会议信息 - 公司第八届董事会第九次会议于2024年10月14日发通知，10月25日召开[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，10月28日刊登[2] - 审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案，须提交股东会，10月28日公告[2][4] - 审议通过提请召开2024年第四次临时股东会议案，11月13日召开，10月28日发通知[4]

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-039 广东高乐股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 24 日 1 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开的第八 届董事会第八次会议和2024年9月20日召开的2024年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于补选肖敬华先生为公司第八届独立董事的议案》，同意选举肖敬华 先生为公司第八届董事会独立董事，任期与第八届董事会任期一致。 截至公司2024年第三次临时股东大会通知发出之日，肖敬华先生尚未取得独 立董事资格证书，根据相关规定，肖敬华先生已书面承诺参加最近一期独立董事 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到独立董事肖敬华先生的通知，获悉其已按照相关规定 参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由 深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 ...

股东大会信息 - 公司2024年9月20日召开第三次临时股东大会[5] - 现场会议14:00举行，网络投票9:15 - 15:00[6] - 董事会8月29日公告召开通知[6] 参会股东情况 - 出席现场会议3人，代表股份205,919,628股，占股本21.7398%[8] 议案表决结果 - 8项议案均获通过[9] - 多项议案同意占比超99%，反对占比约0.14%[11][12][14][15][16][18][19] - 多项议案中小投资者同意占比约88%[16][18][19]

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-038 广东高乐股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月20日（星期五）下午2:00。 （2）网络投票时间：2024年9月20日（星期五）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月20日（星期五）9:15—9:25,9:30 —11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2024年9月20日（星期一）上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐 股份综合办公楼二楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 股，占公司有表决权股份总数的 22.0549％。其 ...

公司概况 - 公司证券代码为002348，证券简称为高乐股份 [1] - 公司拟投资建设纳米固态钠离子电池项目，主要依托重庆尼古拉科技产业研究院有限公司的电池技术储备 [1] - 公司全资子公司高乐新能源与重庆尼古拉科技产业研究院有限公司于2024年1月28日签订了《纳米固态钠离子电池成套技术开发研究项目技术研发合作协议书》 [1] 项目进展 - 公司新控股股东华统集团将全面协助上市公司进行电池项目建设和研发，并推进厂房建设配套等有关工作 [2] - 未来公司将积极推进有关项目落地实施，根据行业供需关系、市场环境、国家政策导向、资金筹措和未来市场、成本优势、技术发展规划储备等综合情况而定 [2] 公司应对措施 - 公司目前尚未投产固态电池项目，未来将积极推进有关项目落地实施 [2] - 公司将积极做好主营业务发展，进一步优化业务布局，拓展业务空间，布局和拓展新业务，扩大业务规模，增加公司营业收入，提升公司经营效益和经营质量，促进公司健康可持续发展 [2]

活动信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站（http://rs.p5w.net） [2] 公司参与 - 参与公司：广东高乐股份有限公司 [2] - 参与人员：公司高管 [2] - 交流内容：2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等 [2] 公告信息 - 公告编号：2024-037 [1] - 公告日期：2024 年 9 月 10 日 [2] - 公告内容：关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 [2]

公司决策 - 2024年8月27日召开第八届董事会第八次会议[2] - 会议审议通过增补刘哲为第八届独立董事的议案[2] 人员情况 - 截至披露日刘哲未取得独立董事资格证书[2] - 刘哲承诺参加培训并取得深交所认可的资格证书[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名肖敬华为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[16][17] - 被提名人近十二个月及三十六个月情况合规[19][21] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[21] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年8月27日[23]

董事会提名 - 公司董事会提名刘哲为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[5] 合规情况 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[15] - 被提名人近十二个月无相关情形[20] - 被提名人无相关处罚及谴责记录[20][22] 任职限制 - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[24] - 被提名人在公司连续任职未超六年[24]

其他 - 文档为广东高乐股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，单位为万元[1]