证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-052 威创集团股份有限公司 关于股东减持计划时间过半的进展公告 科学城（广州）投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 威创集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年6月21日披露了股 东科学城（广州）投资集团有限公司（以下简称"科学城集团"）的减持计 划，具体详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 二、其他相关情况说明 1、本次减持计划的实施符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的 情况。 2、本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划的实 施情况与此前已披露的减持计划及相关承诺一致，不存在违规情形。 3、本次减持计划实施期间，公司将督促科学城集团严格按照相关法律法规 1 及规范性文件的规定，合法、合规地实施减持计划并及时履行信息披露义务。 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 二〇二三年六月三十日 70 pag a p p o a T 威创集团股份有限公司拟股权转让涉及的 北京金色摇篮教育科技有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 苏中资评报字(2023)第 2079 号 (共一册,第一册) 江苏中企华中天资产评估有限公司 7 n n 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020077322101202300086 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-0523 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 苏中资评报字(2023)第2079号 | | 报告名称: | 威创集团股份有限公司拟股权转让涉及的北京金色 摇篮教育科技有限公司股东全部权益价值资产评估 报告 | | 评估结论: | 133,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年06月30日 | | 评估机构名称: | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | | 签名人员: | 于景刚 (资产评估师) 会员编号:32110008 | | | 屈洁茹 (资产评估师) 会员编号:3220 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-050 威创集团股份有限公司 关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 8 月 25 日 9： 15-15：00。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 决议，公司决定召开 2023 年度第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年度第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 14:30。 2、网络投 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 威创集团股份有限公司拟股权转让涉及的 北京红缨时代教育科技有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 苏中资评报字(2023)第 2078 号 (共一册,第一册) 江苏中企华中天资产评估有限公司 二〇二三年六月三十日 In a הוב הי 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020077322101202300087 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-0522 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 苏中资评报字(2023)第2078号 | | 报告名称: | 威创集团股份有限公司拟股权转让涉及的北京红缨 时代教育科技有限公司股东全部权益价值资产评估 报告 | | 评估结论: | 126,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年06月30日 | | 评估机构名称: | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | | 签名人员: | 于景刚 (资产评估师) 会员编号:32110008 | | | 屈浩茹 (资产评估师) 会员编号:32200280 | | | Ca ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-048 威创集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威创集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 8 日召开第六届 董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》, 该议案尚需提交 公司股东大会审议。具体情况如下： 一、公司章程修订的原因 2023 年 8 月 8 日 2 二、公司章程修订的内容 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 范围为：移动终端设备制造、数字视频监 | 围为：移动终端设备制造、数字视频监控系 | | 控系统制造、工业控制计算机及系统制 | 统制造、工业控制计算机及系统制造、广播 | | 造、广播电视传输设备制造、电子元器件 | 电视传输设备制造、电子元器件制造、显示 | | 制造、显示器制造、集成电路芯片及产品 | 器制造、集成电路芯片及产品制造、信息安 | | 制造、信息安全设备制造、通信设备 ...

北京金色摇篮教育科技有限公司 财务报表及审计报告 2022 年度及 2023 年 1-3 月 r a station t and the county of the state of the subject of the state of the subject of the states of the subject of the state of th 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 合并资产负债表 | 4-5 | | 公司资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 8 | | 公司利润表 | 9 | | 合并现金流量表 | 10 | | 公司现金流量表 | 11 | | 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | 公司所有者权益变动表 | 14-15 | | 财务报表附注 | 16-95 | l 目 l 审计报告 众会字(2023)第 08227 号 l r = 北京金色摇篮教育科技有限公司全体股东 一、审计意见 我们审计了北京金色摇篮教育科技有限公司(以下简称"金色摇篮"或"公司")财务报表, 包括 2022年 12 月 31 日及 20 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-051 威创集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日收到深圳 证券交易所《关于对威创集团股份有限公司的关注函》（以下简称"关注函"）。 公司对关注函中有关问题向深圳证券交易所进行了回复，现将回复内容公告如下： 2023 年 7 月 27 日，公司披露《关于转让公司全资子公司股权的公告》，称 拟向江苏宝力重工科技有限公司（以下简称：宝力重工）转让公司所持有的北京 红缨时代教育科技有限公司、北京金色摇篮教育科技有限公司及常青藤智库（北 京）教育科技有限公司（以下简称：常青藤）三家全资子公司（以下统称为：交 易标的）100%的股权，交易价格为 20,720 万元。截至 2023 年 3 月 31 日，常青藤 对公司有其他应付款 11,015.09 万元。宝力重工承诺将在标的公司工商变更手续 完成前，协助标的公司处理应付公司的相关款项。 公司将上述事项提交第六届董事会第二次会 ...

威创集团股份有限公司章程 威创集团股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | | | | 第一章 总 则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 份 5 | | | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 东 | 股 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 22 | | | | 第一节 事 | 董 | 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | | | 第七章 监事会 31 | | | | 第一节 事 | 监 | 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-046 威创集团股份有限公司 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日在指定信 息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊登了《关于召 开 2023 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043），通知于 2023 年 8 月 15 日召开 2023 年度第三次临时股东大会，审议公司《关于转让公司全资 子公司股权的议案》。 2、股东大会的召集人：第六届董事会； 公司于 2023 年 8 月 8 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关 于取消召开 2023 年度第三次临时股东大会的议案》，董事会决定取消原定于 2023 年 8 月 15 日召开的 2023 年度第三次临时股东大会，具体情况如下： 一、取消的股东大会的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年度第三次临时股东大会； 关于取消 2023 年度第三次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、股东大会的股权登记日：2023 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-049 威创集团股份有限公司 关于转让公司全资子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）基本情况 2023 年 8 月 8 日，威创集团股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"） 与江苏宝力重工科技有限公司（以下简称"宝力重工"或"乙方"）签署了《股 权转让协议》（以下简称"《协议》"），公司拟将其持有的北京红缨时代教育 科技有限公司（以下简称"红缨时代"）、北京金色摇篮教育科技有限公司（以 下简称"金色摇篮"）两家全资子公司 100%的股权转让给宝力重工，交易价格 为人民币 23,310 万元。本次交易完成后，公司将不再持有上述两家公司的股权， 公司的合并报表范围将发生变化。本次交易事项不涉及关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）审议程序 公司于 2023 年 7 月 26 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 转让公司全资子公司股权的议案》，与宝力重工签署了《股权转让协议》。经过 综合研判公司董事会 ...