财务表现 - 2023年第三季度，浙江久立特材科技营业收入达到238.98亿元，同比增长34.77%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为39.57亿元，同比增长6.52%[3] - 营业收入达到615.41亿元，较去年同期增长29.33%[14] - 浙江久立特材科技2023年第三季度营业总收入为61.54亿，较上期增长了29.6%[25] - 浙江久立特材科技2023年第三季度净利润为11.08亿，较上期增长了25.8%[26] 资产情况 - 货币资金达到259.48亿元，较上期增长31.00%[5] - 应收账款为125.20亿元，较上期增长30.25%[7] - 存货达到246.45亿元，较上期增长23.27%[9] - 浙江久立特材科技股份有限公司2023年第三季度资产总计为114.58亿，较上期增长了18.8%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为396.90亿元，较去年同期下降34.69%[3] - 公司在2023年第三季度报告中披露了财务报表，截至2023年9月30日，公司流动资产合计为7,055,104,769.01元，非流动资产合计为4,403,103,357.94元[23] - 2023年第三季度，浙江久立特材科技公司经营活动现金流入小计为65.45亿，较去年同期增长16.6%[27] - 同期经营活动现金流出小计为61.48亿，较去年同期增长22.2%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为2.29亿，较去年同期改善[27] - 筹资活动现金流入小计为13.09亿，较去年同期略有增长[27] - 现金及现金等价物净增加额为6.23亿，较去年同期增长64.7%[28] - 期末现金及现金等价物余额为25.65亿，较期初有较大增长[28] 公司发展 - 公司完成了收购湖州久立不锈钢材料有限公司部分股权并增资的事项，将久立材料纳入公司控股子公司，以强化产业链和核心竞争力[21] - 公司签订了总长度约92公里的管线钢管供应合同，合同总价约为46亿元人民币，工期至2025年9月[21] - 公司为全资孙公司申请保函并提供担保，担保额度累计不超过合同总金额的35%，预计担保额度累计不超过180,000万元人民币[21] - 公司公布了第三期员工持股计划第一个锁定期届满的情况，可解锁分配的权益份额占员工持股计划持有权益总额的30%，对应的标的股票数量为504.00万股[21] - 公司在2023年第三季度报告中披露了前10名股东持股情况，其中久立集团股份有限公司持有342,412,323股人民币普通股，占比35.04%[19]

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-081 浙江久立特材科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购金额：不低于人民币15,000.00万元（含）且不超过人民币30,000.00 万元（含）。 2、回购价格：不超过人民币28.00元/股（含）。 3、回购方式：公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购公司股份。 4、回购资金来源：自有资金。 （4）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则可能存在本次回购股 1 份实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购 期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购事项进展情况， 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以 下简称"《回购规则》"）《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-079 浙江久立特材科技股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 浙江久立特材科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 十一次会议于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经过审议，通过如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 <2023 年第三季度报告>的议案》。 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-078 浙江久立特材科技股份有限公司 公司《2023 年第三季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 十一次会议于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事） 11 名，实际出席董事 11 名，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： 一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于<2023 年第三季 ...

浙江久立特材科技股份有限公司独立董事 4、本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。 关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具有合理性、可行性 和必要性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意本次回购股份方案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规章制度的有关 规定，作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现 对公司第六届董事会第三十一次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于回购公司股份的独立意见 1、公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的规 定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 2、公司本次回购的股份拟全部用于实施股权激励或员工持股计划，有利于 进一步完善公司长效激励机制，有 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-066 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。上述候选人及其配偶和直系亲属在董事任职期间 未担任公司监事。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将继续 依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、 1 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 次会议于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 27 日 在公司八里店工业园行政大楼三楼会议室以现场方式召开。本次董事会应出席 董事（含独立董事）11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： 一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》。 公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

一、本人已经通过浙江久立特材科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-071 浙江久立特材科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨萱作为浙江久立特材科技股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江久立特材科技股份有限公司董事会提名为 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □ ...

浙江久立特材科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2023 年 10 月） 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会和深 圳证券交易所最新修订的相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，对 《浙江久立特材科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的部分 条款进行修订，并经 2023 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第三十次会议审议 通过，《公司章程》相关条款的修订内容尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审 议通过后方可执行。现将主要修订的内容公告如下： | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、监事候选人名单 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以 | | 以提案的方式提请股东大会表决。 | 提案的方式提请股东大会表决。 | | 董事（非独立董事）、监事提名的方式 | 董事（含非独立董事，下同）、监事（指 | | 和程序如下： | 非由职工代表担任的监事，下同）提名的方 | | （一）董事候选人的提名采取以下方 | 式和程序如下： | | 式： | （一）董事候选人的提名采取以下方 | | | 式： | | ...

1、经审阅公司第七届董事会非独立董事候选人：周志江先生、李郑周先生、 王长城先生、徐阿敏先生、蔡黎明先生、苏诚先生、周宇宾女士的个人履历等相 关资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得提名为上市公司董事 的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存 在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确 结论的情形。不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单。上述候选人符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。 上述非独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担 任公司董事的任职资格和履职能力。 浙江久立特材科技股份有限公司 第六届董事会提名委员会关于提名公司第七届董事会 董事候选人的审核意见 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期届 满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 独立董事工作条例 （经第六届董事会第三十次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经 理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件及《浙江久立特材科技股份有限公司章程》的相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照相关法律、 法规、规范性文件以及公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过 半数并担任召集人。 第二章 任职资格 第七条 担任公司独立董事 ...