证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-054 威创集团股份有限公司 2023年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月25日9：15-15： 00。 2、现场会议召开地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号1号楼13A会议 室。 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东）。 一、会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议的召开时间：2023年8月25日下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月25日交易时 间9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0 ...