同意《2024 年度监事会工作报告》。 | 证券代码：002386 | 证券简称：天原股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码:524174.SZ | 债券简称：25 天原 K1 | | 宜宾天原集团股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第九次会议的通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件或专人送达方式发 出。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 详见在巨潮资讯网上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议 ...

一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十四次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场、网络相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 | 证券代码：002386 | 证券简称：天原股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码:524174.SZ | 债券简称：25 天原 K1 | | 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 同意《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》， 并将在公司 2024 年度股东大 ...

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第十四次会议，在关 联董事邓敏先生回避表决情况下，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权 审议通过了《关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议。 广州锂宝为公司参股公司，公司董事长邓敏为广州锂宝董事，公 司高级管理人员王政强为广州锂宝董事长，公司高级管理人员颜华为 广州锂宝董事，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条中第（四）款的 | 证券代码：002386 | 证券简称：天原股份 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 债券代码:524174.SZ | 债券简称：25 天原 K1 | 宜宾天原集团股份有限公司 关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 宜宾天原集团股份有限公司（简称"天原股份""公司"）与国 光电器股份有限公司（简称"国光电器"）、成都集信锂宝投资中心 （有限合伙）（简称"集信锂宝"）、四川省集成电路和信息安全产 业投资基金有限公司（简称"集安基金"或"项目基 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.0325元大幅下降至2024年的-0.3531元，同比下滑1186.46% [1] - 每股净资产从6.17元降至5.74元，同比下降6.97% [1] - 每股未分配利润从1.91元减少至1.46元，降幅达23.56% [1] - 营业收入从183.67亿元下降至133.67亿元，同比减少27.22% [1] - 净利润由2023年的0.4亿元转为2024年亏损4.6亿元，同比下降1250% [1] - 净资产收益率从0.53%降至-5.93%，下滑1218.87个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股48892.76万股，占流通股比例37.56%，较上期减少664.88万股 [2] - 浙江荣盛控股集团减持240万股，持股比例降至4.31% [3] - 香港中央结算有限公司减持94.71万股，持股比例降至0.75% [3] - 王杰减持50万股，持股比例降至0.86% [3] - 刘卫凯增持6万股，持股比例升至0.63% [3] - 阮水龙新进前十大股东，持股740.83万股，占比0.57% [3] - 杨三宝退出前十大股东行列，原持股1027万股占比0.79% [3] 分红情况 - 公司2024年未实施分红送配方案 [3]

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占 | | | 用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | 是 | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已审阅会 | | | 议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已审阅会 | | | 议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已审阅会 | | | 议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规 ...

东方证券股份有限公司 关于宜宾天原集团股份有限公司 2022年非公开发行股票 持续督导保荐总结报告书 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性 承担法律责任。 （二）本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 发行人名称 | 宜宾天原集团股份有限公司 | | 证券简称 | 天原股份 | | 证券代码 | 002386.SZ | | 注册资本 | 130,164.7073万元 | | 注册地址 | 四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段61号 | | 主要办公地址 | 四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段61号 | （三）本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构 | 东方证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 | | 主要办公地 | 上海市黄浦区中山 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[1] 内部控制 - 报告期及评价基准日未发现财务和非财务内控重大缺陷[14][15][17] - 自评价基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[17] - 未发生需说明的其他内控相关重大事项[16] 评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[4] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[11] 机构评价 - 保荐机构认为公司治理和内控体系完善，自评报告客观真实[20]

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 官宾天原集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 宜宾天原集团股份有限公司〈以下简称"天原股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 宜宾天原集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 川华信专(2025)第 0488 号 目录: 1、内部控制审计报告 : 宜宾天原集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 2025 0058 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性 ...

培训安排 - 2025年4月10日在天原股份9楼会议室培训[1] - 培训对象为公司董监高、部分中层及董事会办公室人员[1] - 培训方式是现场授课与自学资料结合[2] 培训内容 - 重点讲解募集资金使用与管理、信息披露、内部控制规定[2] 培训效果 - 加深人员对法律法规和业务规则了解[4] - 增强人员法制和诚信意识[4] - 加强人员对自身责任和义务理解[4] - 有助于提升公司规范运作水平[4]

募集资金情况 - 2023年3月13日公司非公开发行286,532,951股，每股6.98元，募资1,999,999,997.98元，净额1,984,888,178.73元到账[9] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额892,254,243.72元[10] - 2024年投入募投项目377,399,877.06元，购理财产品40,795,000.00元，其他支出24,010.00元[10] - 2024年利息收入净额11,871,053.54元，赎回理财产品含利息143,709,032.77元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额629,615,442.97元[10][17] 资金管理与协议 - 2024年7月8日公司审议通过《募集资金使用管理办法》修订议案[12] - 2023年3月公司与东方证券及多家银行签《募集资金三方监管协议》[12] 账户资金用途 - 交通银行宜宾分行账户资金用于年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目等[13] - 大连银行成都分行账户资金用于偿还银行贷款[13] - 中国农业银行宜宾分行账户资金用于研发检测中心建设项目等[13] 项目投入与置换 - 截至2023年5月17日，年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目自筹投入31,014.30万元，研发检测中心项目自筹投入209.81万元[19] - 2023年6月29日公司同意以24,762.34万元募集资金置换自筹资金，9月18日完成[19] 现金管理 - 2023年3月31日公司同意用不超150,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[20] - 2024年2月27日公司同意用不超80,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[20] - 2024年12月30日公司同意用不超60,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[22] - 截至2024年12月31日，公司购买理财产品金额为0元[22] 项目进展与效益 - 2024年10万吨磷酸铁锂正极材料项目年度投入30,934.4万元，累计进度63.23%，含汇票进度67.10%，收入54,352.98万元[26] - 2024年研发检测中心项目年度投入4,200.59万元，累计进度24.71%，含汇票进度24.71%[26] - 年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目一车间5万吨产线投运，二车间5万吨产线调试[28] 项目投资情况 - 年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目承诺投资28,000.00万元，累计投入34,544.13万元，进度63.23%，含汇票进度67.10%[28] - 研发检测中心项目承诺投资7,000.00万元，累计投入3,195.8万元，进度24.71%，含汇票进度24.71%[28] - 银行贷款金额53,488.82万元，投资进度0.00%，含汇票进度0.00%[28] - 投资项目小计承诺投资98,488.82万元，年度投入37,739.99万元，累计投入38,623.83万元，进度69.84%，含汇票进度72.34%[28] 项目调整 - 2023年二季度以来新能源市场回调，公司谨慎使用募资推进项目[28] - 研发检测中心项目预定可使用状态延期至2025年6月30日[28] 资金使用规范 - 2024年公司募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，无违规情况[24] 资金后续安排 - 未使用募集资金存放专户，继续用于对应募投项目[28]