财务状况 - 2025年6月30日公司流动资产54.29亿元，较期初增长3.24%[4] - 2025年6月30日公司非流动资产114.13亿元，较期初下降1.12%[5] - 2025年6月30日公司资产总计168.42亿元，较期初增长0.24%[5] - 2025年6月30日公司流动负债61.26亿元，较期初增长106.47%[6] - 2025年6月30日公司非流动负债8.11亿元，较期初下降79.89%[6] - 2025年6月30日公司负债合计69.37亿元，较期初下降0.90%[6] - 2025年6月30日公司所有者权益99.05亿元，较期初增长1.06%[6] 经营业绩 - 2025年上半年营业总收入27.81亿元，同比下降7.49%[10] - 2025年上半年营业总成本29.60亿元，同比下降6.65%[10] - 2025年上半年净利润为 - 1.43亿元，亏损幅度收窄15.22%[12] - 2025年上半年基本每股收益为 - 0.13元，亏损幅度收窄18.75%[13] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为335,152,754.55元，上年同期为 - 108,998,934.08元[18] 资产项目 - 2025年6月30日货币资金期末余额为18.28亿元，期初为19.54亿元[118] - 2025年6月30日交易性金融资产期末余额为7.18亿元，期初为3.15亿元[120] - 2025年6月30日应收账款期末账面余额为12.36亿元，期初为13.48亿元[120] - 存货期末账面余额1,323,287,430.60元，账面价值1,178,404,394.29元[149] - 固定资产期末余额为4,150,472,498.32元，期初为4,358,566,009.20元，减少4.77%[162] - 在建工程期末余额为10.77亿元，期初为10.33亿元[172] - 无形资产期末账面价值为1,141,198,383.92元，本期内部研发形成的占比16.26%[183] - 商誉期末余额为6,637,730,316.05元，因外币报表折算差额减少27,631,710.59元[187] 权益项目 - 2025年综合收益总额为 - 47,326,826.87元[21] - 2025年所有者投入的普通股为209,860,040.4元[21] - 2025年股份支付计入所有者权益的金额为1,144,208.44元[21] - 公司2025年上半年所有者权益变动金额为减少116,380,021.07元[31] 税收优惠 - 子公司Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd. 2025 - 2029年部分业务可享受11%的所得税优惠税率[115] 研发相关 - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件可资本化[81] - 本期内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为16.26%[183]

会议与报告 - 2025年8月28日召开第六届董事会第二十八次会议，8位董事全到[3] - 《2025年半年度报告及摘要》议案全票通过[4] - 《2025年半年度报告摘要》在媒体披露，全文在巨潮资讯网披露[4] 制度建设 - 新制定4项治理制度，修订15项现行治理制度[5] - 治理制度相关议案全票通过[5] 授信与担保 - 拟向中国民生银行申请不超1亿元综合授信额度[7] - 控股股东蓝帆投资拟提供不超1亿元连带责任保证担保[7] - 担保议案6票同意，关联董事回避[7] 信息披露 - 各项议案相关公告及制度全文在媒体和巨潮资讯网披露[4][6][8]

财务表现 - 营业收入27.81亿元 同比减少7.49% [1] - 归母净亏损1.35亿元 同比收窄15.88% [1] - 扣非净亏损2.1亿元 同比扩大11.82% [1] - 基本每股亏损0.13元 [1] 经营状况 - 半年度报告显示亏损收窄但营收下滑 [1] - 非经常性损益项目对净利润产生正向影响 [1]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数，任期与董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] - 成员为不在公司担任高级管理人员的董事，由独立董事中会计专业人士担任召集人[5] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计和内部控制工作[8] - 审核财务会计报告等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 提议聘请或更换外部审计机构等事项需全体成员过半数同意提交董事会[8] - 审核财务会计报告关注真实性、准确性、完整性及重大问题[10] - 监督外部审计机构聘用，审议决定聘用机构并提审计费用建议[12] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告[12] - 监督指导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[13] 信息披露 - 公司披露年度报告时应披露审计委员会年度履职情况[6] 临时股东会会议 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后10日内书面反馈[17] - 董事会同意后5日内发出通知[17] - 临时股东会会议在提议召开之日起两个月内召开[17] 股东诉讼 - 审计委员会接受连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东请求可诉讼[18] - 审计委员会、董事会收到股东请求后三十日内未诉讼，股东可自行诉讼[18] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议[21] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[21] - 公司不迟于会议召开前3日提供资料[21] 内部审计部门 - 每季度至少报告一次工作情况[22] 资料保存 - 会议资料保存期限至少为十年[23]

战略与 ESG 委员会组成 - 成员由 3 名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] 任期与履职 - 任期与董事会一致，独立董事连续任期不超 6 年[4] - 委员连续两次不出席视为不能履职，可建议撤换[12] 会议规则 - 会议提前 3 日通知，紧急可随时通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 资料与记录保存 - 公司提供资料保存至少 10 年[12] - 会议记录由董事会秘书保存 10 年[14] 规则生效与解释 - 议事规则董事会审议通过生效，修改亦同[16] - 解释权归属公司董事会[16]

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规以及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞任、 被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员辞职 应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职 的，自董事会收到辞职报告时生效。公司董事、高级管理人员应当在辞职报告中应说 明辞职时间、辞职原因、辞去的职务、辞职后是否继续在公司及其控股子公司任职（如 继续任职，说明继续任职的情况）等情况。 公司应当在收到董事和高级管理人员辞职报告的 2 个交易日内公告。 第四条 出现 ...

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] 任期规定 - 委员任期与董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 职责范围 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，向董事会提建议[6] 会议规则 - 会议召开前5日通知全体委员，紧急情况可随时通知[11] - 公司不迟于会议召开前3日提供相关资料，资料保存至少十年[12] - 委员连续两次不出席会议，可建议董事会撤换[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 会议决议须经全体委员过半数通过[12] 规则生效与解释 - 议事规则自董事会审议通过后生效，修改时亦同[16] - 议事规则解释权归属公司董事会[16]

信息披露制度 - 公司制订信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 信息披露义务人需审慎判断并履行内部审核程序[3] 豁免情形 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[5] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 披露要求 - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形应及时披露[7] - 定期与临时报告涉密信息可特定方式豁免披露[8] 审批与保存 - 暂缓、豁免披露需履行内部审批程序[10] - 登记相关事项并保存材料不少于十年[11] 责任机制 - 公司建立信息披露业务责任追究机制[14]

证券投资审议标准 - 总额占净资产10%以上且超1000万元，董事会审议披露[6] - 总额占净资产50%以上且超5000万元，股东会审议披露[6] - 未达上述标准，由董事长审批[6] 证券投资管理规定 - 可预计未来12个月范围、额度及期限，期限不超12个月[6] - 董事会授权董事长等负责方案制定实施[8] - 操作人员与资金管理人员分离，资金调拨需审批[9] 证券投资监督机制 - 审计部有权审计监督[12] - 两名以上独立董事提议，可聘外部审计[14] 证券投资报告要求 - 有进展或重大变化，负责人向董事长报告并知会秘书[15]

总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为健全蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 管理 制度体系，完善法人治理结构，明确总裁的职责，规范总裁及其他高级管理人员工作 行为，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，防范和降低经营风险，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本工作细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股东会决 议、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。副总裁、 首席财务官及其他高级管理人员协助总裁履行有关职责，对总裁负责并报告工作。 第五条 公司总裁、副总裁、首席财务官及其他高级管理人员实行董事会聘任制， 提名和聘任程序如下： （一）公司总裁由公司董事长提名，由董事会聘任或解聘； （二）公司副总裁、首席财务官由公司总裁提名，由董事会聘任或解聘； （三）公司董事会秘书由公司董事长提名，由董事会聘任或解聘。 第六条 总裁人选应当具有较丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力。 第七条 有 ...