证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-150 上海普利特复合材料股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期符合解除限售条 件的激励对象共计 114 人； 2、2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期可解除限售的限 制性股票数量为 983,028.00 股； 3、本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完后、上市流通前，公 司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》，现对有关事项公告如下： 一、公司2022年限制性股票激励计划实施简述 1．2022 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过 了《关于<公司 2022 年限制性 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-152 按照《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件、 《公司章程》等相关规定及公司董事会的总体工作安排，公司决定在本次董事会 后暂不召开股东大会审议相关事项。公司董事会将择机另行发布召开股东大会的 通知及公告，并将相关议案提交股东大会审议。 上海普利特复合材料股份有限公司 董 事 会 上海普利特复合材料股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股 票的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等议案，并于同日 召开第六届监事会第十八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 等议案（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告）。 2023 年 12 月 28 日 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-147 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"普利特"、"公司"） 第六届董事会第二十三次会议的会议通知于 2023 年 12月 22 日以通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 27 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本 公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表 决方式进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年 限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》 的相关规定及公司 2022 年第四 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 监事会关于相关事项的核查意见 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《2022 年激励计划》"）、《上海普利特复合材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，对相关事项进行分别核查，并发表核查意见： 一、对《2022 年激励计划》首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的相关事 项进行核查 （本页无正文，为《上海普利特复合材料股份有限公司监事会关于相关事项的 核查意见》之签字页） 监事会签名： 郭思斯 张 锴 邵祥胜 根据监事会对《2022 年激励计划》首次授予第一个解除限售期可解锁对象名单 及数量进行核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年激励 计划》的相关规定，公司《2022 年激励计划》首次授予第一个解除限售期解除限售 条件已经成就，本次可解除限售的激励对象均已满足《2 ...

关于召开2024年第一次临时股东大会通知的修正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 22 日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知公告》（公告编号：2023-138）。原披露公告中有部分内容需予以 修正，相关内容如下： 一、 "股东大会审议事项"中部分内容修正 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-146 上海普利特复合材料股份有限公司 | | | 修正后： | （一）本次股东大会议案编码表： | | --- | | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾 | | --- | --- | --- | | | | 的栏目可 | | | | 以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票议案以外的所有议案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施 | ...

业绩相关 - 获韩国2000m²LCP薄膜小额订单，第一批500m²已完成生产交付[1] - 订单占业务规模比例低，对2023业绩无重大影响[2] 未来展望 - LCP业务是未来重要业务板块，后续合作或影响业绩[2] 新产品 - 是国内唯一可大批量生产全规格LCP薄膜的公司[2] - 订单是LCP薄膜产品量产化重要标志[2] 其他 - 订单披露属业务重大变化，后续采购有不确定性[2][3]

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-136 上海普利特复合材料股份有限公司 关于股份回购实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第十七次会议，逐项审议并通过了《关于回购公司股份方案 的议案》。根据《公司章程》第二十六条的规定，本次回购事项属于董事会审批 权限，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议审议即可，无需提交公司股东 大会审议。 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份用于后续实施股权 激励或员工持股计划，拟回购金额为不低于人民币 7,500 万元（含）且不超过人 民币 15,000 万元（含），回购股份价格不超过 20.63 元/股（含）。按照回购金 额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 3,635,486 股，约占公司 总股本的 0.33%；按回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约 为 7,270,972 股，约占公司总股本的 0.65%，具体回购股份的数量以回 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-139 上海普利特复合材料股份有限公司 2020年11月2日，公司收到了中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简 称"上海证监局"）下发的《上海证监局关于对上海普利特复合材料股份有限公 司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2020〕164号，以下简称"警示函"）， 情况如下： 1、主要内容 （1）2019年7月17日和2019年11月6日，公司分别收到财政扶持资金1,437 万元和专项扶持资金984.7万元并计入当期损益，相关利润超过公司最近一个会 计年度（2018年度）经审计净利润的10%。公司未及时履行信息披露义务，违反 了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条第一款和第三十条 第一款、第二款第十八项的规定。 关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采 取监管措施及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定, 认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 第十四条 独立董事专门会议的表决实行一人一票。表决方式包括举手表决、记名投票表 决。 独立董事应在专门会议中发表明确表决意见, 意见类型包括同意、保留意见及 其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍, 所发表的意见应当明确、 清楚。对重大事项提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的, 相关独立董 事应当明确说明理由、无法发表意见的障碍。 独立董事行使上述职权的, 应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使本 条上述所列职权的, 公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的, 公司应当披 露具体情况和理由。 1 第一条 进一步完善上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨 ...

第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本 规则。 第二条 专门委员会 董事会根据相关规定下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会共四个专门委员会。专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委员会的 召集人应当为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第三条 董事会秘书和证券事务代表 上海普利特复合材料股份有限公司 董事会议事规则 上海普利特复合材料股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第五条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度 各召开一次定期会议。 1 上海普利特复合材料股份有限公司 董事会议事规则 第六条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提 ...