人员情况 - 2024年末合伙人数量216人、注册会计师1304人、签过证券服务审计报告注会723人[4] - 项目合伙人陈刚近3年签7家上市公司审计报告[5] - 签字注册会计师代娟近3年签2家上市公司审计报告[5] - 项目质量控制复核合伙人赵文凌近3年复核12家上市公司审计报告[6] 财务数据 - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[4] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，同行业上市公司审计客户2家[4] - 2024年度审计费用100万元，财报审计70万元，内控审计30万元[6] 其他信息 - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[4] - 近3年公司受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[4] - 43名从业执业人员近3年受行政处罚6人次等合计48人次[5]

湖北国创高新材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2025-23号 1、为规避公司沥青业务原材料石油沥青价格波动给公司经营带来的不利影响，公司拟 开展石油沥青期货套期保值业务，计划使用自有资金投入保证金最高余额不超过人民币 3000 万元，在额度内资金可以循环使用。 2、本次套期保值业务已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股 东会审议。 3、公司开展套期保值业务，主要为有效规避原材料价格波动所带来的风险，不以投机 为目的，但仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展石油沥青期货 套期保值业务。现将有关情况公告如下： 一、套期保值业务概述 1、投资目的：公司产品主要原材料为石油沥青，开展石油沥青期货套期保 值业务，有利于降低原材料及存货价格波动风险，提升公司经营效率，保障公司 健康持续运行。 2、投资金额：投入保证金最高余额不超过人民币 3000 万元，有效期限内 ...

财务数据 - 2024年公司营业收入73,214.99万元，较上年同期下降11.19%[6] - 2024年公司营业总成本为7.72亿元，同比下降15.6%[23] - 2024年公司投资收益为104.07万元，同比增长119.8%[24] - 2024年公司营业利润亏损同比收窄61.2%，利润总额亏损同比收窄62.3%，净利润亏损同比收窄59.7%[24] - 2024年母公司营业收入同比下降15.7%，营业利润、利润总额、净利润亏损同比均收窄88.0%[27][28] - 2024年末公司资产总计增长11.69%，负债合计增长37.46%，所有者权益合计下降11.04%[16][17][18] - 2024年末公司流动资产合计增长25.72%，非流动资产合计下降10.24%[16][17] - 2024年度经营、投资、筹资活动现金流量净额均扭亏为盈，现金及现金等价物净增加额扭亏为盈[30][31] 审计相关 - 审计报告于2025年04月22日签署，审计机构为中审众环会计师事务所[2] - 审计意见类型为标准的无保留意见[3] - 审计将应收账款坏账准备计提和收入确认作为关键审计事项[6] 会计政策与估计 - 公司按多种准则和方法进行会计处理，如金融资产分类、存货计价、收入确认等[77][105][156] - 集团在收入确认、金融工具减值等多方面存在重大会计判断和估计[188][193] 其他 - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[53] - 重要项目界定标准，如单项计提坏账准备应收款项期末余额1000万元及以上等[60]

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值准备23,005,249.43元[2] - 本次计提将减少公司2024年度利润总额23,005,249.43元[6] 数据详情 - 信用减值准备小计16,365,612.00元[2] - 资产减值准备小计6,639,637.43元[2] 审批情况 - 审计委员会同意计提并提交董事会审议[7] - 监事会同意本次计提事项[7]

业绩总结 - 2024年度净利润-5852.90万元[1] - 2024年净利润同比减亏60.22%[2] - 2020 - 2023年中介业务累计亏损13.99亿元[2] - 2020 - 2023年累计计提商誉减值32.19亿元[2] 财务状况 - 截至2024年末未分配利润-420107.51万元[1] - 未弥补亏损-420107.51万元，实收股本916325201元[1] 未来策略 - 稳市场、精管理强化经营能力[3] - 拟定战略、促融合提升发展能力[4] - 重创新、控质量激发增长动能[5] - 重规范、严监管推动高质量发展[5]

湖北国创高新材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 公司产品主要原材料为石油沥青，开展石油沥青期货套期保值业务，以实际 经营业务为依托，合理运用期货工具及其组合进行风险对冲，帮助公司锁定成本 与收益，降低价格波动风险并提升经营稳定性。 2、投资金额 公司拟投入保证金最高余额不超过人民币 3000 万元，有效期限内任一时点 的保证金余额不超过该额度，在额度范围内可循环使用。 为防范石油沥青价格波动给公司生产经营带来的不利影响，湖北国创高新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展商品期货套期保值业务，现将可行 性分析说明如下： 一、开展套期保值业务的必要性和可行性 石油沥青是公司主营业务的主要原材料，2024 年公司石油沥青采购金额占 公司总采购金额的 77.23%，沥青价格受原油价格及国际形势变化影响持续波动， 对公司的生产成本影响较大，有必要采取主动措施，积极应对沥青价格变动带来 的成本波动。 公司开展上述套期保值业务，仅限于与公司生产经营相关的石油沥青，禁止 进行投机交易，公司已制定了较为健全的《商品期货套期保值内部控制制度》， 建立了完善的内部控制体系，明确了开展套期保值业务的 ...

业务合作 - 2025年3月27日披露项目中标公告[2] - 近日与恩施自治州恒通工贸签1.2804亿元石油沥青采购合同[2] 合同信息 - 有效期2025年4月至2026年12月（暂定），交货地恩施[2] 影响与风险 - 项目若顺利履行预计对未来经营有积极影响[3] - 履行有不可抗力及原材料价格波动风险[4]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 制度建设 - 公司建立法人治理机构，设多个委员会[7] - 公司制定会计、财务等多项管理制度[8][9][10] 内部审计 - 以董事会审计委员会为核心开展内部审计工作[8] 风险评估 - 公司开展全面和重大决策专项风险评估工作[12] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[20][21][26] 其他体系 - 公司建立生产、质量等管理运作程序和体系标准[13] - 公司建立财务会计制度和内部控制体系[13] - 公司建立实施绩效考评制度并用于员工薪酬决策[13]

股东会信息 - 2024年度股东会2025年5月20日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 审议2024年度董事会工作报告等10项提案[6] 表决回避 - 陶春风、张超亮对议案9回避表决，钱静对议案10回避表决[7] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 现场会议登记地点为武汉市东湖开发区武大园三路8号公司董事会工作部[9] 投票信息 - 投票代码为“362377”，投票简称为“国创投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[16]

会议信息 - 公司于2025年4月11日发出召开第七届监事会第十一次会议通知，4月22日召开，3名监事均出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告，均需提交2024年度股东会审议[2][3][6][8] - 审议通过2024年度不进行利润分配方案，需提交2024年度股东会审议[3] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[5] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决，直接提交2024年度股东会审议[10]