人事变动 - 2024年6月1日公司独立董事张志宏辞职[1] - 提名梅祖伟为第七届董事会独立董事候选人[1] 候选人情况 - 梅祖伟1971年3月生，为注册会计师[4] - 曾任宁波北仑会计师事务所副所长，现任宁波东海执行董事[4] - 未持股，与公司相关方无关联，无违规情形[4] 任职相关 - 若当选将担任审计委员会主任等职[1] - 未取得资格证，承诺参加培训获取[2] - 任职资格需经备案审核才可提交审议[2]

提名人 国创高科实业集团有限公司现就提名梅祖伟为湖北国创高新材料股 份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任湖北国创高新材料股份有限公司第7届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北国创高新材料股份有限公司第7届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：002377 证券简称：国创高新 湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 ...

人事提名 - 梅祖伟被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截止通知发出日，梅祖伟未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 承诺事项 - 梅祖伟承诺参加培训并取得资格证书，承诺书日期为2024年6月7日[2]

张志宏先生辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占的比例 不符合《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》等相关规定，独立董事中 将欠缺会计专业人士。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，张志宏先生 将按照有关法规及公司《章程》的规定继续履行其作为独立董事及专门委员会委 员的职责。 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-41 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事张志宏先生递交的书面辞职申请，张志宏先生因在境内担任超过 3 家上市 公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》第八条的规定，经慎重考 虑，张志宏先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会 审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，张志宏先生将不 再担任公司任何职务。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 2024 年 6 月 1 日 截至本公告披露日，张志宏先生未持有公司股份，亦不存在其应 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-40号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于与下属企业共同为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司湖北国创高新材料科技有限公司（以下简称"国创科技"）拟向渤海银行 武汉分行（以下简称"渤海银行"）申请融资5000万元，期限一年，由公司提供连 带责任保证担保，并由公司控制的深圳共赢三号投资企业(有限合伙)（以下简称 "共赢三号"）以不动产提供抵押担保。 上述担保事项已经公司2024年5月28日召开的第七届董事会第八次会议审议通过。 该次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署 人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 本次担保事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。在以上额 度内发生的具体担保事项授权公司经营层具体负责与金融机构签订相关担保协议，不 再另行召开董事会。 共赢三号全体合伙人同意本次抵押担保事项。 二、 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-39 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次 会议于2024年5月28日在公司会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长高攀文 主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年5月22日通过电子邮件、专人 送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人（其中独立董事3人）， 实际参加表决董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见2024年5月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于与下属企业共同为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-40号）。 三、备查文件 公司第七届董事会第八次会议决议。 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十八日 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议 ...

法律意见书 法律意见书 湖北今天律师事务所 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 [2024]鄂今非字第 2047 号 地址：湖北省武汉市武昌区兴国南路 32 号 今天律师楼 电话：027-87896528/38/48 传真：027-87896508 湖北今天律师事务所 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：湖北国创高新材料股份有限公司 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、 规范性文件及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，湖北今天律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司委托，指派本所林迪、余彦霖律师（以下简称"本所律师"）出席 公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东 大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括 但不限于： 1．《公司章程》； 2．《股东大会议事规则》 ...

股东大会信息 - 股东大会于2024年5月20日召开，股权登记日为2024年5月13日[4] - 出席股东及代表8人，代表股份261,919,691股，占比28.5837%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数261,919,691股，占比100%[7][8][9][13][22][23][24][26][27] - 《2023年度利润分配预案》同意261,916,891股，占比99.9989%[10] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意261,916,891股，占比99.9989%[14] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意583,900股，占比100%[15] - 《关于董事和高级管理人员薪酬方案的议案》同意254,052,605股，占比100%[21] - 《关于修订<公司章程>的议案》获有效表决权股份总数三分之二以上通过[23] 中小股东表决 - 中小股东对《2023年度利润分配预案》同意176,700股，占比98.4401％[12] - 中小股东对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意179,500股，占比100％[16] - 中小股东同意179,500股，占出席会议中小股东所持股份的100％[28] 其他 - 湖北今天律师事务所见证并出具法律意见书，认为程序合法有效[29] - 备查文件有2023年度股东大会决议和法律意见书[30]

业务合作与进展 - 硅材料项目正在正常推进，公司将与合作方密切配合推动项目尽快落地 [2] - 科元控股入股后，公司将按规定及时履行信息披露义务，未提及集团优质资产注入计划 [2] - 科元接手后，公司暂无将总部迁出武汉的计划 [3] 业绩情况与原因 - 2023 年营业收入较去年同期大幅下降 62.54%，主要原因是 2023 年 6 月公司剥离深圳云房后房地产中介服务业务收入大幅下降 [2] - 2023 年公司管理层已采取有效措施大幅减亏，后期仍将尽最大努力扭亏为盈 [3] - 2023 年现金流量净额出现负值，但公司目前经营正常，不存在流动性风险 [3] 战略决策影响 - 剥离房地产中介服务业务有利于公司积极整合资源，聚焦新材料领域，开展相关业务布局 [2] 股东价值提升 - 公司暂时没有通过股票回购、分红等方式提升股东价值的计划 [2] 未来展望与目标 - 未来公司将积极整合资源聚焦新材料领域，开展相关业务布局，近期主要目标是采取积极有效措施，全力争取扭亏为盈 [3] - 公司今年的主要目标是采取积极有效措施，全力争取扭亏为盈 [3] ESG 信息披露 - 公司将积极采取措施，完善 ESG 相关信息的披露 [3] 核心竞争力 - 产品及品牌优势：沥青产品质量可靠、技术性能优越，“国创”牌改性沥青是知名品牌 [3] - 技术优势：通过多种途径积累技术优势，拥有多项发明专利，自主知识产权产品涉及多个道路材料领域 [3] - 服务优势：具有快速大规模生产供应成品改性沥青的能力，产品主要辐射华中、华南、西北、西南等地区 [3] 员工规模 - 目前公司员工大约 160 余人 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 时间为 2024 年 5 月 16 日下午 14:30 - 16:00 [2] - 地点是全景网“投资者关系互动平台” [2] - 上市公司接待人员有总经理吕华生、董事会秘书彭雅超、总会计师孟军梅 [2] 公司业务相关 - 暂无回购股份计划 [2] - 武穴市硅材料项目正常推进，若按预期投产将对经营状况有积极影响 [2] - 公司将整合资源聚焦新材料领域开展业务布局 [2][3] 融资与定增相关 - 小额快速融资方案尚待股东大会批准，批准后按正常程序推进 [3] - 将在股东大会授权范围内使用小额快速融资资金 [3] 股权相关 - 控制权转让事宜正常推进 [3] - 转让方已收到 3000 万保证金 [3] - 积极关注股权转让深交所合规性确认手续办理情况并及时披露信息 [3]