独立董事变更 - 独立董事刘雪亮女士因连续任职即将满六年需补选 金祥慧女士因个人原因辞去独立董事及专门委员会全部职务 [1] - 离任后刘雪亮女士和金祥慧女士均不持有公司股份且无未履行承诺事项 两人在过渡期继续履职直至新独立董事就任 [2] - 董事会提名杨蕾女士（会计专业人士）和张晓宇先生（已持独董资格）为新任独立董事候选人 需经股东会审议通过 [2][3] 董事会专门委员会调整 - 战略委员会调整为张浩楠（召集人）等5人 审计委员会调整为杨蕾（召集人）等3人 [3] - 提名委员会调整为滕力（召集人）等3人 薪酬与考核委员会调整为张晓宇（召集人）等3人 调整需待新独董就职后生效 [3] 新任独立董事背景 - 杨蕾女士为高级会计师 曾任中国机械工业集团资产财务部部长及多家上市公司财务职务 现任7家企业财务负责人 [5] - 张晓宇先生为经济学博士 曾任渤海钢铁资本运营总监 现任天津依依股份(001206)独董及高校教师 [6][7] - 两位候选人均符合监管任职要求 未持有公司股份且与主要股东无关联关系 [6][7]