证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-054 贵州信邦制药股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：第九届董事会。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开的第九届董事会第四次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议 通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，董事会同意 召开 2024 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 5、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投 票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果 ...

公司基本信息 - [公司股票简称信邦制药，代码002390，上市于深圳证券交易所][6] - [公司法定代表人为安吉][6] - [董事会秘书和证券事务代表均为陈船，联系电话0851 - 88660261，邮箱cc@xinbang.com][7] - [公司注册地址、办公地址、邮编、网址、邮箱等在报告期无变化][8] - [公司成立于 1995 年 1 月 27 日][137] - [公司主要产品有银杏叶片、益心舒胶囊等药品][137] - [公司销售的主要产品包括中成药、化学制剂等][137] - [公司提供的主要劳务为医疗服务][137] - [公司设立时注册资本5000万元，股份总数5000万股，2001年按净资产折股后股本总额为2096.70万股][138] - [2001年6月送股后公司股本总额为3000万股，2003年3月增资扩股后为5000万股][138] - [2005年3月增资扩股后公司股本总额为6510万股，2010年4月首次公开发行后为8680万股][138] - [2011年4月转增后公司总股本变更为17360万股，2014年3月增发后为23127.8611万股][138] - [2014年4月非公开发行后总股本变更为25022.7266万股，5月转增后为50045.4532万股][138] - [2015年5月实施分红派息和转增股本后，公司总股本增加至125113.633万股][138] - [2015年12月增发后总股本变更为148333.8907万股，2016年1月非公开发行后为170489.5788万股][139] - [2018年回购股份注销后公司总股本减少至166722.8611万股，2021年非公开发行后为202722.8611万股][139] - [2022年注销回购股份后公司总股本减少至194385.1868万股][139] - [截至2024年6月30日，公司注册资本为194385.1868万元，股份总数为194385.1868万股][139] - [公司2024年半年度纳入合并范围的子公司共42户，较上期减少2户][140] - [财务报表于2024年8月29日经公司董事会批准报出][140] - [公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性][146] - [公司采用人民币为记账本位币][147] 利润分配 - [公司拟以1,896,406,328股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本][1] - [2024年半年度利润分派预案以1,896,406,328股为基数，每10股派发0.30元（含税）现金红利，现金分红金额为56,892,189.84元，占利润分配总额比例为100%][47] - [公司 2024 年上半年对所有者（或股东）分配 1.1439715968 亿元][133] - [2024 年上半年利润分配减少 1.1663111208 亿元][135] 股东信息 - [哈尔滨誉曦为公司持股5%以上的股东][5] - [报告期末普通股股东总数为70,276名，表决权恢复的优先股股东总数为8名][94] - [贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）持股比例18.52%，持股数量360,000,000股，质押77,000,000股][94] - [哈尔滨誉曦创业投资有限公司持股比例18.46%，持股数量358,764,349股，质押和冻结数量均为358,764,349股][94] - [截至报告期末，公司回购专用证券账户持股比例2.35%，持股数量45,659,040股][96] 财务数据 - [本报告期营业收入30.47亿元，较上年同期减少6.45%，归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，较上年同期减少26.37%][11] - [经营活动产生的现金流量净额1.81亿元，较上年同期增加0.43%，基本每股收益0.0602元/股，较上年同期减少25.03%][11] - [本报告期末总资产90.05亿元，较上年度末减少2.59%，归属于上市公司股东的净资产67.86亿元，较上年度末减少0.96%][11] - [非流动性资产处置损益为 -9669.80元，计入当期损益的政府补助为201.84万元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -148.94万元][14] - [报告期内公司实现营业收入304,656.98万元，较上年同期下降6.45%；净利润11,487.93万元，较上年同期下降26.37%；基本每股收益0.0602元/股，较上年同期下降25.03%][25] - [医疗服务业务实现营业收入80,619.49万元，较上年同期下降12.54%，其中肿瘤专科医院38,468.96万元，综合医院42,150.53万元][25] - [医药流通业务实现营业收入243,143.59万元，较上年同期下降10.02%，其中药品营业收入209,811.22万元，器械营业收入33,332.37万元][25] - [医药制造业务实现营业收入45,760.58万元，较上年同期增长18.49%，其中中成药业务15,633.04万元，中药饮片及大健康产品业务30,127.54万元][25] - [公司本报告期营业收入30.47亿元，上年同期32.56亿元，同比减少6.45%][26] - [研发投入215.54万元，上年同期166.61万元，同比增长29.37%][26] - [医药制造营业收入4.58亿元，上年同期3.86亿元，同比增长18.49%][27] - [华东地区营业收入3.50亿元，上年同期2.71亿元，同比增长29.31%][28] - [销售费用14666.00万元，上年同期17366.13万元，同比减少15.55%][26] - [财务费用899.71万元，上年同期1607.73万元，同比减少44.04%][26] - [投资活动产生的现金流量净额-5950.14万元，上年同期-1800.10万元，同比减少230.55%][26] - [筹资活动产生的现金流量净额-14138.85万元，上年同期-24758.13万元，同比增长42.89%][26] - [资产减值-2170.67万元，占利润总额比例-13.07%，原因是计提坏账准备][29] - [在建工程期末金额8770.62万元，占总资产比例0.97%，上年末金额5806.29万元，占比0.63%，比重增加0.34%][30] - [报告期投资额为62074855.20元，上年同期为54772193.47元，变动幅度为13.33%][33] - [贵州医科大学附属白云医院三期建设工程项目报告期投入33995618.27元，截至报告期末累计实际投入312715907.03元，项目进度60.72%][34] - [贵州荣昇耀置业有限公司报告期投入9890070.30元，截至报告期末累计实际投入18740070.30元，项目进度100.00%][34] - [贵州同德药业股份有限公司营业收入283668457.02元，营业利润98840507.91元，净利润98738544.19元][39] - [贵州科开医药有限公司营业收入1102614300.11元，营业利润38693481.55元，净利润32205508.64元][39] - [贵州医科大学附属肿瘤医院营业收入384689557.11元，营业利润26509266.42元，净利润21859143.06元][40] - [2024年6月30日货币资金期末余额729,989,194.91元，期初余额805,982,979.14元][106] - [2024年6月30日应收票据期末余额133,873,923.00元，期初余额90,688,448.80元][106] - [2024年6月30日应收账款期末余额2,790,388,686.16元，期初余额2,875,274,703.44元][106] - [2024年6月30日存货期末余额903,899,961.27元，期初余额1,000,779,296.71元][106] - [公司2024年上半年末资产总计90.05亿元，较期初92.45亿元有所下降][107] - [流动资产合计52.22亿元，较期初54.12亿元减少][107] - [非流动资产合计37.83亿元，较期初38.33亿元减少][107] - [负债合计19.27亿元，较期初21.03亿元减少][109] - [所有者权益合计70.79亿元，较期初71.42亿元减少][109] - [母公司2024年上半年末资产总计69.35亿元，较期初69.67亿元减少][111] - [母公司流动资产合计31.50亿元，较期初31.70亿元减少][111] - [母公司非流动资产合计37.86亿元，较期初37.97亿元减少][111] - [母公司短期借款4.80亿元，较期初3.48亿元增加][111] - [公司在建工程8770.62万元，较期初5806.29万元增加][107] - [2024年上半年营业总收入30.47亿元，2023年同期为32.56亿元，同比下降6.44%][114] - [2024年上半年营业总成本28.59亿元，2023年同期为30.33亿元，同比下降5.73%][114] - [2024年上半年营业利润1.68亿元，2023年同期为2.09亿元，同比下降19.64%][115] - [2024年上半年净利润1.51亿元，2023年同期为1.92亿元，同比下降21.06%][115] - [2024年上半年基本每股收益0.0602元，2023年同期为0.0803元，同比下降25.03%][117] - [2024年上半年流动负债合计5.10亿元，2023年同期为4.20亿元，同比增长21.57%][112] - [2024年上半年非流动负债合计0.88亿元，2023年同期为0.94亿元，同比下降6.11%][112] - [2024年上半年负债合计5.19亿元，2023年同期为4.30亿元，同比增长20.74%][112] - [2024年上半年所有者权益合计64.17亿元，2023年同期为65.38亿元，同比下降1.85%][113] - [2024年上半年负债和所有者权益总计69.35亿元，2023年同期为69.67亿元，同比下降0.46%][113] - [2024年上半年信用减值损失为129.59401万元，同比增长144.57%][120] - [2024年上半年营业利润为6032.921217万元，2023年同期为6487.816006万元][120] - [2024年上半年净利润为5968.060356万元，2023年同期为6396.793318万元][120] - [2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为30.6760948648亿元，2023年同期为31.4031560028亿元][122] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1811.8571237万元，2023年同期为1804.0636355万元][122] - [2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 5950.144341万元，2023年同期为 - 1800.098527万元][123] - [2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 14138.850102万元，2023年同期为 - 24758.128484万元][123] - [2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1970.435529万元，2023年同期为 - 8517.389626万元][123] - [2024年上半年期末现金及现金等价物余额为7.1098541939亿元，2023年同期为7.1183662665亿元][123] - [经营活动现金流入小计为177,094,355.96元，较去年的199,907,470.40元有所下降；经营活动现金流出小计为153,192,308.66元，较去年的167,338,280.97元有所下降；经营活动产生的现金流量净额为23,902,047.30元，较去年的32,569,189.43元有所下降][125] - [投资活动现金流入小计为389,518,076.48元，较去年的371,267,520.64元有所上升；投资活动现金流出小计为469,901,388.00元，较去年的287,378,834.98元有所上升；投资活动产生的现金流量净额为 - 80,383,311.52元，去年为83,888,685.66元][125] - [筹资活动现金

股权质押 - 截至2024年8月27日，金域实业解除质押4400万股，占所持12.22%，占总股本2.26%[1] 股东持股 - 金域实业持股3.6亿股，比例18.52%，累积质押3300万股[2] - 安怀略持股9805.8578万股，比例5.04%，未质押股份中限售等占75.00%[2] - 安吉持股2011.8395万股，比例1.03%，未质押股份中限售等占75.00%[2] 合计情况 - 三者合计持股4.78176973亿股，比例24.60%，累积质押3300万股[2] - 合计未质押股份中限售等占19.91%[2]

回购股份 - 回购资金总额1 - 2亿元，价格不超6.8元/股[1] - 2023年7月14日首次回购240万股，金额1118.542万元[3] - 截至2024年7月8日累计回购4744.554万股，金额1.999088亿元[4] 股份结构 - 回购前限售股9220.3201万股占4.74%，后为1.39648741亿股占7.18%[13] - 回购前无限售股18.51648667亿股占95.26%，后为18.04203127亿股占92.82%[13] 其他事项 - 董事长安吉女士2023年12月29日增持310.62万股[8] - 计划披露回购结果公告后三年内转让已回购股份[13] - 未使用已回购股份将履行程序后注销[13] - 回购不影响公司经营、财务和上市地位[7] - 回购符合相关规定[9]

股份回购情况 - 截至2024年6月30日累计回购股份45,659,040股[3] - 占总股本2.35%，最高成交价4.87元/股，最低3.29元/股[3] - 成交总金额193,946,600元（不含交易费用）[3] 回购决策流程 - 2023年6月27日召开董事会、监事会会议[2] - 7月13日股东大会通过回购议案，14日披露报告书[2] 未来展望 - 后续根据市场情况继续实施回购计划并及时披露信息[6]

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-046 贵州信邦制药股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、案件所处的诉讼阶段：二审诉讼，尚未开庭。 二、本次诉讼案件的基本情况 （一）诉讼当事人 上诉人（原审原告）：哈尔滨誉曦创业投资有限公司 2、上市公司所处的当事人地位：被告。 3、涉案的金额：不涉及。 4、对公司本期利润或期后利润的可能影响：不会对公司本期 利润或期后利润造成直接影响。 一、本次诉讼受理的基本情况 2024 年 3 月，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"） 收到贵州省罗甸县人民法院《应诉通知书》（（2024）黔 2728 民初 542 号）、《传票》及《民事起诉状》等法律文书，该院已经受理公 司股东哈尔滨誉曦创业投资有限公司（以下简称"哈尔滨誉曦"） 诉公司决议撤销纠纷一案。诉讼案件的基本情况等内容可参见公司 于 2024 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于涉及诉讼 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-044 贵州信邦制药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 截至 2024 年 5 月 31 日，公司累计回购股份数量为 37,232,540 股，占公司总股本的 1.92%，最高成交价为 4.87 元/股，最低成交 价为 3.31 元/股，成交总金额为 164,864,261 元（不含交易费用）。 本次回购股份的实施符合公司既定的回购股份方案及相关法律、法 规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托均符合 《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》的相关规定。 （一）公司未在下列期间内回购股份： 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会 议及 2023 年 7 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 7 月 ...

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 公司控股股东贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "金域实业"）的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质 押业务，具体情况如下： 本次质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成质押登记手续，本次质押的股份不涉及负担重大资产重组 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-043 贵州信邦制药股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 等业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押情况 截至2024年5月28日，金域实业及其一致行动人安怀略先生、安 吉女士所持质押股份情况如下： 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 质押用途 金域 实业 是 44,000,000 12.22 2.26 否 否 2024 年 5 月 28 日 2025 ...

贵州信邦制药股份有限公司 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-042 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次担保对象为贵州信邦药业有限公司（以下简称"信邦药业"）、 贵州大东医药有限公司（以下简称"大东医药"），信邦药业最近一 期资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保事项审批情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2024 年 度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意 2024 年度公司 及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）向银行申请总额不 超过 230,000 万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超 过 170,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额 度不超过 110,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的 额度不超过 60,000 万元。详情可参见 2024 年 2 月 5 日刊登于中国证 券报、证券时报及巨 ...

股权质押 - 截至2024年5月20日，金域实业解除质押6400万股，占所持17.78%，占总股本3.29%[1] - 金域实业、安怀略、安吉累计质押股份数量为0[2] 股东持股 - 金域实业持股3.6亿股，比例18.52%[2] - 安怀略持股9805.8578万股，比例5.04%[2] - 安吉持股2011.8395万股，比例1.03%[2] - 三者合计持股4.78176973亿股，比例24.60%[2] 限售冻结 - 安怀略未质押中限售等7354.3933万股，占75.00%[2] - 安吉未质押中限售等1508.8796万股，占75.00%[2] - 三者合计未质押中限售等8863.2729万股，占18.54%[2]