一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-017 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 （临时）会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2024 年 3 月 12 日以书面 形式通知了全体董事，并于 2024 年 3 月 13 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯 的形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范 性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董 事审议并通过了以下决议： 新亚制程（浙江）股份有限公司 董事会 2024年3月13日 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任陈 崇钦先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之 日止。 具体内容详 ...

控股股东变更 - 公司控股股东名称变更为衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙）[2] - 控股股东变更经营范围并完成工商变更登记[2] 控股股东信息 - 控股股东出资额44150万元人民币[3] - 执行事务合伙人为上海华柰企业管理有限公司（委派王伟华）[3] 影响说明 - 本次变更不涉及持股变动，对公司无影响[3] - 公司控股股东及实际控制人未变[3]

控股股东持股与质押 - 控股股东持股45695259股，比例8.92%[3] - 累计质押45650000股，占所持99.90%[1] - 本次质押4600000股，占所持10.07%，总股本0.90%[2] 质押到期情况 - 未来半年到期19520000股，对应融资5000万元[4] - 未来一年到期45650000股，对应融资11229.70万元[4] 风险相关 - 平仓风险可控，不会致控制权变更[4][5] - 若有风险将积极补充质押[5]

增持计划 - 控股股东保信央地或其一致行动人拟自2024年2月5日起6个月内增持[2] - 拟增持不少于5,124,136股（占总股本1%），不高于10,248,272股（占总股本2%）[2] - 增持价格不超过6元/股[2] 相关情况 - 本次增持前保信央地持股45,695,259股，占总股本8.92%[5] - 前12个月未披露增持计划，前6个月无减持情形[5] - 增持方式为深交所交易系统集中竞价、大宗交易等[6] 其他说明 - 增持计划可能因市场等因素延迟或无法完成[3] - 符合法规，不影响上市条件和控股权[10] - 公司将关注并及时披露信息[10]

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-013 新亚制程（浙江）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2023年度业绩预告的补充说明公告 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日披 露了《2023年度业绩预告》（公告编号：2024-011），为了便于投资者进一步了 解公司的经营情况，现对本期预告中"三、业绩变动原因说明"进行补充说明， 原公告其他内容不变。 一、业绩变动原因说明 1、报告期内，公司化工材料-胶粘剂制造业务营业收入保持基本稳定，公司 加强成本控制，毛利率及整体利润水平显著提升；化工材料-胶粘剂相关产品除 继续深耕消费电子领域外，在无人机行业、新能源行业(IGBT模块、充电桩、充 电枪等)等领域应用均取得了新的拓展。另外公司电子信息产品销售业务收入略 有下降，但预计收入规模不低于12亿元，且主要客户保持稳定。经财务部门初步 核算，以上两大板块业务毛利总额预计超过一亿元。 报告期内亏损主要为计提公司保理业务应收账款坏账准备、电解液业务亏 损及商誉减值综合影响所致 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-012 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 二、控股股东股份累计质押情况 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量 占其 所持 股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 质押到 期日 质权人 质押用 途 保信 央地 是 4,500,000 9.85% 0.88% 否 是 2024- 1-26 办理解除 质押登记 手续之日 昆仑信托有 限责任公司 补充质押 合计 - - 4,500,000 9.85% 0.88% - - - - - - 一、股份补充质押的具体情况 | | | | 本次质 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押 | | 未质押 | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 持股数 量 | 持股 比例 | 押前质 押股份 | 押后质 | 持股份 | 总股本 | 股份限 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00000570 分 类 发布机构 发文日期 1704929400000 文 号 主 题 词 关于对新亚制程（浙江）股份有限公司采取责令改正措施并对相关人 员采取出具警示函措施的决定 新亚制程（浙江）股份有限公司、王伟华、陈多佳、伍娜、许雷宇、胡大富、胡丹： 我局在现场检查中发现，新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称新亚制程或公司）存在以下问题： 新亚制程未在2022年2月3日及时跟进并披露时任控股股东新力达集团的股份质押进展且在2022年11月23日《关于 控股股东部分股份解除质押的公告》中股份质押起始日信息披露不准确。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条、第二十二条，《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）第五条，《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（证监会公告〔2021〕15号）第二十五条的相关规 定。 一、资金占用事项未及时履行信息披露义务 2022年10月8日至2022年11月16日期间，深圳市新力达电子集团有限公司（ ...

贷款与质押 - 新亚中宁拟向衢州产投申请2.80亿元委托贷款，期限12个月[3] - 新亚中宁将新亚杉杉51%股权质押，担保期限与贷款一致[3] - 质押合同担保债权本金最高额2.80亿元[6] 公司数据 - 新亚中宁注册资本7.1亿元[7] - 截至2023年9月30日，资产18.82亿，净资产6.91亿等[8] 担保情况 - 公司对外担保审批额度20.5亿，总余额3.68亿[9] - 担保总余额占2022年度经审计净资产25.37%[9] - 无逾期、涉诉及败诉担责担保情形[9]

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-009 新亚制程（浙江）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 1、召开时间： （1）现场会议：2024年1月22日（星期一）15:00 （2）网络投票： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月22日9:15- 9:25,9:30-11:30和13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月22日9:15至15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋306A） 3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式） 4、召集人：公司董事会 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况和出席情况 （一）会议召开情况 5、主持人：董事长王伟华因工作原因无法现场出席，其余董事过半数推举董事闻明 先生主持会议。 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn 网站（Website）：www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于新亚制程（浙江）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 018 号 致：新亚制程（浙江）股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受新亚制程（浙江）股份有 限公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2024 年第二次临时 股东大会（下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （下称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业 公认的业务标准 ...