经审核，监事会认为：董事会编制和审核《湖北国创高新材料股份有限公司 2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见 2023 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-60 号）。 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次 会议的会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、专人送达等方式送达公司全 体监事，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式在公司召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会召集人何斌先生主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年第三 ...

综合考虑公司整体发展战略及参股公司经营情况，公司放弃参股公司股权的 优先购买权，符合公司业务发展规划，符合公司和全体股东的整体利益，不存在 损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联 董事应回避表决。 独立董事： 张志宏 沈强 彭海炎 二○二三年十月二十日 湖北国创高新材料股份有限公司独立董事 关于公司放弃参股公司优先购买权暨关联交易的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为湖北国创高新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及 投资者认真、负责的态度，对公司放弃参股公司优先购买权暨关联交易事项进行 事前审查，并发表以下事前认可意见： ...

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2023-61 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于放弃参股公司优先购买权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）持股比例为 40.91% 的参股公司湖北省长江资源循环利用及装备创新中心有限公司（以下简称"创新 中心"）拟发生股权转让，即创新中心股东武汉科技创业天使投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"科创天使投资"）拟将其持有的创新中心 500 万元股 权（持股比例为 22.73%）作价 612 万元转让给公司关联方湖北国创道路工程有 限公司（以下简称"国创道路工程"）。作为创新中心的股东，综合考虑公司发 展战略及创新中心经营情况，公司拟放弃本次股权转让的优先购买权。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需相关监管部门批准。 二、交易各方基本情况 本次股权转让的受让方国创道路工程为公司控股股东国创高科实业集团有 限公司（以下简称"国创集团"）的控股子公司，为公司关联方。公司放 ...

近日，公司接到沈强先生、彭海炎先生的通知，其已按照相关规定参加了深 圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券 交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。 特此公告。 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月28日召 开了第六届董事会第三十二次会议、2023年8月15日召开了2023年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举张志宏 先生、沈强先生、彭海炎先生为公司第七届董事会独立董事，任期为自股东大会 审议通过之日起三年。具体内容详见公司2023年7月29日、2023年8月16日登载于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 截至2023年第三次临时股东大会通知发出之日，沈强先生、彭海炎先生尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事证书。根据深圳证券交易所的相关规定，沈 强先生、彭海炎先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入500,005,232.38元，同比下降48.58%[21] - 归属于上市公司股东的净利润-64,451,510.29元，同比减亏62.61%[21] - 基本每股收益-0.0703元/股，同比改善62.63%[21] - 加权平均净资产收益率-11.03%，同比改善5.31个百分点[21] - 公司2023年上半年营业总收入5亿元同比下降48.58%[36] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6445.15万元[29] - 公司营业收入同比下降48.58%至5亿元，主要因房地产中介服务收入下降84.19%[38] - 净利润为亏损6314.25万元，较上年同期亏损1.74亿元收窄63.8%[131] - 基本每股收益为-0.0703元，较上年同期-0.1881元改善62.6%[132] - 母公司营业收入同比增长36.15%，从3.55亿元增至4.84亿元[133] - 公司净利润由亏损896万元转为盈利184万元，同比改善120.5%[134] 成本和费用（同比环比） - 营业成本4.996亿元同比下降48.96%[36] - 管理费用5099万元同比下降53.59%主要因子公司工资减少[36] - 财务费用618万元同比下降70.59%主要因融资费用减少[36] - 研发投入990万元同比下降67.90%主要因研发人员减少[36] - 营业成本下降49.0%至4.99亿元（2022年同期9.79亿元）[131] - 研发费用下降67.9%至990.56万元（2022年同期3085.71万元）[131] - 财务费用下降70.6%至618.39万元（2022年同期2102.95万元）[131] - 母公司营业成本同比增长37.58%，从3.38亿元增至4.65亿元[133] - 财务费用同比下降76.24%，从1003万元降至238万元，主要因利息收入大幅增加至326万元[134] 各条业务线表现 - 沥青业务实现营业收入4.11亿元较上年同期变化不大[29] - 房地产中介服务收入0.89亿元较上年同期大幅下降[29] - 房地产中介服务收入占比从58.19%降至17.89%，毛利率为-29.43%[38][39] - 沥青产品收入微增2.41%至4.11亿元，毛利率6.5%[38][39] - 公司主营业务为改性沥青生产销售及互联网房地产中介业务[160] 各地区表现 - （无相关内容） 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[70] - 沥青业务面临原材料价格波动风险，受国际原油价格影响显著[65] - 应收账款管理存在风险，主要客户资金支付周期较长[63] - 公司采取诉讼催收等措施提高应收账款回款效率[63] - 通过淡季储备原材料降低价格波动风险[65] - 产品研发面临技术突破难度，需加快新材料成果转化[65] - 人才流失风险可能影响公司核心竞争力[65] - 公司推进与高校合作的产学研创新模式[65] - 沥青业务客户集中于高速公路及市政工程建设单位[63] 其他没有覆盖的重要内容 - 经营活动产生的现金流量净额-23,246,772.00元，同比下降120.22%[21] - 非经常性损益项目合计9,034,934.34元，其中应收款项减值准备转回7,387,806.27元[24] - 公司已于2023年6月剥离房地产中介服务业务，不再持有深圳市云房网络科技有限公司股权[5] - 经营活动现金流量净额-2325万元同比下降120.22%[36] - 公司于2023年6月剥离房地产中介服务业务不再持有深圳云房股权[28] - 经营活动现金流量净流出大幅增加，净额为-1.63亿元，同比下降49.04%[37] - 信用减值损失激增471.55%至806.97万元，因坏账准备增加[37] - 营业外支出增长285.13%至595.12万元，因未决诉讼及关店损失[37][43] - 投资活动现金流量净额改善98.26%至-61.01万元，因资产购置减少[37] - 沥青期货公允价值变动收益67.62万元[55] - 套期保值业务实际获得收益67.62万元[55] - 套期保值业务会计政策与上一报告期相比未发生重大变化[55] - 套期保值业务使用自有资金[55] - 公司不存在以投机为目的的衍生品投资[57] - 套期保值业务有效规避沥青价格涨跌风险[55] - 深圳市云房网络科技有限公司2023年上半年营业收入为8944.49万元，净亏损5636.53万元[62] - 公司于2023年6月剥离深圳市云房网络科技100%股权，不再涉及房地产中介服务业务[62] - 副董事长花蕴因个人原因于2023年3月30日离任[70] - 公司转让全资子公司湖北国创物业管理有限公司股权交易价格为948.9万元[86] - 转让资产账面价值为948.9万元[86] - 转让资产评估价值为948.9万元[86] - 本次股权转让关联交易产生损益为0万元[86] - 公司监事何斌因配偶证券账户存在短线交易于2023年5月30日收到湖北证监局警示函[83] - 公司转让全资子公司股权交易价格为911.69万元[87] - 公司收到房产置换关联交易违约金316.33万元[93] - 公司对外投资设立项目公司投入自有资金2亿元占股30%[92] - 公司对子公司湖北国创道路材料技术有限公司提供担保额度1000万元[98] - 公司对湖北国创高新材料科技有限公司提供担保额度5000万元[98] - 公司对广西国创道路材料有限公司提供担保额度7000万元[98] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计1.43亿元[98] - 公司通过房产置换获得国创未来研产中心项目房产3.66万平方米[93] - 关联交易涉及项目公司承诺交付房产不少于3.5万平方米[92] - 公司确认不适用关联债权债务往来及财务公司业务[88][89][90] - 公司使用自有资金进行委托理财发生额为1,100万元，未到期余额为0[103] - 公司于2023年6月剥离房地产中介服务业务，出售深圳市云房网络科技有限公司100%股权[105] - 公司半年度财务报告未经审计[122] - 经营活动现金流量净额由正转负，从1.15亿元流入变为2325万元流出[135] - 母公司经营活动现金流量净额由2088万元流入变为7106万元流出[136] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2739.24万元，较上年同期的-5860.32万元有所改善[138] - 归属于母公司所有者权益中资本公积增加7111.69万元至3.65亿元[141] - 其他综合收益减少644.51万元至-1890.27万元[141] - 未分配利润减少1326.08万元至-6252.39万元[141] - 综合收益总额为-6426.25万元[141] - 所有者投入资本增加7111.69万元，主要通过其他权益工具投入[141] - 2023年上半年公司合并范围子公司减少30户现为12户[162]

湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的专项说明和独立意见 2023年8月29日 1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 的情况；也不存在将资金直接或间接提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使 用的情形。 2、报告期内，公司的对外担保全部是为公司全资子公司及其下属子公司提 供的担保，均通过合法程序审批并及时披露，不存在其他对外担保的情形。 独立董事： 张志宏 沈强 彭海炎 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为湖北国创高新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，对 2023 年上半 年公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况和对外担保情况进行认真核查， 并审阅了公司董事会提供的相关资料，现就相关事项发表如下专项说明和独立意 见： ...

注1：2023年4月19日，经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于房产置换暨关联交易的议案》，同意公司与湖北国创光谷房地产开发有限公司（以下简称"光谷地产"）、国创（湖北）科技产业有限公司 （以下简称"国创科技"）、光谷地产股东国创高科实业集团有限公司（以下简称"国创集团"）、湖北国创房地产开发有限公司（以下简称"国创地产"）、武汉国苑置业有限公司（以下简称"国苑置业"）签订《房产置换 协议》，公司以"国创·光谷上城"35,000平方米房产与国创科技持有的"国创未来研产中心"项目36,555.61平方米房产进行置换。2022年12月31日前因未及时按要求交付约定的房产，应向本公司支付违约金，违约金以本 公司前期投入的20,000万元为基数，自2023年1月1日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的120%计算至本合同签订之日。公司本报告期已收到违约金3163333.33元。 注2：公司本报告期出售子公司深圳云房100%股权，湖北国创物业管理有限公司受让51%股权，公司已收到首期款510万；湖北国创楚源投资管理有限公司受让49%股权，公司已收到首期款490万；股权转让尾款于合同 签订日起 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2023-56 号 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月15日召 开2023年第三次临时股东大会、第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次 会议，会议审议通过选举公司第七届董事会董事、董事长、副董事长、第七届监 事会监事、监事会主席及聘任公司高级管理人员等相关议案。具体内容详见公司 2023年8月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 一、工商变更登记情况 公司已于近日完成公司董事、监事、经理备案及法定代表人的变更登记工作， 并收到了武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息内容如下： 名称：湖北国创高新材料股份有限公司 统一社会信用代码：91420000737132913D 注册资本：玖亿壹仟陆佰叁拾贰万伍仟贰佰零壹元人民币 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：高攀文 住所：武汉市东湖新技术开发区武大园三 ...

法律意见书 湖北今天律师事务所 湖北今天律师事务所 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 [2023]鄂今非字第 2940 号 地址：湖北省武汉市武昌区兴国南路 32 号 今天律师楼 电话：027-87896528/38/48 传真：027-87896508 法律意见书 6.公司提供的股东名册、现场出席股东的签名册及代理出席的授权 委托书等。 本所律师依照法律法规的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 致：湖北国创高新材料股份有限公司 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、 规范性文件及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，湖北今天律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司委托，指派本所余彦霖、熊文涛律师（以下简称"本所律师"）出 席公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 对本次股东大 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2023-55 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内 部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月15日召 开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的 议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》及《关于监事会换届选举股东代 表监事的议案》，选举出公司第七届董事会、监事会成员。随后，公司召开第七 届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，会议审议通过选举公司董事长、 副董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和内部 审计负责人等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关 情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 根据公司2023年第三次临时股东大会以及第七届董事会第一次会议选举结 果，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任 期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起 ...