证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-49 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 截至2024年第一次临时股东大会通知发出之日，梅祖伟先生尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事证书。根据深圳证券交易所的相关规定，梅祖伟先生承 诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司接到梅祖伟先生的通知，梅祖伟先生已按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 2024 年 7 月 12 日 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召 开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意补 选梅祖伟先生为公司第七届董事会独立董事，同时担任第七届董事会审计委员会 主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第七 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损950万元 - 1400万元，上年同期亏损6445.15万元[5] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损950万元 - 1400万元，上年同期亏损7348.64万元[5] - 基本每股收益预计亏损0.0104元/股 - 0.0153元/股，上年同期亏损0.0703元/股[5] 业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年公司沥青销量比上年同期大幅减少，预计营业收入同比降幅较大[7] 净利润减亏原因 - 公司净利润同比大幅减亏，因2023年上半年深圳市云房网络科技有限公司过渡期亏损0.56亿元，该公司已于2023年6月剥离[7]

证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2024-47号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查 不实施进一步审查决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景概述 2024 年 4 月 28 日及 29 日，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国 创高新"或"公司"）实际控制人高庆寿、控股股东国创高科实业集团有限公司 （以下简称"国创集团"）与陶春风、科元控股集团有限公司（以下简称"科元 控股"）签署了《股份转让协议》《补充协议》《表决权放弃协议》，国创集团拟通 过协议转让的方式向科元控股转让国创高新 100,795,771 股股份，合计占公司总 股本的 11.00%。详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于控股 股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号： 2024-32 号）。 鉴于公司及科元控股的经营情况，根据相关法规，上述涉及科元控股的股份 转让交易需提交国家市场监督管理总局就经营者集中情况做反垄断审查。 二、进展情况 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月24日15:00现场召开，网络投票分系统进行[3] - 现场会议在武汉东湖开发区武大园三路八号国创办公楼二楼4号会议室召开[3] - 股权登记日为2024年6月18日[3] 出席情况 - 出席股东及代表8人，代表股份261,599,006股，占比28.5487%[5] - 现场3人，代表股份261,397,591股，占比28.5267%[5] - 网络投票5人，代表股份201,415股，占比0.0220%[5] 议案表决 - 《关于补选独立董事的议案》同意261,462,091股，占比99.9477%[6] - 中小股东同意126,300股，占比47.9836%[7] 合规情况 - 湖北今天律师事务所认为股东大会召集、召开程序合法有效[8]

会议安排 - 2024年6月7日召开董事会会议审议召开临时股东大会[5] - 2024年6月8日发布会议决议公告和召开通知[5] - 2024年6月24日在武汉召开股东大会[6] 参会情况 - 现场3人代表261,397,591股，占比28.5267%[9] - 网络5人代表201,415股，占比0.0220%[9] 议案表决 - 《补选独立董事议案》总表决261,599,006股[11] - 赞成261,462,091股，占比99.9477%[11] - 中小股东赞成126,300股，占比47.9836%[11]

股权交易 - 国创集团拟转让146,612,032股给科元控股及陶春风，占总股本16%[3] 股权质押 - 国创集团将拟转让股份质押给科元控股，占所持57.75%，总股本16%[4] 股权结构 - 国创集团持股253,873,105股，占比27.71%[6] - 高攀文持股7,462,686股，占比0.81%[6] - 国创集团及其一致行动人合计持股261,335,791股，占比28.52%[6] 质押情况 - 本次质押前后质押股份分别为30,000,000股和176,612,032股[6] - 控股股东质押无半年或一年内到期情形[7] 影响 - 本次质押预计对生产经营无影响，但会使控制权变更[7]

候选人资格 - 梅祖伟承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[2] - 候选人及直系亲属等不在公司及相关企业任职[6] - 候选人及直系亲属持股情况符合规定[6] 其他承诺 - 候选人担任独立董事境内上市公司数量不超三家[8] - 候选人在公司连续任职未超六年[8] - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担责[8]

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-44 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次 会议决定于 2024 年 6 月 24 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东 大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第九次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年6月24日（星期一）15:00 网络投票时间：2024年6月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票 时间为：2024年6月24日的交易时 ...

会议情况 - 公司第七届董事会第九次会议于2024年6月7日通讯召开[2] - 应参加表决董事9人，实际9人参加表决[2] 议案审议 - 以9票同意通过《关于补选独立董事的议案》，需提交临时股东大会审议[3] - 以9票同意通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》[4]

人事变动 - 2024年6月1日公司独立董事张志宏辞职[1] - 提名梅祖伟为第七届董事会独立董事候选人[1] 候选人情况 - 梅祖伟1971年3月生，为注册会计师[4] - 曾任宁波北仑会计师事务所副所长，现任宁波东海执行董事[4] - 未持股，与公司相关方无关联，无违规情形[4] 任职相关 - 若当选将担任审计委员会主任等职[1] - 未取得资格证，承诺参加培训获取[2] - 任职资格需经备案审核才可提交审议[2]