高管变动 - 公司副总经理闫文因个人原因辞职 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 闫文辞职后不再担任公司及下属控股子公司任何职务 [2] - 公司确认该人事变动不影响正常生产经营 [1] 股权情况 - 闫文离职时未持有公司股票 [2] 公司声明 - 董事会对闫文任职期间的贡献表示感谢 [2]

公司人事变动 - 合众思壮副总经理闫文因个人原因辞职 [1]

公司人事变动 - 副总经理闫文因个人原因辞职 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 闫文未持有公司股票 离任后不再担任公司及下属控股子公司任何职务 [1] - 辞职不影响公司生产经营和正常运作 公司对其任职期间贡献表示感谢 [1]

人员变动 - 闫文因个人原因申请辞去副总经理职务[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效[2] - 离任后不再担任公司及子公司相关职务[2] 其他信息 - 截至公告披露日，闫文未持有公司股票[2] - 公告于2025年8月2日发布[3]

年度担保额度情况 - 公司2025年度为控股子公司提供担保额度不超过5.2亿元 担保期限为股东大会审议通过之日起12个月内 额度可循环使用 [1] - 担保额度调剂涉及全资子公司合众智造500万元额度调剂给上海易罗使用 调剂后总额度不变 [2] 担保进展 - 公司为上海易罗提供500万元连带责任保证担保 主债权本金500万元 [2] - 公司及广州吉欧为合众智造提供3,000万元连带责任保证担保 主债权本金3,000万元 [2] - 近期子公司融资到期偿还后 释放担保额度 担保发生后剩余可用担保额度33,306万元（资产负债率70%以下子公司剩余8,400万元 70%以上子公司剩余24,906万元） [2] 被担保人财务数据 上海易罗信息科技有限公司 - 资产总额：经审计10,380.44万元 未经审计9,902.67万元 [4] - 负债总额：经审计7,107.39万元 未经审计6,521.87万元 [4] - 2024年经审计净利润-116.89万元 2025年未经审计净利润107.75万元 [4] 合众智造（河南）科技有限公司 - 资产总额：经审计35,847.97万元 未经审计45,802.60万元 [4][5] - 负债总额：经审计33,354.90万元 未经审计33,286.60万元 [4] - 2024年经审计净利润1.11万元 2025年未经审计净利润22.93万元 [4] 累计对外担保 - 公司及控股子公司实际担保余额14,529万元 占2024年经审计合并报表归属于母公司所有者权益的8.74% [7] - 担保均为公司体系内互保 无逾期或涉诉担保 [7]

担保额度 - 2025年度公司及控股子公司对合并报表范围内控股子公司担保额度不超5.2亿元[2] - 担保发生前使用2025年担保额度15194万元，剩余36806万元[6] - 担保发生后剩余可用担保额度为33306万元[6] 担保情况 - 公司为上海易罗500万元融资、合众智造3000万元融资提供担保[5] - 担保范围含主债权本金、利息等费用[12] - 保证方式为连带责任保证[13] 公司及被担保方信息 - 上海易罗成立于2005年6月8日，注册资本3000万元[7] - 合众智造成立于2020年7月15日，注册资本20000万元[8] 被担保方财务数据 - 2024年12月31日合众智造资产总额10380.44万元，负债总额7107.39万元[8] - 2025年3月31日合众智造资产总额45802.60万元，负债总额33286.60万元[10] - 2024年合众智造营业收入42149.49万元，2025年1 - 3月为9756.11万元[10] 其他 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对下属公司实际担保余额14529万元[14] - 实际担保余额占2024年经审计合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为8.74%[14] - 公司及控股子公司不存在逾期担保等情形[14] - 备查文件包括《借款合同》和《保证合同》[15][16]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[1] - 业绩预告未经会计师事务所审计，公司与会计师事务所在此方面无重大分歧[2] - 具体财务数据以2025年半年度报告为准[4] 收入和利润（同比） - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损700万元 - 1050万元，比上年同期减亏81.82% - 87.88%，上年同期亏损5774.87万元[1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1400万元 - 1750万元，比上年同期减亏76.28% - 81.03%，上年同期亏损7378.91万元[1] - 基本每股收益预计亏损0.009元/股 - 0.014元/股，上年同期亏损0.078元/股[1] - 公司营业收入预计同比增长超过15%[3] 成本和费用（同比） - 公司财务费用预计同比下降超过50%[3] 其他财务数据变化 - 本年投资收益较上年下降约900万元[3]

财务表现 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损700万元至1050万元 较上年同期减亏81.82%至87.88% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损1400万元至1750万元 较上年同期减亏76.28%至81.03% [1] - 基本每股收益亏损0.009元/股至0.014元/股 [1] 经营改善 - 营业收入预计同比增长超过15% 主要受益于战略转型深化及海外市场开发成效显著 [1] - 财务费用同比下降超过50% 主要因融资规模和成本大幅下降 [1] - 投资收益较上年下降约900万元 [1] 战略进展 - 持续深入战略转型并积极拓展业务发展 [1] - 海外市场开发取得积极成效 [1]

董事会会议召开情况 - 北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年7月7日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长王刚先生召集并主持 [1] - 会议通知于2025年7月4日以电话、电子邮件的方式发出，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定 [1] 董事会会议审议情况 关于放弃投资基金份额转让优先购买权的议案 - 公司同意放弃对北京丝路云和投资中心（有限合伙）6%有限合伙份额（对应认缴出资3,000万元）转让的优先购买权 [1] - 有限合伙人北京锦绣山川投资有限公司拟将其持有的份额转让给神力（珠海横琴）投资有限公司 [1] - 公司将与丝路云和的各合伙人签署新的合伙协议 [1] 关于聘任副总经理的议案 - 公司聘任金恺悦女士为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满 [2] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [2] - 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过 [2] 关于开展人力资源管理提升专项行动的议案 - 公司聘请专业咨询机构开展人力资源管理提升专项行动，以持续提升人力资源管理效能为目的 [2] - 专项行动将以公司人力资源管理规划及战略实施方案为抓手，逐步建立以牵引、激励、约束、竞争淘汰机制为核心的管理体系 [2] - 董事会授权公司经营层制定人力资源管理提升方案及相关制度与实施细则，并择机推动方案实施落地 [2] - 本次行动不涉及董事、监事及董事会聘任的高级管理人员 [2] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [2] - 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过 [3]

公司人事任命 - 合众思壮于2025年7月7日召开第六届董事会第十二次会议 审议通过聘任副总经理议案 [1] - 聘任金恺悦女士为公司副总经理 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止 [1] - 金恺悦女士1990年11月出生 中级经济师 持有法律职业资格 硕士研究生学历 毕业于中国政法大学 [2] 高管背景信息 - 金恺悦女士曾任河南省临空产业园发展有限公司运营管理部总监 河南航空港投资集团有限公司风险合规部高级业务经理 [2] - 金恺悦女士未持有公司股份 在间接控股股东河南航空港投资集团有限公司下属子公司担任董事 监事等职务 [2] - 金恺悦女士与公司主要股东 实际控制人及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 [2] 任职合规性 - 金恺悦女士不存在公司法 深圳证券交易所上市公司自律监管指引及公司章程规定不得担任高管的的情形 [2] - 金恺悦女士未被中国证监会及其他有关部门处罚 未被证券交易所纪律处分 [2] - 金恺悦女士未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 [2]