经营业绩 - 2024 年公司实现营业收入 121.36 亿元，同比下降 5.70%，归母净利润同比增长 21.00% [2][4] - 2024 年工程项目综合毛利率提升 1.77%，费用较上期同比下降 8.8% [2][3][4] - 2024 年研发投入金额 3.72 亿元，同比下降 4.37%，研发投入占营业收入比例上升 0.04 个百分点 [4] - 2024 年建筑装饰工程营收占比 55.90%，幕墙装饰工程占比 34.23%，智能化系统集成占比 4.36% [5] 业务策略 传统业务 - 重点区域布点深入，如长三角、大湾区、川渝、武汉等地区 [3] - 推行全产业链深耕，按行业特点整建制配备人力资源 [3] - 加强与优质地产商合作，响应“好房子”蓝海市场 [3] - 布局新型养老康养、城市焕新等新消费领域 [3] 新兴业务 - 2025 年围绕“抢市场”“提质效”“降负债”，坚持装配式发展战略，以数字化为引擎探索前沿信息技术融合应用 [3] 成本管控 - 组织提效：合并职能重叠部门、推行扁平化管理，优化人才结构，提升人效 [4] - 全域协同：依托 ERP、财务共享中心等系统，实现费用流程标准化 [4] - 数据驱动：通过大数据分析，动态监控费用使用效率，优化资源分配 [4] 创新能力 - 2024 年研发投入下降但通过效率提升与结构优化，创新能力持续增强，研发费用率稳中有升，产品竞争力在核心市场领先 [5] 品牌建设 - 秉承浙商“四千四万”精神，不忘初心，勇于创新，服务好客户，做好口碑 [5] 市场影响评估 - 公司业务中地产占比不超过 30%，从过往报表看，主营业务稳定，地产对公司影响不大 [6] 智能化业务发展 - 控股子公司万安智能开展人工智能技术研究与应用，与数据模型融合，丰富知识库及物联应用 [6] - 构建“云 - 边 - 端”协同的一体化技术架构体系，打造智慧空间场景解决方案 [7] - 组建专业团队深入一线调研，按细分领域梳理需求，提供标准化和定制化方案 [7] - 加大研发投入，自研软硬件配套产品，构建空间场景解决方案 [7][8] 利润分配 - 公司拟 10 派 0.7 元，考虑在经营业绩改善前提下回馈投资者，分享业绩增长成果 [8]

公司基本情况 - 公司主营业务为建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、智能化系统集成，连续18年蝉联"中国建筑装饰百强企业第二名"，亚厦幕墙连续7年获得"中国建筑幕墙行业百强企业第二名" [3] - 公司是行业首家"国家高新技术企业"、"全国重合同守信用单位"、"全国建筑装饰行业首批AAA信用等级企业"、"亚太最佳上市公司50强"，同时拥有国家住宅产业化基地和国家装配式建筑产业基地 [3] - 公司2024年实现营业收入121.36亿元，营业利润3.46亿元，归属于母公司的净利润3.03亿元，基本每股收益0.23元 [12] 行业发展趋势 - 2024年中国建筑装修装饰行业在新型城镇化推进、存量房改造及绿色低碳政策驱动下保持平稳发展，行业加速向智能化、数字化和装配式装修转型 [12] - 市场竞争格局持续优化，头部企业凭借品牌、技术、供应链及资金优势进一步扩大市场份额，中小企业在环保标准趋严和成本压力下加速出清或整合 [12] 公司战略与竞争优势 - 公司以"建筑工业化+建筑信息化"为特色发展路径，深耕装配式绿色建筑优质赛道，推动行业向工业化、智能化、数字化方向发展 [13] - 公司参与编制多项行业标准，包括《建筑工业化内装工程技术规程》、《装配式内装工程质量验收规范》等，技术标准体系完善 [6] - 公司拥有科学合理的组织架构和先进的管理方法，项目管理人员和技术人员储备充足，注册建造师431名，项目经理429名，设计人员827名 [18] 业务模式 - 业务承接模式包括招投标模式和主动承揽模式两种方式 [7] - 采购模式分为集中采购模式、甲指乙供采购模式和甲供材料采购模式三种 [8] - 施工模式采用项目经理负责制的精细化施工管理模式，与劳务分包公司合作确保项目顺利进行 [9] 项目情况 - 2024年公司装饰在建项目合计239个，完工项目145个，涉及EPC项目14个，工业化装配式项目18个 [17] - 公司承建了北京APEC峰会、杭州G20峰会、厦门金砖五国等国家大型会议主场馆，以及杭州钱江望朝中心、广州白云会展中心等大体量地标性项目 [5] 财务与分红 - 公司2024年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），累计现金分红总额为90,912,506.58元，占净利润比例为30.03% [26] - 截至2024年12月31日，公司总资产为227.68亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为80.19亿元 [12] 担保情况 - 公司及控股子公司2025年提供担保额度预计357,900万元，占公司最近一期经审计净资产44.63% [30] - 担保主要用于浙江亚厦幕墙有限公司、上海蓝天房屋装饰工程有限公司等下属公司办理银行借款、开具银行承兑汇票等业务 [31]

市值管理 - 目的是使公司市场与内在价值趋同，增长整体利益和股东财富[4] - 原则有合规性、系统性等[4][5] - 董事会是领导机构，董事长是第一负责人[7] 管理方式与禁止行为 - 通过经营提升、并购重组等反映公司质量[11] - 禁止操控信息披露、内幕交易等违规行为[11][12] 指标监测与预警 - 监测市值、市盈率等指标并设预警阈值[14] - 指标接近或触发阈值，证券部启动预警机制[14] 股价下跌应对 - 短期连续或大幅下跌指20个交易日内跌幅累计达20%等[16] - 此时公司应分析原因、加强沟通等[14][15] 制度相关 - 本制度自董事会审议通过之日起试行[17] - 解释权归公司董事会[18]

公司基本信息 - 公司于2010年3月23日在深圳证券交易所上市，首次发行5300万股普通股[4] - 公司注册资本为133,999.6498万元，股份总数为133,999.6498万股，均为普通股[5][11] - 公司成立时向发起人发行13800万股普通股，占已发行普通股总数的100%[10] 股东信息 - 丁欣欣等不同股东认购股份及占公司成立时股本总额比例[10] - 董事、监事、高管任职期间股份转让限制[17] - 特定股东在特定情形下的诉讼请求权[22] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告公司[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[28] - 多种情形下需召开临时股东大会及相关通知时间要求[28][31][32] - 单独或合计持有3%以上股份的股东可提临时提案及相关通知时间[36] - 股东大会通知公告时间、网络投票时间、股权登记日等规定[37][38] - 股东大会延期或取消需公告并说明原因[39] - 股东大会会议记录保存期限为10年[45] - 股东大会普通决议和特别决议通过条件[47] - 公司重大资产交易、担保等事项需股东大会审议及通过条件[26][27][48] - 公司与关联人交易金额达到一定标准由股东大会讨论决定[50] - 股东大会选举董事、监事的累积投票制规定[51] - 董事、监事候选人提名相关规定[51] - 股东大会审议影响中小投资者利益事项需单独计票并披露[48] - 公司相关主体可征集股东投票权[49] - 股东大会通过利润分配提案公司实施时间[54] 董事会相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[56] - 兼任职务董事及职工代表董事数量限制[58] - 董事未出席会议及辞职相关规定[59] - 董事保密及忠实义务期限[59] - 公司董事会由7名董事组成，含董事长、副董事长、独立董事[62] - 董事长、副董事长选举方式[66] - 董事会会议召开次数、通知时间及决议通过条件[67][68] - 董事会会议记录保存期限为10年[69] - 总经理、副总经理聘任和解聘规定及任期[70][71] - 董事会决策权限及控股子公司投资融资权限规定[65][66] 监事会相关 - 监事任期每届为3年，任期届满连选可以连任[74] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表2名[76] - 监事会会议召开次数、决议通过条件及会议记录保存期限[77][78] 财务及报告相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年度结束之日起2个月内披露中期报告[80] - 公司利润分配相关规定，包括公积金提取、股利派发、现金分红比例等[80][81][82][83][84] - 调整利润分配政策议案通过条件[85] - 会计师事务所聘期、解聘通知时间[90] 其他 - 公司合并、分立、减资等通知债权人及公告时间[96][97] - 持有10%以上股东可请求法院解散公司[100] - 清算组相关工作及公司财产清偿分配规定[101] - 公司清算结束后相关报告及注销登记规定[102] - 公司修改章程情形及相关审批登记规定[104][105] - 本章程经股东大会审议通过之日（2025年5月25日）起施行[108]

会议与决策 - 2024年召开4次董事会会议和1次股东大会[5] - 2024年4月28日审议通过续聘审计机构、会计政策变更等议案[13][14] - 2024年5月21日股东大会审议通过多项议案[13][15] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作时间符合15个工作日要求[6] - 2024年独立董事履职维护股东权益[16] - 2025年独立董事将继续助力公司发展[16] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[13]

会议情况 - 2024年召开4次董事会会议和1次股东大会[4] - 2024年4月28日召开第六届董事会第十一次会议[13][15] - 2024年5月21日召开2023年度股东大会[13][15] 决策事项 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度财务审计机构[13][15] - 通过会计政策变更议案[15] - 确认公司2023年度董事、高管人员薪酬[15] 独立董事 - 王维安通讯出席4次董事会会议并投赞成票[4] - 2024年累计现场工作时间符合15个工作日要求[5] - 2025年将继续履行职责助力公司发展[18]

会议召开 - 2024年召开4次董事会会议和1次股东大会[5] - 2024年4月28日召开第六届董事会第十一次会议[14][15][16] - 2023年度股东大会于21日召开[17] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告，《2023年年度报告》于2024年5月21日通过审议[13] 议案审议 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度财务审计机构议案通过审议[14] - 通过会计政策变更、确认2023年度董事和高管人员薪酬等议案[15][16] 人员履职 - 2024年独立董事刘晓一通讯出席4次董事会会议，现场工作时间符合要求[5][6] - 2024年度独立董事按规定履职，2025年将继续履职[18]

其他新策略 - 公司启用新电子邮箱yashair@chinayasha.com，原邮箱为yasha_002375@163.com[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月28日[3]

股价与净资产 - 2024年1 - 4月A股收盘价3.20 - 4.57元/股，低于2022年每股净资产5.71元/股[2] - 2024年4 - 12月收盘价3.04 - 4.65元/股，低于2023年每股净资产5.89元/股[2] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[10] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[10] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[10] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[10] - 近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[10] 公司决策 - 2025年4月25日董事会通过《关于估值提升计划的议案》[2] 股份回购 - 2019年和2024年累计回购股份74,260,639股，金额349,973,022.31元[13] 未来规划 - 深耕市场，聚焦战略区域与优质项目[5] - 适时开展并购重组[8] - 研究建立长效激励机制[9] 计划评估 - 至少每年评估估值提升计划实施效果并披露[17] 执行说明 - 触及长期破净且市净率低于行业均值，应专项说明估值提升计划执行情况[17] 投资者沟通 - 重视与投资者沟通，提高信息披露质量[12] 突发事件应对 - 统一领导处置突发事件，提前应对[12][13] 股东沟通 - 加强与股东沟通，鼓励增持，董监高遵守减持新规[15] 公司治理 - 建立健全法人治理结构，加强内控管理[15][16]

投资者接待日信息 - 2025年5月20日9:30 - 11:30举办活动[1] - 地点在浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座12楼会议室[1] 预约信息 - 2025年5月15 - 16日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00可预约[1] - 联系人梁晓岚，电话0571 - 28208786等[1] 投资者要求 - 个人投资者带身份证、股东卡原件及复印件[2] - 机构投资者带机构相关证明文件及复印件[2] - 公司要求投资者签署《承诺书》[3] 其他 - 接待日前投资者可向证券部提问题[3] - 公告2025年4月28日发布[5]