1、"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，"监事会"、"监事"的表 述统一删除，或调整为"董事会审计委员会"、"审计委员会"、"审计委员会成员"， "种类"的表述统一修改为"类别"，"制订"的表述统一修改为"制定"，"或" 的表述统一修改为"或者"，以上相关情况不再做逐一列示； 2、删除《公司章程》第七章监事会的内容； 3、单项条款若仅是语言表述优化不涉及实质性修订、条款编号变化、援引 条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未在表格中对照列示。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | | | 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国 | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 | | | 共产党章程》 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-054 北京合众思壮科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-050 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议表决情况 会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议于 2025 年 12 月 3 日以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 28 日 以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 由监事会主席陈文静女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 （一）关于拟增加2025年度日常关联交易额度的议案 监事会认为：公司增加 2025 年度预计关联交易额度是基于公司生产经营的 需要，属于公司正常的业务往来。交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、 合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事 回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃 ...

2025年12月3日 【此页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会第八次独立董事 专门会议决议签字页】 独立董事：闫忠文 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体独立董事一致认为：公司增加 2025 年度预计关联交易额度是基于公司生产 经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允 合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益 的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其 他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易制度》的规定。因此，我们对该事项表 示同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。 独立董事：闫忠文、金勇军、武龙 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第八次独立董事专门会议决议 2025年12月3日，公司第六届董事会第八次独立董事专门会议以现场方式召开。 会议通知已于2025年11月28日通过电话、电子邮件等方式送达给独立董事，会议应 出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推举闫忠文先生 担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独立 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-049 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议于 2025 年 12 月 3 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场方式召 开。会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如 下决议： （一）关于拟取消监事会、设置职工代表董事的议案 2.03 审议通过《关于修订<董事会议事规则（2025 年 12 月修订）>的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》 ...

公司股东信息查询指引 - 合众思壮在互动平台回应投资者关于股东人数的提问 指出相关数据在公司定期报告中披露[1] - 公司建议投资者关注定期报告以获取每个季度末的股东人数及股东情况[1]

公司财务与关联交易说明 - 合众思壮在互动平台明确表示，新疆玖瓦吉与北京时空物联均为上市公司并表范围内的子公司[1] - 两家子公司之间的内部交易收入及对应成本，在上市公司合并报表层面已进行全额抵消处理[1] - 上述内部交易并未计入上市公司2024年度的并表营业收入中[1]

公司业务聚焦 - 公司主要聚焦非道路工程机械的无人驾驶技术研究 [1] - 在农机自动驾驶系统领域已经实现规模化应用 [1] 核心技术能力 - 公司已具备车规级高精度定位应用能力 [1]

板块市场表现 - 短报文概念板块整体走强，多只个股涨幅居前[1] - 久之洋和雷科防务两只股票涨停[1] - 电科芯片、振芯科技、华力创通、海格通信、中国卫星、合众思壮等个股表现突出[1]

行业行情与市场表现 - 军工板块表现强势，航天发展2连板，长城军工涨停，早盘获主力净流入18.28亿元，位居A股榜首，多只个股涨幅超5% [1] - 年内军工概念股股价平均上涨30.94%，北方长龙、新光光电、超卓航科等股价涨幅居前，年内均上涨超100%，其中北方长龙累计上涨342.24% [2] - 申万宏源证券指出季度报表显示逐季改善趋势，预计四季度“十五五”相关订单有望逐步落地，叠加军贸催化，国防军工行情或将再次上行 [1] 行业驱动因素与前景 - 中泰证券表示军工行业受地缘政治风险上升影响关注度提升，俄乌冲突持续及欧洲地缘风险加剧带动国际军贸需求增长 [1] - 行业发展驱动因素包括地缘局势紧张、国防现代化目标推进、军贸市场拓展、技术创新及低空经济政策落地 [1] - 航天南湖表示在复杂多变的国际安全形势下，许多国家急需建设和完善防空预警能力，对防空预警雷达产品需求强烈，预计军贸业务未来具有较好发展前景 [2] 公司业绩与机构关注 - 前三季度中国船舶、中航成飞、中航光电、中航沈飞的净利润规模居前，均超10亿元，合众思壮、晶品特装等10股净利润扭亏 [3] - 光电股份、臻镭科技、铂力特、纳睿雷达、中国船舶的净利润同比增幅居前，业绩均实现翻倍 [3] - 11月以来6只概念股获机构调研，臻镭科技、航天南湖、中兵红箭均获得超10家机构调研，其中臻镭科技月内累计获得26家机构调研 [2] 未来业绩预期 - 超5家机构给予评级的军工股中，有9只股获得机构一致预测2025年净利润将大幅度增长，增幅均超100%，包含臻镭科技、智明达、北方导航、纳睿雷达等 [3]