公司董事会对上述三位在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢！ 徐朝晖先生联系方式如下 ： 电话：020-83903431 证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-058 威创集团股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书及高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、董事会秘书、副总经理陈香女士、总经理陆宇先生、财务负责人周丰先生 的辞职报告，因工作安排调整陈香女士辞去公司董事、董事会秘书、副总经理 职务，陆宇先生辞去公司总经理职务，周丰先生辞去公司财务负责人职务，辞 职后陈香女士、周丰先生将不再在公司及其控股子公司担任任何职务，陆宇先 生仍继续担任公司董事长。 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》的有关规定，陈香女士、陆宇先生、周丰先生的辞职报 告自送达董事会时生效。截至本公告日，陈香女士持有公司股票15.3万股，周 丰先生持有公司股票5万股，陈香女士及周丰先生辞去职务后，将继续履行股份 锁定 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-057 威创集团股份有限公司 关于转让公司全资子公司股权进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、对公司的影响 目前，该笔股权转让款逾期未对公司日常经营和业务造成实质性影响。在具 体的付款方案形成前，公司暂时无法准确判断对本期利润及期后利润的影响。如 对方未能按时支付剩余股权转让款，公司将按照协议的约定，保留追究对方承担 违约责任的权利。公司后续将根据款项回收的情况及时履行信息披露义务。 四、风险提示 截至本公告披露日，不能完全排除对方不按协议约定履行付款义务的风险。 根据宝力重工签署的《承诺函》约定，如其未能按照约定及时支付任何一笔款项 1 超过 30 日的，公司有权单方面解除本次股权转让协议。公司将根据事件的进展 依法依规及时披露，敬请投资者关注，注意投资风险。 特此公告。 一、交易概述 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 8 日、8 月 25 日召开了第六届董事会第三次会议、2023 年度第三次临时股东大会审议通 过了《关于转让公司全资 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-056 威创集团股份有限公司 关于股东减持计划到期的公告 科学城（广州）投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）就股东科学城（广州）投资 集团有限公司（以下简称"科学城集团"）计划减持公司股票的事项分别于 2023年6月21日、2023年8月15日在巨潮资讯网及《证券时报》披露了《关于股 东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-032）、《关于股东减持计划时 间过半的进展公告》（公告编号：2023-052）。 近日公司收到科学城集团出具的《关于我司减持计划时间届满未减持公司 股份的告知函》，获悉本次减持计划时间已经到期。现将其减持计划实施进展 相关情况公告如下： 二、其他相关情况说明 1、本次减持计划的实施符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与方式为投资者网上提问 [1] - 时间为2023年9月19日下午15:45 - 17:00 [1] - 地点通过网络远程，利用全景网“投资者关系互动平台”召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理陆宇，董事会秘书、副总经理陈香，副总经理徐朝晖，财务负责人周丰 [1] 公司业务与技术相关 - 今年推出超融屏、光网合一等新产品并已进入市场销售 [1] - 产品可使用5G设备作为信号传输工具以提高传输速度 [2] - 目前产品未应用于机器人领域 [1] 公司计划与合作相关 - 以前年度回购股份仍在股权激励过程中，暂无新回购计划 [1] - 密切关注华为星闪技术市场应用，积极寻求合作机会 [1] - 目前与华为无业务往来 [2] 公司未来发展相关 - 寻求与现有产业协同并符合监管要求的行业领域作为业绩增长点 [2] - 紧密关注AI未来发展动态，结合市场需求和客户特点适时推出相关产品 [2] - 结合公司实际，根据监管要求，积极寻求有助于增加业绩增长点的领域 [2]

财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入244,264,406.73元，较上年同期减少10.37%[20] - 归属于上市公司股东的净利润29,021,511.41元，较上年同期增长15.14%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,223,492.36元，较上年同期增长57.05%[20] - 经营活动产生的现金流量净额5,095,739.17元，较上年同期增长131.12%[20] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较上年同期无变化[20] - 加权平均净资产收益率为1.46%，较上年同期增加0.16%[20] - 2023年6月末总资产2,297,328,089.69元，较上年度末减少1.77%[20] - 归属于上市公司股东的净资产2,014,850,145.80元，较上年度末增长2.10%[20] - 本报告期营业收入2.44亿元，同比降10.37%，营业成本1.16亿元，同比降21.52% [31] - 销售费用3899.16万元，同比降7.53%，管理费用4635.59万元，同比降5.01%，财务费用 -1307.07万元，同比降3.26% [31] - 所得税费用810.52万元，同比增200.91%，研发投入2164.66万元，同比降7.22% [31] - 经营活动现金流量净额509.57万元，同比增131.12%，投资活动现金流量净额1.89亿元，同比增131.81% [31] - 筹资活动现金流量净额 -1021.55万元，同比降207.07%，现金及现金等价物净增加额1.84亿元，同比增130.67% [31] - 投资收益276.44万元，占利润总额比例7.45%，资产减值 -386.37万元，占比 -10.41% [32] - 国内营收2.44亿元，占比99.83%，同比降9.35%，国外营收40.59万元，占比0.17%，同比降88.47% [32] - 本报告期末货币资金为15.74亿元，占总资产比例68.52%，较上年末比重增加12.04%，因部分结构性存款理财到期核算所致[33] - 本报告期末应收账款为1.29亿元，占总资产比例5.63%，较上年末比重增加0.11%，未发生重大变化[33] - 本报告期末存货为1.07亿元，占总资产比例4.66%，较上年末比重减少0.32%，未发生重大变化[33] - 本报告期末其他流动资产为1.61亿元，占总资产比例6.99%，较上年末比重减少10.61%，因部分结构性存款理财到期核算所致[33] - 本报告期末合同负债为3272.62万元，占总资产比例1.42%，较上年末比重减少0.88%，未发生重大变化[33] - 2023年6月30日合并资产负债表中流动资产合计2,003,722,242.89元，较年初2,032,405,127.04元减少1.41%；非流动资产合计293,605,846.80元，较年初306,300,385.30元减少4.14%；资产总计2,297,328,089.69元，较年初2,338,705,512.34元减少1.77%[91][92] - 2023年6月30日合并资产负债表中流动负债合计170,674,286.38元，较年初246,209,581.96元减少30.68%；非流动负债合计111,942,271.75元，较年初119,143,390.03元减少6.04%；负债合计282,616,558.13元，较年初365,352,971.99元减少22.64%[92][93] - 2023年6月30日合并资产负债表中归属于母公司所有者权益合计2,014,850,145.80元，较年初1,973,490,545.68元增加2.09%；少数股东权益 -138,614.24元，较年初 -138,005.33元减少0.44%；所有者权益合计2,014,711,531.56元，较年初1,973,352,540.35元增加2.10%[93] - 2023年6月30日母公司资产负债表中货币资金1,444,677,829.51元，较年初1,154,610,559.21元增加25.12%；应收票据458,245.80元，较年初4,418,026.20元减少89.62%[93] - 2023年上半年营业总收入2.44亿元，较2022年同期的2.73亿元下降10.36%[95] - 2023年上半年营业总成本2.11亿元，较2022年同期的2.51亿元下降15.74%[95] - 2023年上半年营业利润3707.07万元，较2022年同期的2757.46万元增长34.44%[96] - 2023年上半年净利润2902.09万元，较2022年同期的2520.33万元增长15.15%[96] - 2023年上半年末资产总计22.51亿元，较期初的22.99亿元下降2.09%[94][95] - 2023年上半年末负债合计1.97亿元，较期初的2.54亿元下降22.38%[95] - 2023年上半年末所有者权益合计20.54亿元，较期初的20.46亿元增长0.37%[95] - 2023年上半年应收账款1.25亿元，较期初的1.26亿元下降0.73%[94] - 2023年上半年存货6304.94万元，较期初的7153.50万元下降11.86%[94] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，与2022年同期持平[97] - 2023年上半年净利润为-360.03万元，2022年同期为911.87万元[98] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为509.57万元，2022年同期为-1637.55万元[99] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为1.89亿元，2022年同期为-5.96亿元[99] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为-1021.55万元，2022年同期为954.10万元[100] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1.84亿元，2022年同期为-6.02亿元[100] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2.28亿元，2022年同期为2.47亿元[99] - 2023年上半年收到的税费返还为384.80万元，2022年同期为503.40万元[99] - 2023年上半年收回投资收到的现金为4.33亿元，2022年同期为1.26亿元[99] - 2023年上半年取得投资收益收到的现金为297.12万元，2022年同期为31.53万元[99] - 2023年上半年处置固定资产等收回的现金净额为17.99万元，2022年同期为35.13万元[99] - 2023年上半年投资活动现金流出小计3.0772811833亿美元，2022年同期为6.00245057亿美元；投资活动产生的现金流量净额为2.3940489575亿美元，2022年同期为 - 5.87782157亿美元[101] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为0，2022年同期为1862.21184万美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 958.219668万美元，2022年同期为1096.795477万美元[101] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为2.2146766996亿美元，2022年同期为 - 5.4742361404亿美元；期末现金及现金等价物余额为13.176315079亿美元，2022年同期为9.0946069911亿美元[101] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益中，资本公积期末余额为14.17981946亿美元，期初为14.14395182亿美元[102][109] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益中，其他综合收益期末余额为1003.48992万美元，期初为1862.21184万美元[102][109] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益中，未分配利润期末余额为5.02064367亿美元，期初为5.31085878亿美元[102][109] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益中，资本公积期末余额为14.38975421亿美元[110] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益中，其他综合收益期末余额为5004.981587万美元[110] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益中，未分配利润期末余额为5.73012291亿美元[110] - 2023年上半年所有者权益本期增减变动金额中，综合收益总额为2902.151141万美元；所有者投入和减少资本为1217.398343万美元[105][106] - 2023年上半年末公司所有者权益合计为2,054,408,973.69元[119] - 2023年上半年公司综合收益总额为 - 3,600,325.82元[118] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为12,173,983.43元[118] - 2022年上半年末公司所有者权益合计为2,010,174,391.68元[119] - 2022年上半年公司综合收益总额为9,118,678.10元[120] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为1,054,768.43元[120] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计金额3,798,019.05元，其中计入当期损益的政府补助1,441,081.18元，购买理财投资收益2,971,178.09元，其他非经常性损益收支55,401.41元[22][23] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[24] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[44] 业务线介绍 - 视讯业务为用户提供整体解决方案，产品应用于多行业，经营模式以代理商为主直投为辅[25] - 儿童成长平台业务包括幼儿园教育服务、商品销售和多元儿童成长场景三部分[25][26] 业务线团队与研发情况 - 视讯业务核心管理团队有调整，技术骨干团队基本稳定，加大重点市场投入[27] - 报告期内研发投入1716万元，占营业收入的12.9%[27] - 截至2023年6月30日，公司累计申请专利2271件（其中发明1990件），拥有软件著作权300余项[27] - 公司通过《企业知识产权管理规范》再认证[27] 业务线新产品情况 - 视讯业务推出超融屏和光网合一分布式系统等新产品[25][27] - 超融屏实现4个“自带”，已有多个项目落地交付[27] - 光网合一分布式系统兼顾光纤和网络分布式优势，解决行业痛点[27] 各业务线数据关键指标变化 - 视讯业务上半年营收1.33亿元，同比降24.50%，成本7221.55万元，同比降29.61%，营业毛利6077.50万元，同比降17.39%，研发费用1716万元，同比降18.9%，毛利率45.70% [30] - 儿童成长平台业务2023年上半年营收1.11亿元，同比增15.47%，营业毛利6717.39万元，同比增32.39% [30] - 电子视像行业营收1.33亿元，占比54.45%，同比降24.50%，儿童教育服务行业营收1.11亿元，占比45.55%，同比增15.47% [32] 子公司净利润情况 - 北京红缨时代教育科技有限公司净利润为1239.75万元，北京金色摇篮教育科技有限公司净利润为1521.19万元，常青藤智库（北京）教育科技有限公司净利润为989.69万元[40] 行业市场情况 - 2022年全国学前教育在园幼儿4627.55万人，比上年减少约177.66万人，连续第二年下滑，6年间出生人口降幅超40%[41] - 2022年全国共有幼儿园28.92万所，幼教市场竞争趋于白热化[42] 业务线风险与应对 - 视讯业务面临市场竞争加剧、原材料价格上涨等风险，公司将坚持整体解决方案优势、拓宽赛道等化解风险[41] - 儿童成长平台面临新生儿出生率下降、市场竞争加剧等风险，公司将拓展托育服务、调整经营策略等应对[41][42] 股东大会情况 - 2022年度股东大会投资者参与比例为34.50%，于2023年5月23日召开[43] - 2023年度第一次临时股东大会投资者参与比例为34.39%，于2023年6月19日召开[43] 人员变动情况 - 陆宇、陈香等多人于2023年6月因换届选举担任新职务，顾桂新、展

威创集团股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的专项说明和独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、中国证监会《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规的有关 规定，作为威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对 公司与控股股东、其他关联方资金往来和对外担保的情况进行了认真审核，现 发表独立意见如下： 1、2023年半年度，公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保的情况, 公司未发生任何形式的对外担保事项,亦不存在以前期间发生但持续到本报告期 的对外担保事项。 2、2023年半年度,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情 况，也不存在以前期间发生但持续到本报告期的控股股东及其他关联方占用公 司资金的情况。 （本页无正文，为威创集团股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占 用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见之签署页） 独立董事： ____________ _____________ _____________ 2 ...

法定代表人：陆宇 主管会计工作负责人：周丰 会计机构负责人：周丰 | | 常青藤智库 （北京）教 | | | | | | | | | 非经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 育科技有限 | 子公司 | 其他应收款 | 9,415.09 | 800.00 | | 800.00 | 9,415.09 | 往来款 | 来 | | | 公司 | | | | | | | | | | | | 北京红缨时 代教育科技 | 子公司 | 其他应收款 | - | 700.00 | | 700.00 | - | 往来款 | 非经营性往 来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 北京金色摇 篮教育科技 | 子公司 | 其他应收款 | - | 700.00 | | 700.00 | - | 往来款 | 非经营性往 | | | 有限公司 | | | | | | | | | 来 | | | 北京世纪好 德教育科技 | 二级子公司 | 其他应收款 | - | 800.00 | | 800.0 ...

法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 威创集团股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 邮编：518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于威创集团股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会的 法律意见书 致：威创集团股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受威创集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年度第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以 及《威创集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-054 威创集团股份有限公司 2023年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月25日9：15-15： 00。 2、现场会议召开地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号1号楼13A会议 室。 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东）。 一、会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议的召开时间：2023年8月25日下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月25日交易时 间9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-053 威创集团股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 被上诉人（一审被告）：威创集团股份有限公司 2、上诉请求 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 22 日首次公 告披露了公司与刘可夫、回声股权转让纠纷的诉讼事项。具体详见公司于指定信 息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公 司涉及诉讼的公告》（公告编号：2022-056）。 公司分别于 2023 年 4 月 13 日、8 月 4 日披露了该诉讼事项的进展。具体详 见公司于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2023-012、2023-044）。 二、本次诉讼事项的进展 公司近日收到法院送达的《民事上诉状》，刘可夫、回声对北京市第三中级 人民法院作出的（2022）京 03 民初 611 号民事判决提出 ...