本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2023-054 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于2023年10月27日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2023年10 月30日上午10：00在大连市中山区五五路12号大连良运大酒店七楼701会议室以 现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长 王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通 讯表决做出决议，现公告如下： 吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告 董事会认为：公司本次核销应收款项符合《企业会计准则》和相关规定及公 司实际情况，核销应收款项依据充分，符合公司资产现状，有助于更加真实的反 映公司的财务状况及资产价值，使公司的会计信息更具合理性，同意《关于核销 应收款项的议案》。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在指定信息披露媒体的 ...

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2023-057 三、本次核销应收款项对公司的影响 一、本次核销应收款项情况概述 根据《企业会计准则》及公司财务管理制度等相关规定的要求，为真实、准 确反映公司的财务状况及资产价值，公司对截至 2023 年 9 月 30 日确定无法收回的应 收款项做核销处理。 本次核销的应收款项交易对方已吊销或注销，应收款项确认无法收回。公 司对已核销的应收款项进行备查登记，做到账销案存。本次核销应收款项总计 32 笔，金额合计 44,859,030.36 元，明细如下： | 项目 | 核销金额（元） | 已计提坏账准备金额（元） | 是否因关联交易产生 | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款 | 29,502,333.67 | 29,502,333.67 | 否 | | 其他应收款 | 11,855,697.20 | 11,855,697.20 | 否 | | 预付款项 | 3,500,999.49 | 3,500,999.49 | 否 | | 合计 | 44,859,030.36 | 44,859,030.36 | - | 二、会计处理的 ...

财务决策 - 公司核销应收款项符合实际情况，能更公允反映财务状况及资产价值，决策程序合规[1] 关联担保 - 公司关联方良运集团为全资子公司大连运启元贸易相关业务承担保证责任，不收费且无需反担保，决策程序合规[2]

会计师事务所选聘 - 聘期一年可续聘，应具备独立法人资格等条件[2][3] - 采用竞争性谈判等方式，按程序进行[5] 审计业务限制 - 审计项目合伙人等满5年，之后连续5年不得参与[8] 更换与续聘规定 - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[8] - 续聘需评价本年度审计工作及质量[8] 解聘与监督 - 解聘或不再续聘应及时通知，股东大会表决可陈述意见[10] - 审计委员会监督审计工作开展情况[13]

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年第三季度报告》。 监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2023年10月31日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为： http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2023年第三季度报告》。 2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销应收款项的议案》。 监事会认为：公司本次核销应收款项依据充分，符合《企业会计准则》及 公司的实际情况，应收款项核销后，能够更加公允的反映公司的财务状况及资产 价值，同意《关于核销应收款项的议案》。 证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2023-055 吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有 ...

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2023-059 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议决定，公司将于2023年11月15日下午在辽宁省大连市中山区五五路12号良 运大酒店5层多功能7厅召开2023年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店5层多功能7厅 二、会议审议事项 （1）现场会议时间：2023年11月15日（星期三）下午14:30； （2）网络投票时间：2 ...

关于全资子公司开展业务接受关联方担保的公告 证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2023-058 吉林亚联发展科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司大连运启 元贸易有限公司（以下简称"运启元"）因经营和业务发展需要，近期与建发物 流（福州）有限公司（以下简称"建发物流"）签订了《仓库租赁合同》及《装 卸及作业服务协议》（以下合称"主合同"），有效期为1年，运启元将仓库等 地上建筑（包括其相配套作业设施设备）以及建筑对应土地租赁给建发物流，用 于包括但不限于玉米、水稻、高粱等粮食货物的装卸作业、烘干和仓储以及粮食 保管事宜，租赁金额为200万元/年，装卸费用为250万元/年。现根据建发物流要 求，由公司关联方良运集团有限公司（以下简称"良运集团"）对主合同项下运 启元的全部义务承担保证责任，良运集团拟与建发物流签订《保证合同》。上述 担保未收取担保费用，且无需公司提供反担保。 本次交易中，公司实际控制人、董事长兼总经理王永彬先生为良运集团的 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司独立董事 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》等有关规定，作为吉林亚联发展 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着勤勉、负责的态 度，已预先对公司拟召开的第六届董事会第十七次会议相关议案进行了认真审议， 并发表如下事前认可意见： 一、《关于全资子公司开展业务接受关联方担保的议案》 我们认为：公司关联方良运集团有限公司为公司全资子公司大连运启元贸易 有限公司与建发物流（福州）有限公司签订的《仓库租赁合同》及《装卸及作业 服务协议》项下运启元的全部义务承担保证责任。本次接受关联方担保未收取担 保费用，且无需公司提供反担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意将《关于全资子公司开展业务接受 关联方担保的议案》提交公司第六届董事会第十七次会议审议。 (以下无正文!) 本页无正文，为吉林亚联发展科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十 七次会议相关事项发表的事前认可意见之签字页 关于第六届董事会第十七次会议相关事项 发表的事前认可意见 傅荣 迟维君 吕 ...

股价情况 - 公司股票2023年10月17 - 18日连续两日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露重大事项及相关信息[3][4] - 将于2023年10月31日披露《2023年第三季度报告》[5] 业务变动 - 2022年12月起开店宝不再纳入合并报表，不再从事第三方支付业务[5]

特别提示： 1、本次股东大会未出现新增或否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2023-052 吉林亚联发展科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间：2023年9月15日下午14:30。 2、召开地点：辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店5层多功能7厅。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长王永彬先生。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东代表共21名，代表公司有表决权的股份84,417,956 股，占全部股份393,120,000股的21.4738%，其中：出席现场会议的股东代表3名， 代表公司有表决权的股份83,980,356股，占公司有表决权股份总数的21.3625%； 通过网络 ...