北京植德律师事务所 关于山东隆基机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一期回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 植德(证)字[2022]060-4 号 二〇二四年四月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5层 | 邮编:100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No. 1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 第一期回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 释 义 1 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 山东隆基机械股份有限公司 隆基机械/公司 指 山东隆基机械股份有限公司实施的2022年限制性股票激 本次股权激励 指 励计划 《山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计 指 ...

关于 2024 年度日常经营性关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-015 山东隆基机械股份有限公司 实际发生 实际发生 额占同类 关 联 关 联 关 联 实际发 额与预计 披露日期及 交 易 业务比例 交 易 预计金额 生金额 金额差异 < 索引 类 别 内容 (%) (%) 向关 联人 降基 材料 采购 161. 24 0. 31% 2023 年 4 月 三泵 原材 11 日披露在 料 巨潮资讯网 向关 《关于 2023 联人 年度日常经 隆基 加工 1.000.00 营性关联交 采购 441. 23 9. 69% -34. 38% 三泵 费 原材 易预计的公 告》(公告编 料 接受 号: 2023-018） 关联 降某 劳务 53. 70 人提 100.00% 三泵 费 年起 劳务 2023 年 4 月 11 日披露在 巨潮资讯网 向关 《关于 2023 联人 降基 1. 368. 年度日常经 铸件 销售 2, 500. 00 100. ...

会议时间安排 - 2024年4月26日召开第六届董事会第六次会议[2] - 2024年5月21日下午14:00召开现场股东大会[2] - 2024年5月21日上午9:15至下午15:00进行网络投票[2] - 2024年5月15日为股权登记日[4] - 2024年5月20日上午8:30 - 11:30、下午14:00 - 17:30为会议登记时间[7] 股东大会议案 - 本次股东大会共审议13项议案，普通决议须二分之一以上通过，特别决议须三分之二以上通过[6] - 议案6、9、10部分关联股东需回避表决[6] 授权与审议事项 - 授权委托出席2023年度股东大会，委托书有效期至股东大会结束[18] - 审议多项2023年度报告及2024年度相关议案[18][19]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[6] 管理架构与制度 - 董事会下设四个专门委员会[6] - 建立涵盖多部门管理架构体系[7] - 制定《销售与收款循环内部控制制度》[10] - 制定《募集资金使用管理制度》[11] 运营管理 - 建立稳定供应商供货渠道[10] - 强化成本费用三阶段管理[11] - 每年两次全面资产盘点，平时不定期抽盘[14] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准[15] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告相同[16] 缺陷迹象 - 财务报告重大和重要缺陷迹象[16] - 非财务报告重大和重要缺陷迹象[17][18] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 无其他内部控制相关重大事项说明[19]

独立董事情况 - 公司独立董事符合独立性要求[2] - 独立董事及其亲属无相关任职持股等违规情形[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月26日[3]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事徐志刚、张江、孙德坤独立性进行评估[1] - 独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月26日[2]

山东隆基机械股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2024）第 000196 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 3-6 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十六日 山东隆基机械股份有限公司 鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000196 号 在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们 认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证 结论提供了合理的基础。 三、鉴证结论 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 山东隆基机械股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东隆基机械股份有限公司（以下简称"隆基机械公司"） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告"）。 一、董事会的责任 隆基机械公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

资产情况 - 山东隆基制动部件有限公司可收回金额为6380万美元[2] - 资产组账面金额为5305.245354万美元，分摊商誉原值为698.18万美元[5] - 包含商誉的资产组账面价值为6003.425354万美元[6] 业绩数据 - 预测期5年，营收增长率2.11%，利润率4.96%，净利润988.725269万美元[8] - 稳定期永续，营收增长率0%，利润率5.23%，净利润1045.336384万美元[8] - 折现率12.87%，预计未来现金净流量现值6380万美元[8] 其他情况 - 公司不存在减值迹象，无需计提减值[3] - 未提及未实现盈利预测标的情况数据[10] - 未提及年度业绩曾下滑50%以上标的情况数据[12]

山东隆基机械股份有限公司 内部控制规则落实自查表 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 | 2、公司独立董事、监事是否至少每季度查 | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | | 阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。 | | | | | 3、公司是否明确股东大会、董事会对关联 | 是 | | | | 交易的审批权限，制定相应的审议程序，并 | | | | | 得以执行。 | | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股 | | | | | 股东、实际控制人及其关联人是否不存在直 | 是 | | | | 接、间接和变相占用上市公司资金的情况。 | | | | | 六、对外担保的内部控制 | | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事 | | | | | 会关于对外担保事项的审批权限以及违反 | 是 | | | | 审批权限和审议程序的责任追究制度。 | | | | | 2、公司对外担保是否严格执行审批权限、 | 是 | | | | 审议程序并及时履行信息披露义务。 | | | | | 七、重大投资的内部控制 | | | | | 1、公司是否在章程中明确股 ...

激励计划时间线 - 2022年10月24日审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年11月10日股东大会审议通过相关议案[13] - 2023年1月5日披露首次授予登记完成公告[14] 回购注销情况 - 拟回购注销133.20万股限制性股票[16][17] - 回购价格约3.374元/股，涉及资金449.4168万元[17] - 资金来源为公司自有资金[17]