证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-040 山西同德化工股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年5月19日下午13:00 网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年5月19日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。②通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午9：15 开始至股市交易结束。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长张烘先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会议事 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文 件的规定。 二、会议出席的情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东77人，代表股份108,523,485股，占公司有表 ...

股东大会召开安排 - 公司将于2025年5月19日下午13:00召开2024年度股东大会，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15-15:00，可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [1][2] - 股权登记日为2025年5月14日，登记在册的股东有权出席 [2] 会议审议事项 - 主要议案包括：公司及控股子公司向银行申请贷款授信额度、2024年度日常关联交易确认及2025年度预计等 [3] - 议案11.00涉及关联交易，关联股东需回避表决 [3] - 议案9.00属于特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [3][4] 会议登记要求 - 自然人股东需持身份证、股票账户卡，委托他人需提供授权委托书 [4] - 法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书、营业执照复印件等 [4] - 异地股东可通过传真或信函方式登记，不接受电话登记 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [4][9] - 同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种方式 [2] - 重复投票以第一次有效投票为准 [2][9] 其他事项 - 现场会议预计不超过一日，参会股东需自行承担食宿交通费用 [5] - 公司将对中小投资者表决情况单独计票并披露 [4]

股东大会信息 - 2024年度股东大会2025年5月19日13:00召开，会期不超一日[2][9] - 股权登记日为2025年5月14日[3] - 召开地点为山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部9楼[3] 议案相关 - 议案9.00属特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[5] 出席登记 - 登记时间为2024年5月18日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 登记地点为山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼[6] 联系方式 - 现场会议联系人是张冬、张宇，电话（传真）0350 - 8638196，邮箱td2@tondchem.com[8] 网络投票 - 网络投票时间9:15 - 15:00，代码362360，简称为同德投票[18][19] - 填报表决意见为同意、反对、弃权[18] - 互联网投票需身份认证，按规定取得相关凭证[19]

公司活动公告 - 公司将参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会，活动时间为2025年5月20日14:00-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] - 公司高管将在线就2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行沟通 [1] 参会人员 - 出席人员包括董事长张烘、财务总监金富春、董事会秘书张冬（如有特殊情况可能调整） [2] - 公司欢迎广大投资者踊跃参与本次活动 [2]

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-038 山西同德化工股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司2025年投资者 特此公告。 山西同德化工股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 15 日 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山西同德化工股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山西证监局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说 明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 20 日（周二）14:00-17:00。届时 公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 出席本次集体接待日的人员有 ...

诉讼事项基本情况 - 公司收到上海市浦东新区人民法院传票，涉及与平安国际融资租赁有限公司的融资租赁合同纠纷案件，将于2025年7月1日开庭审理 [1] - 原告为平安国际融资租赁有限公司，被告为山西同德化工股份有限公司 [1] 诉讼案件详情 - 原告要求公司支付全部未付租金及留购价款，并支付自2025年4月1日起的违约金（按日万分之四计算）[1] - 原告还要求公司承担案件受理费、财产保全费及其他合理费用 [1] - 融资租赁合同总租金为21,080,000元，租赁期间为2024年7月1日至2026年4月1日 [2] - 截至起诉状落款日，公司尚有5期租金未付，剩余未付租金总额为14,720,000元 [3] - 公司自2025年4月1日起出现逾期情况 [4] 银行账户冻结情况 - 公司部分银行账户被冻结，合计冻结金额为2,353,408.35元 [5] - 被冻结金额占公司最近一期经审计净资产的0.12%，占期末货币资金余额的1.25% [6] - 公司期末货币资金余额为18,766.18万元，经营活动现金流量净额为1,531.45万元 [6] - 公司资产总额规模较大，具备一定的资金保障和抗风险能力 [6] 对公司经营的影响 - 公司生产经营活动正常开展，未因银行账户冻结受到重大不利影响 [7] - 被冻结资金金额在公司整体资产中占比较低，日常资金结算及安排正常有序 [6] - 本次冻结不涉及公司主要银行账户，未触及深交所股票上市规则中"主要银行账号被冻结"的情形 [7] 其他信息 - 截至公告披露日，公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项 [7] - 诉讼最终结果对公司本期或期后利润的影响尚存在不确定性 [7]

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-037 山西同德化工股份有限公司 关于公司诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭 2.上市公司所处的当事人地位：被告 3.涉案的金额：原告认定的涉案金额暂合计为人民币 1,472.01 万元 4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼案件尚未开庭审理，该案件最终 判决结果存在不确定性，尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响。 一、本次诉讼事项的基本情况 近日，山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司""同德化工"）收到 《上海市浦东新区人民法院传票》【（2025）沪 0115 民初 46543 号】等相关法 律文书，上海市浦东新区人民法院受理的平安国际融资租赁有限公司（以下简称 "平安租赁"）诉讼本公司融资租赁合同纠纷一案将于 2025 年 7 月 1 日开庭审 理。 二、有关本案的基本情况 1、案件当事人 原 告：平安国际融资租赁有限公司，地址：中国（上海）自由贸易试验区 世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 37 ...

公司活动信息 - 活动类别为媒体采访和业绩说明会 [1] - 参与方式为投资者网上提问 [1] - 活动时间为2025年5月6日下午15:30 - 17:00 [1] - 活动地点为互动易网站“云访谈”栏目 [1] - 上市公司接待人员包括董事长张烘、董事兼总经理邬庆文、独立董事杨瑞平、董事会秘书张冬、财务总监金富春 [1] 公司盈利相关 - 未来一年内盈利主要驱动为区域内煤与非煤矿山的生产经营需求 [1] - 今年一季度公司扭亏为盈，实现净利润1030万，经营活动产生的现金流量净额为2256万，民爆产业经营正常 [1] 行业运行情况 总体情况 - 2024年民爆行业圆满完成全年任务目标，行业利润稳定增长，企业整合持续推进，西部地区需求旺盛 [2] 生产企业情况 - 累计完成生产总值416.95亿元，同比下降4.50% [2] - 累计实现利税总额122.99亿元，同比增长6.70% [2] - 累计实现利润总额96.39亿元，同比增长13.04% [2] - 累计实现爆破服务收入353.11亿元，同比增长4.26% [2] 销售企业情况 - 累计完成民爆产品购进总值159.77亿元，同比下降13.13% [2] - 累计完成民爆产品销售总值192.02亿元，同比下降11.75% [2] - 累计实现利税总额21.25亿元，同比下降13.23% [2] - 累计实现利润总额14.84亿元，同比下降14.12% [2] - 累计实现爆破服务收入11.47亿元，与去年同期持平 [2] 主要产品产（购）、销、存情况 生产企业 - 工业炸药累计产、销量分别为449.37万吨和448.50万吨，同比分别减少1.90%和1.70%，现场混装炸药累计产量为166.34万吨，同比增长14.45% [2] - 工业雷管累计产、销量分别为6.72亿发和6.58亿发，同比分别减少7.18%和9.79% [2] - 工业炸药库存总量为6.83万吨，同比增加9.11%；工业雷管库存量为0.64亿发，同比增加30.61% [2] 销售企业 - 工业炸药累计购、销量分别为152.21万吨和150.64万吨，同比分别减少3.73%和5.31% [2] - 工业雷管累计购、销量分别为3.36亿发和3.42亿发，同比分别减少10.93%和10.61% [2] - 工业炸药库存总量为4.16万吨，同比增加58.78%；工业雷管库存量为0.33亿发，同比减少19.51% [2] 行业未来发展前景 - 民爆产品无人化生产线广泛推广应用，高危险性生产工房、工序现场实现无固定岗位操作人员 [2] - 产业集中度进一步提升，形成3 - 5家具有国际竞争力的大型民爆企业（集团） [2] - 产品结构和产能布局更加优化，产品质量保障能力和有效供给能力显著增强 [2]

担保额度 - 公司拟为子公司提供不超30亿元担保额度，有效期12个月[4] - 对资产负债率超70%子公司同德通担保不超1亿，以下不超29亿[4] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保额度30亿[18] 担保余额 - 同德通截至目前担保余额6811.43万元，2025年预计1亿[6] - 同德科创截至目前担保余额97340.96万元，2025年预计29亿[6] - 公司及控股子公司实际担保余额14.175239亿元，占净资产70.75%[18] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保余额1950万元，占0.97%[18] 资产负债率 - 2024年12月31日，同德科创48.82%，忻州同力28.40%，同德通133.52%[11] - 2025年3月31日，同德科创49.21%，忻州同力15.79%，同德通136.99%[14] 子公司情况 - 同德科创注册资本2亿，公司持股100%[12] - 同德通注册资本1000万，公司通过子公司持股51%[12] - 忻州同力注册资本1000万，公司持股100%[12] 其他 - 公司提供担保利于子公司业务开展，符合整体利益[16] - 监事会认为担保利于公司发展，审批程序合规[17] - 公司无涉诉担保及败诉担损情形[18]

财务表现 - 2024年公司营业总收入5.45亿元，同比下降43.52%，归母净利润亏损7198.69万元，上年同期盈利4.38亿元，扣非净利润亏损6857.34万元，上年同期盈利1.51亿元 [3] - 经营活动现金流净额1531.45万元，同比下降93.20%，基本每股收益-0.18元，加权平均净资产收益率-3.46%，较上年同期下降26.57个百分点 [3][30] - 2024年投入资本回报率-0.28%，较上年同期下降16.33个百分点，研发投入1295.39万元，同比下降51.34%，占营收比例2.38% [30][56][57] 业务结构 - 2024年工业炸药收入3.20亿元，工程爆破收入0.73亿元，其他民爆器材收入0.07亿元，供应链服务收入0.07亿元，运输服务收入0.04亿元 [14] - 2023年工业炸药收入5.87亿元，工程爆破收入0.68亿元，其他民爆器材收入0.18亿元，供应链服务收入0.06亿元，运输服务收入0.06亿元 [17] - 工业炸药毛利率2020-2022年维持在42.49%-50.81%，工程爆破毛利率同期为45.88%-46.98% [23][24] 资产与负债 - 2024年末总资产47.02亿元，同比增长20.53%，在建工程同比增加49.79%，占总资产比重上升12.7个百分点，货币资金同比减少46.97%，占比下降5.08个百分点 [46] - 短期借款同比增加77.13%，占总资产比重上升5.37个百分点，应付票据及应付账款同比增加107.71%，占比上升4.75个百分点 [49] - 存货账面价值3117.92万元，占净资产1.56%，较上年末减少505.47万元，存货跌价准备329.28万元，计提比例9.55% [52] 市场与股东 - 以4月25日收盘价计算，公司市盈率(TTM)-26.18倍，市净率(LF)0.94倍，市销率(TTM)3.46倍 [5] - 2024年末十大流通股东中新进股东李光宇、赵勇，取代原股东赵贵存、龚庆平，朱月成持股比例上升0.024个百分点，张乃蛇持股比例下降0.469个百分点 [66] - 前五大客户集中度2020-2022年为31.2%-47.36%，前五大供应商集中度同期为32.51%-35.62% [26][27] 运营效率 - 2024年总资产周转率0.28次，固定资产周转率1.29次，应收账款周转率3.82次，均低于行业均值 [40][41] - 自由现金流2024年为-6.06亿元，较2023年(-5.66亿元)进一步恶化，经营现金流入与营收比为109.23%，同比下降11.23个百分点 [36][38] - 流动比率0.38，速动比率0.36，资产负债率57.65%，高于行业均值 [59][62]