股东大会参与情况 - 21名股东（或代理人）参会，代表496,796,683股，占比44.5899%[6] 议案表决情况 - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，股东同意率99.8831%，中小股东98.8338%[7][8] - 《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》，股东同意率99.8831%，中小股东98.8338%[8] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》，股东同意率99.8878%，中小股东98.8812%[9] - 《关于修订<上海普利特复合材料股份有限公司章程>的议案》，股东同意率99.8831%，中小股东98.8338%[9][10] - 《关于修订<上海普利特复合材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》，股东同意率99.1839%[10] - 关于修订独立董事制度议案，股东同意率99.1839%，中小股东91.8607%[11] 其他 - 会议通知中全部议案获审议通过[11] - 特别决议事项议案经三分之二以上有表决权股份审议通过[11] - 公司单独统计并公布中小投资者投票情况[11] - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[11][12]

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-003 上海普利特复合材料股份有限公司 关于控股子公司为合并范围内孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 特别提示： （1）被担保对象南通隆力电子科技有限公司截至2023年9月30日资产负债率为67.65%， 请投资者充分关注担保风险。 （2）被担保对象启东明辉机械加工有限公司截至2023年9月30日资产负债率为69.54%， 请投资者充分关注担保风险。 （3）被担保对象江苏海四达动力科技有限公司截至2023年9月30日资产负债率为 68.77%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到关于控股子公司江 苏海四达电源有限公司（以下简称"海四达"）为公司合并范围内控股孙公司南通隆力电 子科技有限公司（以下简称"隆力电子"）在江苏启东农村商业银行股份有限公司的 1,000万元人民币借款提供担保。为合并范围内控股孙公司启东明辉机械加工有限公司 （以下简称"明辉机械"）在江苏启东农村商业银行股份有限公司的1,000万 ...

限制性股票激励情况 - 2022年11月23日向125名激励对象授予359万股限制性股票，首次授予价8.45元/份[4] - 2023年1月4日向119名激励对象授予336.96万股限制性股票，上市日期为2023年1月6日[4] - 2023年7月21日限制性股票回购价格由8.45元/股调整为8.40元/股[4] - 2023年11月8日以8.40元/股向51名激励对象预留授予68万股限制性股票[5][6] 本次解除限售情况 - 本次解除限售激励对象114人[1][11] - 本次解除限售股票数量为983,028股，占公司目前股份总数的0.09%[1][11] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年1月8日[1][11] 业绩相关 - 2022年公司营业收入为67.5848亿元，不低于62亿元考核要求[3] 股份变动情况 - 限售条件流通股变动前435,959,813股（占比39.13%），变动-958,028股，变动后435,001,785股（占比39.04%）[13] - 无限售条件流通股变动前678,187,031股（占比60.87%），变动+958,028股，变动后679,145,059股（占比60.96%）[14] - 总股本变动前后均为1,114,146,844股（占比100.00%）[14]

海通证券股份有限公司 关于上海普利特复合材料股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：普利特 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑皓 联系电话：021-23185922 | | | | | 保荐代表人姓名：徐建豪 联系电话：021-23185922 | | | | | 现场检查人员姓名：郑皓、高照 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 22 日-2023 年 12 月 25 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）对上市公司管理层及有关人员进行访谈交流； | | | | | （2）查阅公司信息披露文件； | | | | | （3）查阅公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等； | | | | | （4）查阅并核查公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况； | | ...

控股股东股份质押情况 - 周文本次质押展期股份2520万股，占其所持5.64%，占总股本2.26%[2] - 周文持股446987270股，比例40.12%，累计质押7300万股[6] - 已质押7300万股中限售和冻结占100%，未质押中限售和冻结占70.12%[6] 质押到期情况 - 未来半年到期质押3020万股，对应融资余额15000万元[7] - 未来一年到期质押7300万股，对应融资余额36500万元[7] 其他情况 - 本次质押展期无业绩补偿义务，与经营需求无关[4][7] - 无侵害公司利益情形，对经营治理无不利影响[7] - 质押股份无平仓风险，不会变更控制权[7]

限制性股票激励计划 - 2022年11月23日向125名激励对象授予359万股，授予价8.45元/份[3] - 2023年1月4日完成首次授予部分登记，向119名授予336.96万股，1月6日上市[4] 回购注销情况 - 2023年7月21日同意回购注销4.94万股[4] - 2023年12月27日拟回购注销3.1232万股[1] - 2名激励对象离职拟回购注销2.60万股[6] - 5名激励对象业绩未达标将回购注销0.5232万股[7] 其他要点 - 限制性股票回购价由8.45元/股调为8.40元/股[7] - 本次回购注销资金预计26.23万元，用自有资金[7] - 回购注销后总股本由1,114,146,844股减至1,114,115,612股[8] - 本次回购注销不影响公司经营业绩和管理团队[10]

业绩总结 - 公司子公司获政府补助10000万元，预计影响2023年度税前利润总额10000万元[2][3] 其他信息 - 补助发放单位为珠海富山工业园管委会，收款单位是广东海四达新能源[2] - 补助项目为产业投资奖励资金，2023年12月27日收款[2] - 补助与日常经营相关但不具可持续性，预期计入“其他收益”[2][3] - 公司将合理合规使用补助资金，会计处理以审计结果为准[3][4]

股权激励计划流程 - 2022年10月25日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[7] - 2022年10月26日至11月4日公示激励对象名单[7] - 2022年11月5日公开披露公示情况说明及核查意见[7] - 2022年11月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年11月11日披露自查报告[7] - 2023年12月27日董事会、监事会确认首次授予第一个解除限售期条件达成[10] 激励计划关键时间 - 授权日为2022年11月23日，上市日为2023年1月6日[11] - 第一个限售期于2024年1月5日届满[11] 激励计划比例 - 第一个解除限售期可解除限售比例为30%，第二个为40%，第三个为30%[11] 业绩情况 - 2022年度营业收入为67.5848160885亿元，不低于62亿元业绩考核要求[16] 激励对象情况 - 首次实际授予激励对象共119人，3人离职已回购注销4.94万股[16] - 2名激励对象离职将回购注销全部未解除限售股票[16] - 109名激励对象业绩B及以上，系数为1；5名为B-，系数为0.8[16] 回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票合计3.1232万股[19][22] - 回购价格由8.45元/股调整为8.40元/股，资金总额预计26.23万元[21] - 回购注销资金来源为公司自有资金[21] - 回购注销已取得现阶段必要批准与授权，尚需股东大会审议[22][23] - 解除限售已获现阶段必要批准与授权，需办理相关手续[23]

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-149 上海普利特复合材料股份有限公司 该事项尚需提交公司股东大会审议, 由出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。同时，提请股东大会授权公司董 事会办理相关工商变更登记等事宜，并同步修改其他相应制度的相应条款。 但鉴于公司董事会总体工作安排，公司决定暂不提请召开股东大会，公司董 事会将另行发布召开股东大会的通知，一并提请股东大会审议上述回购注销、修 改公司章程、变更注册资本等相关事项。 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 由于上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 鉴于2名激励对象离职已不符合激励条件，部分激励对象存在个人业绩考核未达 标的情况，根据公司《2022年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》的相关规定，公司将分别回购注销其已获授但尚未解除限 售的全部和部分限制性股票共3.1232万股，具体内容详见《关于回购注销部分限 制性股票的公告》（公告编号 ...

1、上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十八次会议的会议通知于 2023 年 12 月 22 日以通讯等方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 12 月 27 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本 公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-148 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的激励对象均已满足《2022 年限制 性股票激励计划》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象 主体资格合法、有效，同意公司为其办理《2022 年限制性股票激励计划》首次 授予第一个解除限售期解除限售的相关事宜。 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限 售条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 3 票同意，0 ...