证券代码：002308 证券简称：*ST威创 公告编号：2024-044 威创集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 8 月 13 日，威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）在广州高 新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了 第六届董事会第九次会议，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以通讯的方式送达各 位董事。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，其中陆宇先生、 梁春晖先生、高芝平先生、张文栋先生、耿志坚先生以通讯方式表决。会议由董 事长陆宇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经 理的议案》。 同意聘任罗漪女士为公司副总经理，代行总经理职务，任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会届满止。 2、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 ...

退市风险 - 截至2024年8月12日，公司股票收盘价连续12日低于1元，有终止上市风险[3][5] - 连续20日低于1元，将被深交所终止上市且不进整理期[3][4] 信息披露 - 公司已披露四次终止上市风险提示公告[7] - 《证券时报》和巨潮资讯网为指定信息披露媒体[9] 整改与调查 - 公司正推进整改，争取披露2023年报和2024一季报[8] - 公司两次收到证监会立案告知书，未收到结论性意见[8][9] 资金情况 - 2023年12月自查被划出13.3亿元资金，未归还[9]

股价与风险 - 2024年8、9、12日公司股票连续三日收盘跌幅偏离值累计超12％[4] - 7月9日公司复牌并被实施退市风险警示[3][8] 信息披露 - 2024年5月因信息披露违法违规被立案调查[3][8] - 5 - 7月停牌未披露2023年报及2024一季报[3][8] 资金与诉讼 - 2023年12月划出13.3亿元资金未归还[8] - 存在股东代位诉讼，案件未开庭[8]

股价情况 - 公司股票连续24个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超70％[4] - 截至2024年8月9日，收盘价已连续11个交易日低于1元[6] 信息披露与调查 - 2024年5月9日因信息披露违法违规被立案调查[3][8] - 2024年5 - 7月停牌未披露2023年报及2024一季报[3][8] 退市风险 - 连续20个交易日股价低于1元将被终止上市[6] - 两个月内未披露2023年报深交所将决定终止上市[3] 其他情况 - 2023年12月23日被划出13.3亿元资金未归还[9]

退市风险 - 截至2024年8月9日，公司股票收盘价连续11个交易日低于1元，存终止上市风险[3][6] - 若连续20个交易日低于1元，将被深交所终止上市且不进整理期[3][4] 报告披露 - 公司推进整改，争取尽快披露2023年年报和2024年一季报[8] 立案情况 - 2023、2024年两次收到证监会立案告知书，未收到结论性意见[8] 资金问题 - 2023年自查被划出13.3亿元资金，截至公告日未归还[9]

证券代码：002308 证券简称：*ST威创 公告编号：2024-039 威创集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 6 日披露了 《关于股票交易被实施退市风险警示暨停复牌安排的公告》（公告编号：2024- 025），公司无法在法定期限内披露 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告， 公司股票已自 2024 年 5 月 6 日开市起停牌，公司在股票停牌两个月内仍无法披 露 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，公司股票于 2024 年 7 月 9 日开市 起复牌并被实施退市风险警示。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.18 条第（一）项的规定， 若公司在股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事 保证真实、准确、完整的 2023 年年度报告，深圳证券交易所将决定终止公司股 票上市交易。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.10 条的规定， ...

退市风险 - 截至2024年8月8日，公司股票收盘价连续10个交易日低于1元，连续20日低于1元将终止上市[3][6] - 若两个月内未披露2023年年度报告，将被终止上市[8] 整改情况 - 公司正推进整改，争取尽快披露2023年年度报告和2024年第一季度报告[8] 调查进展 - 公司分别于2023年12月23日、2024年5月9日被立案，未收到调查结论[8] 资金问题 - 2023年12月23日自查，公司被划出13.3亿元资金未归还[9]

股票情况 - 公司股票2024年5月6日停牌，7月9日复牌并被实施退市风险警示[2][5] - 退市风险警示期间至少每五日披露终止上市风险提示公告[2][5] 合规问题 - 2023、2024年分别收到证监会《立案告知书》，未出结论[3][7] - 2023年被划出13.3亿元资金，尚未归还[8] 报告披露 - 若两月内未披露2023年报，深交所将决定终止上市[2][5][7] - 公司正推进整改，争取尽快披露2023年报和2024一季报[7]

证券代码：002308 证券简称：*ST 威创 公告编号：2024-034 威创集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、公司于2024年5月9日披露了《关于公司收到中国证券监督管理委员会立 案告知书的公告》（公告编号：2024-016），公司因涉嫌未按时披露年度报告等 信息披露违法违规被中国证监会立案调查。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、除公司已披露的公告信息外，公司、控股股东、持有5%以上股份的股东 不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明 2、公司于2024年7月6日披露了《关于股票交易被实施退市风险警示暨停复 牌安排的公告》（公告编号：2024-025），公司自2024年5月6日至2024年7月5 日停牌的两个月内仍未能披露2023年年度报告及2024年第一季度报告，公司于 2024年7月9日复牌并被实施退市风险警示。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：002308 证券简称：*ST 威创 公告编号：2024-033 威创集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、公司于2024年5月9日披露了《关于公司收到中国证券监督管理委员会立 案告知书的公告》（公告编号：2024-016），公司因涉嫌未按时披露年度报告等 信息披露违法违规被中国证监会立案调查。 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：*ST威创，证券 代码：002308）股票交易于2024年7月24日、7月25日、7月26日连续三个交易日 收盘价格跌幅偏离值累计超过12％。公司股票交易属异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股 东，现将有关情况说明如下： 1、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 1 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、除公司已披露的公告信息外，公司、控股股东、持有5%以上股份的股东 不存在关于公司应披露而未 ...