子公司定义 - 全资子公司指公司持股比例为100%的公司或非公司制企业[2] - 控股子公司指公司持股50%以上等能实际控制的公司或非公司制企业[3] - 参股公司指公司持股比例不足50%或不能实际控制的公司或非公司制企业[3] 财务制度 - 子公司财务负责人考核采用子公司总经理与公司财务总监双重考核制，各占50%权重[9] - 子公司应参照公司财务管理制度制定自身财务管理制度并报公司财务部及内审部备案[9] - 未经公司批准，子公司不得对外出借资金、提供财务资助或担保[10] - 控股子公司向公司合并报表范围内其他控股子公司出借资金，需上报公司协调部门，经公司财务总监、总经理审批[11] - 子公司应按公司要求及时报送财务会计报表和提供会计资料，财务报表接受公司聘请的会计师事务所审计[11] - 子公司在公司统一部署的财务软件之外设立会计账套，应报公司财务部经理、财务总监审批并开通查询权限[12] - 子公司财务人员对违规行为有权制止，制止无效应向公司财务总监和总经理报告[12] 报告时间 - 子公司年度工作报告及下一年度经营计划需在每年度结束后15工作日内编制并上报[14] - 子公司月报、季报、半年度报告上报时间为结束后8工作日内，年度报告为结束后20工作日内[15] 重大合同与会议 - 重大合同金额占公司最近一个会计年度营业收入50%以上且绝对金额在5亿元人民币以上需会审[16] - 子公司召开董事会等会议需在结束后2个工作日内报送会议决议及资料备案[21] 重大事项报告 - 子公司应在发生重大事项当天报告给董事会秘书及秘书处[20] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[24] - 子公司内部审计部每季度向公司内部审计部报送审计计划及总结[25] 文化与宣传 - 子公司的企业文化和企业视觉识别系统应与公司保持协调一致[26] - 子公司对外宣传文稿需事先提交公司审核[26] 工商与人事 - 子公司办理工商等工作可自行办理，必要时公司人事行政部协助[26] - 子公司应制定劳动合同管理制度并接受公司人事行政部指导、管理和监督[28] - 非公司委派的子公司董监高应在任命后5个工作日内报公司备案[28] - 公司人事行政部负责组织对子公司管理人员进行业务培训[28] - 子公司应及时将人力资源管理信息报公司人事行政部备案[28] - 公司委派到子公司的管理人员应维护公司利益并执行决策[28] 绩效考核 - 公司实行绩效考核管理，对子公司经营和组织管理情况考核并奖惩[29] - 公司对子公司实行绩效目标责任制考核，责任人是子公司总经理[29] - 从经营和管理指标两方面下达子公司考核目标，年度结束后奖惩[29] - 子公司应建立绩效考核体系并实施全员考核，办法报公司人事行政部备案[29] 办法生效 - 本办法自公司董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[31]

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2024-051 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日 召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司类型并办理工商 变更登记的议案》。现将相关事宜公告如下： 本次变更公司类型事项需提交公司股东大会审议。 根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《国家市场监管总局关于贯彻 落实〈外商投资法〉做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号）的要求，公司拟将企业类型由"股份有限公司（中外合资、上市）"变更为 "股份有限公司（外商投资、上市）"，其他信息保持不变。公司董事会提请股 东大会授权相关工作人员负责办理后续变更登记事宜。上述变更内容以工商部门 最终核准为准。 特此公告。 吉林亚联发展科技股份有限公司 董 事 会 2024年12月4日 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 四次会议于2024年11月30日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2024 年12月3日上午10：00在大连市中山区五五路12号大连良运大酒店26层会议室以 现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长 王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通 讯表决做出决议，现公告如下： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》。 证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2024-047 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网 址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《印章管理办法》。 5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 筹资业务管理办法 第一章 总则 1. 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对筹资业 务的内部控制，防止筹资过程中的差错与舞弊，控制筹资风险，降低筹资成本， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》、人民银行的有关金 融政策、法规的规定，结合本公司的实际情况制定。 2. 本办法所称筹资，是指公司为了生产经营发展需要，通过借款、发行债 券或增发股票等形式筹集资金的活动。 3. 公司财务部建立和实施筹资的内部岗位责任制，并采取以下控制与监督 措施： 3.1 权责分配和职责分工明确，机构设置和人员配备合理； 3.2 筹资决策、执行与偿付各环节的控制流程要清晰、明了，筹资方案的拟 订与审批、筹资合同的审核和签订、筹集资金的收取与使用、还本付息的审批与 办理等有明确规定；筹资业务的确认、计量和报告符合国家统一的会计准则制度 的规定。 4. 本办法适用于总部及子公司，含全资子公司及控股子公司。 第二章 岗位分工与授权批准 5. 公司财务部确立筹资业务的岗位责任制，明确岗位的职责、权限，确保 办理筹资业务的不相容岗位相互分离、制约和监督；同一部门或个人不得办理筹 资 ...

子公司情况 - 亚联农牧成立于2021年8月31日，注册资本10000万元[3] - 公司持有亚联农牧100%股权[4] 财务数据 - 截至2023年底，资产10033.90万元，负债1.98万元，净资产10031.92万元，营收0元，净利润25.44万元[4] - 截至2024年9月，资产10013.03万元，负债1.61万元，净资产10011.42万元，营收0元，净利润 - 20.50万元[4] 业务调整 - 2024年12月3日审议通过注销亚联农牧议案，农牧业务整合至运启元[2][5] - 注销后亚联农牧不纳入合并报表，对公司无实质影响[5]

会议情况 - 公司第六届监事会第十八次会议于2024年12月3日举行，3位监事全到[1] - 会议以3票同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》[1] 审计机构 - 监事会认为大华会计师事务所具备审计资质、经验和能力[2] - 同意续聘其为2024年度审计机构，聘期一年[2] 公告与审议 - 《关于续聘会计师事务所的公告》于2024年12月4日刊登[2] - 该议案需提交公司股东大会审议[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月19日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2024年12月13日[3] 会议相关 - 地点在辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室[3] - 审议多项议案，如续聘会计师事务所等[4] - 登记时间为2024年12月17日（9:00 - 11:30，13:00 - 16:00）[6] 投票信息 - 网络投票代码为362316，简称为亚联投票[7] - 深交所交易系统和互联网投票系统时间为2024年12月19日[8] 备查文件 - 第六届董事会第二十四次会议决议和第六届监事会第十八次会议决议[10]

担保情况 - 公司为子公司提供担保额度不超8000万元[1] - 为运启元1000万元短期贷款提供连带责任保证[2] - 《最高额保证合同》担保最高本金余额1000万元[8] 运启元数据 - 2023年末资产8324.38万元，营收10222.50万元，净利润84.24万元[6] - 2024年9月末资产10996.44万元，1 - 9月营收6159.17万元，净利润235.07万元[6] 股权与担保占比 - 公司直接持有运启元100%股权[9] - 本次担保后为控股子公司担保额度占比88.94%[10] - 实际为控股子公司担保余额占比54.84%[10] - 本次为控股子公司担保金额占比16.17%[10]

行业与公司 * 活动聚焦吉林辖区上市公司 包括吉大通信 吉大证源 吉电股份 吉林敖东 吉林高速 吉林化纤等34家企业[2] * 吉林省证券业协会联合全景网络举办投资者集体接待日 覆盖吉林辖区全部上市公司[1] 核心观点与活动机制 * 活动目标为提升上市公司治理水平 建立投资者沟通机制 通过高管在线交流展示经营成果[1] * 高管团队（董事长/总经理/财务总监等）通过互动平台集中回应2024年报 风险防控 可持续发展等投资者关切问题[1] * 采用视频直播 文字报道 图片等多渠道实时传播 全景网提供全程技术支持[1] 互动数据与后续安排 * 活动期间上市公司累计答复投资者问题872个 显示高效互动[10] * 活动结束后投资者仍可通过全景网路演平台持续提问 上市公司承诺保持沟通渠道畅通[10] 其他关键信息 * 活动主题为"推动高质量发展提振投资者信心" 时间设定为2025年[1][9] * 字幕显示部分非中文内容为技术测试文本 未包含实质性信息[3][4][5][6][7][8]

行业与公司 - 活动涉及吉林辖区上市公司，包括吉大通信、吉电股份、吉林敖东、吉林高速、吉林化纤等30家企业[2] - 活动由吉林省证券业协会主办，深圳市全景网络有限公司协办，旨在建立公司与投资者的沟通机制[1] 核心观点与活动内容 - 活动主题为“推动高质量发展提振投资者信心”，通过线上形式集中交流2024年年报、风险防控、投资者保护及可持续发展等问题[1] - 上市公司高管（董事长、总经理、财务总监等）通过投资者关系互动平台与投资者在线互动[1] - 活动共回答投资者问题872个，体现高效互动[10] 其他重要信息 - 全景网提供全程直播及多渠道实时报道（视频、文字、图片）[1] - 活动结束后，投资者仍可通过全景网全景路演平台持续提问，上市公司将保持答复[10] 数据引用 - 互动问题数量：872个[10]