资金使用 - 公司可使用不超15000万元闲置资金现金管理，有效期1年[1] - 公司用1000万元买中信银行结构性存款产品[1][2] 产品信息 - 产品收益起计日2024年7月29日，到期日10月28日，收益计算91天[2] - 产品收益区间1.05000%-2.50000%[2] 过往收益 - 2023 - 2024年多笔理财到期有收益，如2023年8月7日2000万买浦发产品收益132500元[7] 未到期金额 - 截至公告日，闲置资金买理财未到期金额12000万元[14]

资金使用 - 公司可使用不超1.5亿元闲置资金现金管理，有效期1年[1] - 公司用4000万元买浦发银行理财产品[1][2] 产品信息 - 产品2024年7月22日成立，10月22日到期，期限90天[2] - 产品保底收益率1.20%，浮动收益率为0%或1.10%或1.30%[2] 过往收益 - 2023 - 2024年多次购买产品获不同收益[7][8][11] 未到期金额 - 截至公告日，未到期理财产品金额共1.4亿元[14]

资金使用 - 公司可使用不超15000万元闲置自有资金现金管理，有效期1年[1] 产品购买 - 公司用2500万元买中信银行结构性存款产品，收益1.05%-2.5%[2][3] - 公司用2000万元买浦发银行产品，保底收益率1.2%[5] 历史收益 - 2023年多笔购买到期获不同收益，如6月12日4000万买浦发到期收益28万[9] 未到期情况 - 截至公告日未到期理财产品金额共计15000万元[17]

股份与资本 - 公司拟回购注销限制性股票133.20万股[2] - 公司注册资本将由419,160,301元减少为417,828,301元[2] 债权申报 - 债权人可在公告之日起45日内申报债权[3] - 申报工作日时间为8:00 - 11:30、14:00 - 18:00[4] - 登记地点为山东省龙口市外向型经济开发区[6] - 联系人是刘建，电话0535 - 8881898，邮箱liujian@longjigroup.cn[6]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月29日发布召开2023年度股东大会通知，5月17日发布提示性公告[5] - 现场会议于2024年5月21日在山东龙口召开，网络投票时间为同日[6][7] 参会股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计35人，代表股份177,726,198股，占公司有表决权股份总数的42.4005%[8] - 出席本次股东大会的中小股东合计30人，代表股份1,073,080股，占公司股份总数的0.2560%[8] 议案表决情况 - 《关于〈山东隆基机械股份有限公司2023年度董事会工作报告〉的议案》总表决：同意177,699,598股，占99.9850%；反对25,800股，占0.0145%；弃权800股，占0.0004%[11] - 《关于<山东隆基机械股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》总表决：同意177,699,598股，占99.9850%；反对21,600股，占0.0122%；弃权5,000股，占0.0028%[11] - 《关于山东隆基机械股份有限公司2023年年度报告全文及摘要的议案》总表决：同意177,699,598股，占99.9850%；反对25,800股，占0.0145%；弃权800股，占0.0004%[13] - 《关于山东隆基机械股份有限公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》总表决：同意177,699,598股，占99.9850%；反对25,800股，占0.0145%；弃权800股，占0.0004%[13] - 《关于山东隆基机械股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》总表决同意177,700,398股，占比99.9855%，中小股东同意1,047,280股，占比97.5957%[14][15] - 《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事薪酬的议案》总表决同意1,291,460股，占比97.9819%，中小股东同意1,046,480股，占比97.5212%[16] - 《关于<山东隆基机械股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》总表决同意177,699,598股，占比99.9850%，中小股东同意1,046,480股，占比97.5212%[16][17] - 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》总表决同意177,699,598股，占比99.9850%，中小股东同意1,046,480股，占比97.5212%[19] - 《关于预计公司2024年度日常经营性关联交易的议案》总表决同意1,781,129股，占比98.5285%，中小股东同意1,046,480股，占比97.5212%[20] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》总表决同意175,945,669股，占比99.9972%，中小股东同意27,200股，占比84.4720%[21] - 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》总表决同意177,699,598股，占比99.9850%，中小股东同意1,046,480股，占比97.5212%[23] - 《关于<山东隆基机械股份有限公司股东回报规划（2024年度—2026年度）>的议案》总表决同意177,699,598股，占比99.9850%，中小股东同意1,046,480股，占比97.5212%[23][24] - 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意177,699,598股，占比99.9850%，中小股东同意1,046,480股，占比97.5212%[25][26] 会议结果 - 本次会议表决程序和结果合法有效，第1 - 9项、第12项和第13项为普通决议通过，第10项和第11项为特别决议通过[26][27][28]

股东出席情况 - 出席股东大会股东35人，代表股份177,726,198股，占总股份42.4005％[5] - 现场投票股东5人，代表股份176,653,118股，占总股份42.1445％[5] - 网络投票股东30人，代表股份1,073,080股，占总股份0.2560％[5] - 中小股东出席30人，代表股份1,073,080股，占总股份0.2560％[5] 议案审议情况 - 《关于〈山东隆基机械股份有限公司2023年度董事会工作报告〉的议案》，同意177,699,598股，占出席会议股东所持股份99.9850％[6] - 《关于山东隆基机械股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》，同意177,700,398股，占出席会议股东所持股份99.9855％[16] - 《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事薪酬的议案》，同意1,291,460股，占出席会议股东所持股份97.9819％，关联股东回避表决[18][20] - 《关于＜山东隆基机械股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》，同意177,699,598股，占出席会议股东所持股份99.9850％[20] - 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意177,699,598股，占出席会议股东所持股份99.9850％[23] - 《关于预计公司2024年度日常经营性关联交易的议案》总表决，同意1,781,129股，占比98.5285％[25] - 《关于预计公司2024年度日常经营性关联交易的议案》中小股东表决，同意1,046,480股，占比97.5212％[26] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》总表决，同意175,945,669股，占比99.9972％[28] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》中小股东表决，同意27,200股，占比84.4720％[29] - 《关于减少注册资本及修订＜公司章程＞的议案》总表决，同意177,699,598股，占比99.9850％[32] - 《关于减少注册资本及修订＜公司章程＞的议案》中小股东表决，同意1,046,480股，占比97.5212％[33] - 《关于＜山东隆基机械股份有限公司股东回报规划（2024年度 - 2026年度）＞的议案》总表决，同意177,699,598股，占比99.9850％[34] - 《关于＜山东隆基机械股份有限公司股东回报规划（2024年度 - 2026年度）＞的议案》中小股东表决，同意1,046,480股，占比97.5212％[35] - 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》总表决，同意177,699,598股，占比99.9850％[36] - 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》中小股东表决，同意1,046,480股，占比97.5212％[37]

资金使用 - 公司可用不超1.5亿元闲置资金现金管理，1年内滚动使用[1] - 用2500万元买广发银行理财产品，期限90天[2] 收益情况 - 2023年买浦发、广发产品获相应到期收益[6] 资金监管 - 董事会授权董事长决策并签合同，内审部监督资金使用[4] 未到期金额 - 截至公告日，未到期理财产品金额共1.5亿元[12]

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-024 山东隆基机械股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日召开了第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司 2023 年 度股东大会〉的议案》，拟定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00 召开 2023 年 度股东大会，《关于召开 2023 年度股东大会的通知》详见于 2024 年 4 月 29 日的《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使 表决权，现披露公司关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时 间为 2024 年 5 ...

财务审计 - 审计隆基机械公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2024年4月26日[2][9] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] 风险提示 - 内部控制有不能防错的可能，推测未来有效性有风险[7]

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-012 山东隆基机械股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于2024 年4月26日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2024年4月20日以电话、电子邮 件、专人送达等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场结合通讯方 式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事 长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2023年度董事会工作报告〉 的议案》，并同意将该议案提交2023年度股东大会审议。 《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2023年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"和第 ...