浙江久立特材科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江久立特材科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结 合浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在对内部控制进行日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年度内部控制有效性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 责任。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政 策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公 司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完 整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重 ...

2025 年 3 月 21 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江久立特材科技股份有限公司 浙江久立特材科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事赵志毅、柴晓岩、苏新建、杨萱的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查，独立董事赵志毅、柴晓岩、苏新建、杨萱的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

审计机构续聘 - 公司2025年3月21日同意续聘天健为2025年年度审计机构[1][10] - 续聘需提交2024年年度股东大会审议，通过生效[10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2024年天健上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业客户544家[4] 风险与费用 - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[5] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[6][7] - 项目相关人员近三年无不良记录[8] - 公司2024年度审计费用162万，年报142万、内控20万[9]

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-014 浙江久立特材科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司正常经营业务需要，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简 称"公司"）及下属子公司预计2025年与关联方久立集团股份有限公司（以下简 称"久立集团"）、浙江久立钢构工程有限公司（以下简称"久立钢构"）、湖 州久立物业管理有限公司（以下简称"久立物业"）、浙江嘉翔精密机械技术有 限公司(以下简称"嘉翔精密")、上海久立私募基金管理有限公司（以下简称"久 立资本"）、永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"永兴材料"）及其控 股子公司发生的日常关联交易额不超过141,656.00万元，2024年公司与关联方实 际发生的日常关联交易总额为94,787.77万元。 2、公司于2025年3月21日召开第七届董事会第十一次会议，以6票同意，0票 反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》， ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-020 浙江久立特材科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告已 于2025年3月25日披露，为使广大投资者进一步了解公司2024年年度报告和经营 情况，公司将举办2024年度网上业绩说明会。 一、会议召开日期和时间 2025年4月14日（星期一）15:00-17:00 二、会议召开方式 本次网上说明会将采用网络远程的方式召开。 三、公司出席人员 公司出席本次说明会的人员有：董事长李郑周先生、财务负责人章琳金女 士、独立董事赵志毅先生及董事会秘书寿昊添先生。 四、投资者参与方式 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 年度业绩说明会。 2 五、投资者问题征集及方式 为提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2024年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广 大 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》及有关法律法规的要求，从切 实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司 规范运作。监事会对公司的长期发展计划、重大发展项目、公司经营活动、财务 状况、公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督。 一、 报告期内召开监事会情况 1、报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了5次会议，全体监事均亲自出席会 议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。 监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要 情况见下表： （一）公司依法运作情况 公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》等规 定开展经营活动。报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关规定召开监事会会议、列席董事会会议、出席 ...

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-019 浙江久立特材科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 1 号》、《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其余未变 更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因和变更日期 2023 年 10 月，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》 （财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 ...

业绩数据 - 2024年营业收入1,091,829万元，同比增长27.4%[3] - 主营业务收入1,044,335万元，同比增长29.2%[3] - 主营业务毛利301,962万元，同比增长34.9%，毛利率28.9%，升1.2个百分点[5] - 利润总额181,117万元，同比增长6,805万元[10] - 合并净利润152,023万元，同比上升1.9%[11] 财务指标 - 2024年期间费用总额121,598万元，同比增18,713万元，费用率降1.1个百分点[8] - 2024年12月31日资产总额1,416,608万元，比年初增长8.8%[13] - 2024年12月31日负债总额604,931万元，比年初增48,516万元[14] - 基本每股收益1.55元，同比增加0.02元[20] 现金流 - 2024年度投资活动现金流量净额净流出192,655万元[17] - 筹资活动现金净支出41,561万元[19]