内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 制度建设 - 公司建立法人治理机构，设多个委员会[7] - 公司制定会计、财务等多项管理制度[8][9][10] 内部审计 - 以董事会审计委员会为核心开展内部审计工作[8] 风险评估 - 公司开展全面和重大决策专项风险评估工作[12] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[20][21][26] 其他体系 - 公司建立生产、质量等管理运作程序和体系标准[13] - 公司建立财务会计制度和内部控制体系[13] - 公司建立实施绩效考评制度并用于员工薪酬决策[13]