会议情况 - 第七届监事会第四十次会议于2025年2月12日召开，3名监事均参加[2] 议案审议 - 会议审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案[2] - 会议审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案[3] 激励授予 - 激励计划首次授予日为2025年2月12日[4] - 向147名激励对象首次授予限制性股票577万股[4]

调整后，公司本次激励计划激励对象人数由150人调整为147人,本激励计划首次授予 的限制性股票总量不变仍为577万股，预留份额仍为144万股，公司本期激励计划授予的 权益总数721万股不变。 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-011 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2025 年 2 月 5 日以书面方 式发出召开第七届董事会第四十九次会议的通知，会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯表决 方式召开。会议应参加的董事 9 名，实际参加的董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2024年 限制性股票激励计划相关事项的议案》。 由于3名拟激励对象在被登记为内幕信息知情人后至本期激励计划草案公开披露前存 在买卖公司股票的行为，基于审慎原则，该3名激励对象 ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《公司章程》等法 律法规、规范性文件的规定，监事会对公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）首次授予激励对象名单进行了核实并发表意见如下： 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-015 天津力生制药股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 3、本次激励计划首次授予激励对象均为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人 员、中层管理人员和核心技术（业务）人员。 4、本次激励计划首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对 象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-014 天津力生制药股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司(以下简称"力生制药"、"本公司"或"公司")于2025年2月12日 召开第七届董事会第四十九次会议和第七届监事会第四十次会议，审议通过了《关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司2025年第一次临 时股东大会的授权，董事会同意公司向2024年限制性股票激励计划的147名激励对象首次授 予限制性股票577万股，授予日为2025年2月12日，授予价格为10.59元/股。现对相关事项 说明如下: 一、本激励计划授予情况 （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况 1.2024年12月20日，公司召开第七届董事会第四十五次会议和第七届监事会第三十七 次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关 于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理 ...

限制性股票激励计划授予情况 - 2024年首次授予147人，5770000股，占授予总数80.03%，占股本2.24%[1] - 预留1440000股，占授予总数19.97%，占股本0.56%[1] - 总计授予7210000股，占股本2.80%[1] 人员获授情况 - 董事长张平、总经理王福军各获授80000股，各占总数1.11%，各占股本0.03%[1] - 王茜等6人各获授70000股，各占总数0.97%，各占股本0.03%[1] - 其他核心人员139人获授5190000股，占总数71.98%，占股本2.01%[1] 激励计划规则 - 激励对象累计获授未超股本1%[2] - 最后一批解锁时，董高职务20%锁定至任职期满[2] - 预留股份用于吸引未来人才[2]

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-013 天津力生制药股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年2月12日召 开第七届董事会第四十九次会议和第七届监事会第四十次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2024年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024年12月20日，公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计 划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司第七届监事会第三十七次会议审议通过了上述 议案。 4、2025年2月5日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的提案》《 ...