证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2024-009 威创集团股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威创集团股份有限公司（以下简称"威创股份"或"公司"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企业 会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2023年12月31日存在减值迹象 的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减 值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东大会审议，现将具 体情况公告如下： 一、计提2023年度资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，公司2023年末计提 资产减值准备情况如下表： 单位：万元 | 资产项目 | 计提减值准备金额 | 占最近一个会计年度经审计归属于上 | | --- | --- | --- | | | | 市公司股东的净利润绝对值的比例 | | 信用减值损失 | 492.45 | 11.75% | 1 | 资产减值损失 | 1,356. ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2024-008 威创集团股份有限公司 关于 2023 年度报告可能无法在法定期限内披露及可能被出具无法表示意见的审 计报告的第三次风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司已于2024年3月27日披露了《关于公司收到独立董事督促函及风险提示的 公告》，提示公司2023年年度报告可能无法在法定期限内披露及可能被出具无法 表示意见的审计报告，该公告为第一次风险提示，于2024年4月20日披露了《关于 2023年度报告可能无法在法定期限内披露及可能被出具无法表示意见的审计报告 的第二次风险提示性公告》，本公告为第三次风险提示。 公司已于2024年3月27日公告了《关于公司收到独立董事督促函及风险提示的 公告》（公告编号：2024-006），4月20日披露了《关于2023年度报告可能无法在 法定期限内披露及可能被出具无法表示意见的审计报告的第二次风险提示性公 告》（公告编号：2024-007），现将相关风险第三次提示如下： 一、2023年度报告可能无法在法定期限内披露 1 根 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2024-007 威创集团股份有限公司 关于 2023 年度报告可能无法在法定期限内披露及可能被出具无法表示意见的审 计报告的第二次风险提示性公告 如公司无法按期披露2023年年度报告，则亦可能无法按期披露2024年第一季 度报告。 二、2023年度报告可能被出具无法表示意见的审计报告 根据三位独立董事提交的《关于推进威创集团股份有限公司违规事项整改及 做好2023年度报告工作等相关事项的督促函》：公司2023年度报告可能被出具无 法表示意见的审计报告，同时可能被出具否定意见的内控审计报告。 三、风险提示 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司已于2024年3月27日披露了《关于公司收到独立董事督促函及风险提示的 公告》，提示公司2023年年度报告可能无法在法定期限内披露及可能被出具无法 表示意见的审计报告，该公告为第一次风险提示，本公告为第二次风险提示。 公司已于2024年3月27日公告了《关于公司收到独立董事督促函及风险提示的 公告》（公告编号：2024-006），现将相关 ...

1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对威创集团股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2024〕第 47 号 威创集团股份有限公司董事会： 2024 年 3 月 26 日晚间，你公司披露《关于公司收到独立董 事督促函及风险提示的公告》称，独立董事向你公司提交了《关 于推进威创集团股份有限公司违规事项整改及做好 2023 年度报 告工作等相关事项的督促函》（以下简称《督促函》）。《督促函》 显示，独立董事多次督促你公司依法依规追讨被占用资金、整改 违法违规问题，并提示你公司存在以下风险：如果江西省西岭能 源有限公司实际控制人刘钧擅自占用的你公司 13.3 亿元资金没 有及时归还，你公司 2023 年度财务会计报告可能被出具无法表 示意见的审计报告、内部控制可能被出具否定意见的审计报告； 审计委员会审议 2023 年度报告时，独立董事很可能表示反对意 见，将导致 2023 年度报告无法提交董事会审议、你公司无法按 期披露年报。 根据《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》相关规定，若公 三、结合《督促函》内容及定期报告编制、会计师事务所审 计执业进展，充分提示公司可能无法按期披露 2023 年度报告、 2023 ...

威创集团股份有限公司 证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2024-006 关于公司收到独立董事督促函及风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 如被江西省西岭能源有限公司实际控制人刘钧非法占用的资金无法归还， 公司2023年度有关审计报告可能被年审会计师出具无法表示意见、内控审计否定 意见。根据股票上市规则等相关法规的规定，公司将与2023年度报告同步披露公 司股票被实施退市风险警示和其他风险警示的公告，公司股票将停牌一个交易 日，自复牌之日被实施退市风险警示及其他风险警示。 2. 审计委员会审议2023年度财务报告和内控审计报告时，独立董事很可能会 对2023年度财务报告和内控审计报告表示反对意见，从而2023年度报告和审计报 告无法提交董事会议审议，导致公司无法按期披露年报，三位独立董事很可能无 法保证2023年度报告内容的真实、准确、完整，无法保证不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。若公司未在法定期间内披露2023年度报告，根据股票上市 规则等相关法规的规定，公司股票将自披露期限届满后次一 ...

股价情况 - 公司股票2024年3月20 - 21日连续两日收盘涨幅偏离值累计达20％，属异常波动[3] 业绩总结 - 公司预计2023年归属于上市公司股东的净利润亏损5000 - 7000万元[7] - 截止公告披露日，公司不存在应修正2023年度业绩预告情况[7] 信息披露 - 公司目前经营及内外部环境未变，无未披露重大信息及事项[4][5] - 《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体[7]

关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 22 日首次公 告披露了公司与刘可夫、回声股权转让纠纷的诉讼事项。具体详见公司于指定信 息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公 司涉及诉讼的公告》（公告编号：2022-056）。 证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2024-004 威创集团股份有限公司 截至本公告披露日，公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 四、备查文件 北京市第三中级人民法院（2022）京 03 民初 611 号之三《民事裁定书》。 特此公告。 1 公司分别于 2023 年 4 月 13 日、8 月 4 日、8 月 22 日、12 月 26 日披露了该 诉讼事项的进展。具体详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号： 2023-012、2023-044、 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2024-003 威创集团股份有限公司 关于公司对刘可夫、回声提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 申请人一（一审被告、二审上诉人）：刘可夫 申请人二（一审被告、二审上诉人）：回声 2、被申请人（一审原告、二审被上诉人）：威创集团股份有限公司 3、申请事项 将本案上诉请求变更为：依法改判二上诉人不支付违约金 496 万元。 一、本次诉讼事项的基本情况 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）就刘可夫、回声逾期未付股权 转让款事项于 2021 年 6 月 7 日向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，北京市朝阳 区人民法院已受理，案号为（2021）京 0105 民初 71744 号。具体内容详见公司 于 2021 年 8 月 11 日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于公司对刘可夫、 回声提起诉讼的公告》（公告编号：2021-064） 公司分别于 2022 年 6 月 14 日、2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 16 日披 露了该诉讼事项的进展。具体详见公司在《 ...

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2024-002 威创集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 经公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任罗漪女士为公司董事会秘书， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。 2024 年 1 月 31 日，威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据独立 董事的提议在广州高新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯 相结合的方式召开了第六届董事会第七次会议，会议通知已于 2023 年 1 月 29 日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董 事 9 人，其中陆宇先生、陈晓梦女士、曹秀明先生、张文栋先生、梁春晖先生、 高芝平先生、卢永胜先生、耿志坚先生以通讯方式表决。会议由董事长陆宇先生 主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对被立案调查事 ...

公司于12月29日收到了江苏宝力重工科技有限公司支付的股权转让款9,324 万元，占股权转让款总额的40%。 三、对公司的影响 截至本公告披露日公司已全额收回股权转让款项，公司与江苏宝力重工科技 有限公司的股权交易已完成。 四、备查文件 证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-077 威创集团股份有限公司 关于转让公司全资子公司股权进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日披露了《关 于转让公司全资子公司股权的公告》，于 9 月 29 日、10 月 21 日、10 月 28 日披 露了《关于转让公司全资子公司股权进展的公告》。具体内容详见公司于巨潮资 讯网披露的公告，公告编号：2023-049、2023-057、2023-061、2023-063。 二、交易进展 《收付款业务回单》。 特此公告。 威创集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 1 ...