证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 4 月 30 日 披露 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，因第六届董事会审计委员会第三 次会议在审议公司 2023 年年度财务报告及内部控制报告中未能过半数通过， 2023 年年度报告无法提交董事会审议，公司无法在法定期限内披露 2023 年年度 报告，又因期初数无法确定，亦无法于原定时间披露 2024 年第一季度报告。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票已自 2024 年 5 月 6 日开市起停牌。若公司在股票停牌两个月内仍未披露 2023 年年度报告，公 司股票交易将被实施退市风险警示。若公司在股票交易被实施退市风险警示之日 起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的相关年度报告，深圳 证券交易所将决定终止公司股票上市交易。 公司原定于 2024 年 4 月 30 日披露 2023 年年度报告和 2024 年第一季度 ...

威创集团股份有限公司 证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2024-021 关于无法在规定期限内召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鉴于威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告未能在法 定期间披露，公司无法在原定时间召开董事会审议关于召开 2023 年年度股东大 会的议案，故公司无法在规定期限内召开 2023 年年度股东大会。 根据《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关法律法规 和《公司章程》规定，年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后 的六个月内举行。公司无法在规定期限内（2024 年 6 月 30 日前）召开 2023 年 年度股东大会，现将相关情况公告如下： 一、无法在规定期限内召开 2023 年年度股东大会的原因 公司分别于 2024 年 3 月 27 日，4 月 20 日、24 日及 30 日披露了《关于公司 收到独立董事督促函及风险提示的公告》《关于 2023 年度报告可能无法在法定 期限内披露及可能被出具无法 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2024-020 威创集团股份有限公司 关于定期报告披露进展暨股票交易可能被实施退市风险警示的风险 提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 4 月 30 日 披露 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，因第六届董事会审计委员会第三 次会议在审议公司 2023 年年度财务报告及内部控制报告中未能过半数通过， 2023 年年度报告无法提交董事会审议，公司无法在法定期限内披露 2023 年年度 报告，又因期初数无法确定，亦无法于原定时间披露 2024 年第一季度报告。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票已自 2024 年 5 月 6 日开市起停牌。若公司在股票停牌两个月内仍未披露 2023 年年度报告，公 司股票交易将被实施退市风险警示。若公司在股票交易被实施退市风险警示之日 起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的相关年度报告，深圳 证券交易所将决定终止公司股票上市交易。 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2024-019 威创集团股份有限公司 关于公司股东提起股东代位诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"或"威创股份"）于 2024 年 5 月 30 日收到科学城（广州）投资集团有限公司（以下简称"科学城集团"）出具的 《关于涉诉事项信息披露的函》，并附广东省广州市中级人民法院（以下简称"广 州中院"）《受理案件通知书》【（2024）粤 01 民初 1146 号】及《民事起诉状》。 广州中院已决定立案审理科学城集团以股东身份代位起诉刘钧、陆克平、陆宇、 江苏阳光集团有限公司（以下简称"阳光集团"）、深圳博海产业运营集团有限 公司（以下简称"深圳博海"）、天津嘉盈奇迹科技有限公司（以下简称"天津 嘉盈"）、江西省西岭能源有限公司（以下简称"西岭能源"）、卢永胜、温晶 晶、刘琛损害公司利益责任纠纷一案，公司在此案中为第三人。现将相关情况公 告如下： 一、本次诉讼事项的基本情况 （一）诉讼各方当事人 原告：科学城（广州）投资集团有限公司 住所地：广州市黄 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2024-018 威创集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年5月21日收到 公司董事陈晓梦女士的辞职报告，陈晓梦女士因个人原因申请辞去公司董事职 务，辞职后陈晓梦女士将不再在公司及控股子公司担任任何职务。 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》的有关规定，陈晓梦女士的辞职报告自送达董事会时生 效。截至本公告日，陈晓梦女士持有公司股票15万股，辞去职务后将继续履行 股份锁定承诺直至相关承诺事项履行完毕，其股份变动将严格遵守《公司法》 《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》等法律法规、部门规章的有关规定。本次董事辞职，不会导致公司董 事会成员低于法定人数。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。 公司董事会对陈晓梦女士在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 威创集团股份有限公司董事会 2024 年 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2024-017 威创集团股份有限公司 关于定期报告披露进展暨股票交易可能被实施退市风险警示的风险 提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 4 月 30 日 披露 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，因第六届董事会审计委员会第三 次会议在审议公司 2023 年年度财务报告及内部控制报告中未能过半数通过， 2023 年年度报告无法提交董事会审议，公司无法在法定期限内披露 2023 年年度 报告，又因期初数无法确定，亦无法于原定时间披露 2024 年第一季度报告。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票已自 2024 年 5 月 6 日开市起停牌。若公司在股票停牌两个月内仍未披露 2023 年年度报告，公 司股票交易将被实施退市风险警示。若公司在股票交易被实施退市风险警示之日 起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的相关年度报告，深圳 证券交易所将决定终止公司股票上市交易。 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2024-016 威创集团股份有限公司 关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月8日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《立案告知书》（编号：证 监立案字0062024011号）。因公司涉嫌未按时披露年度报告等信息披露违法违规， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2024 年5月8日，中国证监会决定对公司立案。 公司已于2023年12月23日披露了第一次被立案调查的公告，本次立案为第二 次立案调查。 立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要 求履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。 威创集团股份有限公司董事会 2024年5月8日 敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。 特此公告。 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2024-012 2024 年 4 月 26 日 威创集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务 负责人肖旭先生的辞职报告，因个人原因肖旭先生辞去公司财务负责人的职 务，辞职后肖旭先生仍在公司担任其他职务。 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》的有关规定，肖旭先生的辞职报告自送达董事会时生 效。截至本公告日，肖旭先生持有公司股票2.5万股，辞去职务后将继续履行股 份锁定承诺直至相关承诺事项履行完毕，其股份变动将严格遵守《公司法》 《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》等法律法规、部门规章的有关规定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为保证董事会工作的 正常进行，暂由公司董事长陆宇先生代行财务负责人职责，同时公司将根据有 关规定尽快聘任新的财务负责人。 公司董事会对上述肖旭先生在任职期间为公 ...

威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：威创股份，证券 代码：002308）股票交易于2024年4月19日、4月22日、4月23日连续三个交易日 收盘价格跌幅偏离值累计超过了20%。公司股票交易属异常波动的情形。 证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2024-011 威创集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股 东，现将有关情况说明如下： 1、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可 ...

威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）原定于2024年4月29日披露 《2023年年度报告》及其摘要、《2024年第一季度报告》。为进一步完善年报及 季报相关工作，经深圳证券交易所同意，公司《2023年年度报告》及其摘要、 《2024年第一季度报告》延期至2024年4月30日披露。 公司董事会对本次调整定期报告披露时间给广大投资者带来的不便致以诚挚 的歉意，敬请广大投资者谅解。 证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2024-010 威创集团股份有限公司 关于变更定期报告披露日期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日 1 敬请广大投资者注意公司2023年年度报告及2024年第一季度报告披露日期变 更，及时查阅公司分别在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 特此公告。 威创集团股份有限公司董事会 ...