证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-058 贵州信邦制药股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项审批情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2024 年 度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意 2024 年度公司 及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）向银行申请总额不 超过 230,000 万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超 过 170,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额 度不超过 110,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的 额度不超过 60,000 万元。详情可参见 2024 年 2 月 5 日刊登于中国证 券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司 2024 年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号： 2024-011）。上述事项已于 202 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-057 贵州信邦制药股份有限公司 关于为下属医院提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项审批情况 二、被担保人基本情况 名称：贵州医科大学附属肿瘤医院有限公司 住所：贵州省贵阳市云岩区北京西路 1 号 法定代表人：孔令忠 公司类型:其他有限责任公司 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2024 年 度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意 2024 年度公司 及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）向银行申请总额不 超过 230,000 万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超 过 170,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额 度不超过 110,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的 额度不超过 60,000 万元。详情可参见 2024 年 2 月 5 日刊登于中国证 券报、证券时报及巨潮资讯网（http://w ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依 法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判 断，并据此出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司召开本次股东大会，董事会于 2024 年 8 月 31 日以公告方式通知各股 东。公司发布的公告载明了会议的时间、现场会议地点、会议审议的议题，说明 了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记 事项。 关于贵州信邦制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：贵州信邦制药股份有限公司 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2024 年 9 月 19 日下午 14：40 在贵 州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室召开，国浩律师 （上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-056 贵州信邦制药股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知情况 5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室 6、股权登记日：2024 年 9 月 12 日 7、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、会议出席情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 31 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第三次临 时股东大会的公告》（公告编号：2024-0 ...

案件进展 - 2024年3月案件受理[5] - 2024年4月一审驳回原告诉讼请求[6] - 2024年7月原告上诉[6] - 二审驳回上诉维持原判[9] 案件影响 - 不涉及涉案金额[4] - 不对公司利润造成直接影响[4] 费用情况 - 二审案件受理费300元由原告负担[9] 其他情况 - 截至披露日无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[10]

投资评级 - 报告对信邦制药的投资评级为"买入"（维持）[5] 核心观点 - 信邦制药2024年上半年业绩低于预期，医药流通收入同比下降10.02%，其中药品收入下降9.74%，器械收入下降11.80% [6] - 公司医疗服务板块收入同比下降12.54%，主要受地区医疗扩容及宏观因素影响 [8] - 医药制造板块收入同比增长18.49%，主要得益于中药饮片业务大幅提升 [8] - 预计2024-2026年归母净利润分别为2.60、3.03、3.47亿元，对应EPS分别为0.13、0.16、0.18元 [6] 财务表现 - 2024H1公司实现营业收入30.47亿元，同比下降6.45%；归母净利润1.15亿元，同比下降26.37% [7] - 2024H1公司毛利率与净利率分别为17.90%、4.97%，同比分别下降1.59、0.91个百分点 [7] - 预计2024-2026年营业收入分别为60.22、65.73、71.22亿元，归母净利润分别为2.60、3.03、3.47亿元 [9] 业务发展 - 医药流通板块持续挖掘产品潜力，监控各品种动销降低损耗，配合医院降低药占比及耗占比 [6] - 医疗服务板块积极探索特色科室增收引流，各医院差异化发展，学科建设持续推进 [8] - 医药制造板块中药饮片业务快速放量，2024H1实现收入3.01亿元，同比增长32.79% [8] 估值分析 - 当前市净率为0.86倍，12个月内最高/最低价为5.00/3.05元 [5] - 预计2024-2026年PE分别为23.39、20.08、17.52倍 [6] - 预计2024-2026年ROE分别为3.71%、4.19%、4.64% [9]

贵州信邦制药股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单位：万元 | | --- | | | | 往来方与上市公 | 上市公司 | 2024 年期初 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 | 年半年度 | 2024 年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | | | | 往来累计发生金额 | 往来资金的利息 | | | | 往来形成原因 | 往来性质 | | | | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | 往来资金余额 | | | | 偿还累计发生金额 | 期末往来资金余额 | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 贵州卓大医药有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13,000 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29 日召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通 过了《2024年半年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司2024年第 三次临时股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-052 贵州信邦制药股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告 根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年 度实现净利润151,440,259.43元，其中归属于上市公司股东的净利润 114,879,289.31 元 ； 2024 年 半 年 度 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 59,680,603.56元。截至2024年6月30日，公司合并报表期末可供分配 的利润 532,797,279.46 元，母公 司 报 表 可 供 分 配 的 利 润 133,780,787.23元。 依据《上市公司监管指引第3号——上市 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-051 贵州信邦制药股份有限公司 关于第九届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第四次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 29 日在贵州省贵阳 市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件、电话等方 式发出，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，其 中监事赖尚阳以通讯方式参加本次会议，会议由监事会主席赖尚阳主 持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规 定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年半年度报告》 及《2024 年半年度 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-050 贵州信邦制药股份有限公司 贵州信邦制药股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第 四次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 29 日在贵州省贵阳市 乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件、电话等方式 发出，本次应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中 董事安吉、刘一烽以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安吉主持， 公司监事和高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、召开以及 表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年半年度报告摘要》（公 告编号： ...