湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次 会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议 由董事长戴志利先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议： 证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-028 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2025 年半年度报 告及其摘要>的议案》； 表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《湖 南博云新材料股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》。 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2025 年半年度募集 资金存放、管理与实际使用情况专项报告>的议 ...

周 兰： 肖加余： 审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 本次修订《公司章程》涉及到调整利润分配政策，是根据中国证监会和深圳证 券交易所有关利润分配的相关规定、结合公司实际情况进行的调整和修订，进一步 保障了投资者的合法权益以及公司的可持续发展，未违反中国证监会和证券交易所 的有关规定，不存在损害投资者利益的情形，同意本次利润分配政策的调整。 独立董事签名： 第七届董事会第六次独立董事专门会议决议 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第六次独立董事专门会议决议 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次独立 董事专门会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。经全体独 立董事推举，由独立董事周兰女士担任召集人并主持本次会议。独立董事肖加余先 生、潘传平先生参加会议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》 的规定。 经认真研究，形成以下决议： 潘传平： 2025 年 8 月 15 日 ...

公司财务操作 - 公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户 [1] - 募集资金使用期限未超过12个月 [1] - 公司已将募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人 [1]

股价及交易表现 - 2025年8月19日收盘价8.92元 单日上涨0.11% [1] - 换手率4.57% 成交量26.19万手 成交金额2.33亿元 [1] - 主力资金净流出1308.37万元 占成交额5.62% 其中超大单净流出1416.54万元（占比6.08%）大单净流入108.16万元（占比0.46%）[1] 资金流向结构 - 中单资金净流出395.58万元 占成交额1.7% [1] - 小单资金净流入912.80万元 占成交额3.92% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报营业总收入1.68亿元 同比增长50.84% [1] - 归属净利润98.28万元 同比减少94.41% [1] - 扣非净利润295.75万元 同比增长38.99% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.055 速动比率1.355 [1] - 资产负债率30.58% [1] 企业基本信息 - 成立于1994年 位于长沙市 从事铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业 [1] - 注册资本57310.4819万人民币 实缴资本57310.4819万人民币 [1] - 法定代表人戴志利 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资7家企业 参与招投标项目189次 [2] - 拥有商标信息2条 专利信息81条 行政许可51个 [2]

资金使用 - 2024年8月22日公司同意用不超5000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 截至公告披露日，补流资金已全部归还专用账户[1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月15日收盘价8.84元，单日上涨0.8% [1] - 换手率3.83%，成交量21.93万手，成交金额1.94亿元 [1] - 主力资金净流出1007.91万元，占成交额5.21%，其中超大单净流出424.08万元(占比2.19%)、大单净流出583.83万元(占比3.02%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出710.24万元，占成交额3.67% [1] - 小单资金净流入1718.15万元，占成交额8.88% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.68亿元，同比增长50.84% [1] - 归属净利润98.28万元，同比大幅减少94.41% [1] - 扣非净利润295.75万元，同比增长38.99% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.055，速动比率1.355 [1] - 资产负债率30.58% [1] 公司基本信息 - 成立于1994年，位于长沙市，专注于铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 [1] - 注册资本57310.4819万人民币，实缴资本57310.4819万人民币 [1] - 法定代表人戴志利 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资7家企业，参与招投标项目189次 [2] - 拥有商标信息2条，专利信息81条，行政许可50个 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月13日收盘价9.03元 单日上涨1.12% [1] - 换手率5.48% 成交量31.40万手 成交金额2.83亿元 [1] - 主力资金净流出1101.19万元 占成交额3.89% 其中超大单净流出334.65万元(1.18%) 大单净流出766.54万元(2.71%) [1] - 中单净流出1062.96万元(3.75%) 小单净流入2164.16万元(7.64%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报营业总收入1.68亿元 同比增长50.84% [1] - 归属净利润98.28万元 同比大幅减少94.41% [1] - 扣非净利润295.75万元 同比增长38.99% [1] - 流动比率2.055 速动比率1.355 资产负债率30.58% [1] 公司基本情况 - 湖南博云新材料股份有限公司成立于1994年 位于长沙市 [1] - 从事铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 [1] - 注册资本57310.4819万人民币 实缴资本57310.4819万人民币 [1] - 法定代表人戴志利 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资7家企业 参与招投标项目189次 [2] - 拥有商标信息2条 专利信息81条 行政许可50个 [2]

股价表现 - 最新股价报9.13元，较前一交易日上涨0.06元 [1] - 当日成交量为338636手，成交金额达3.09亿元 [1] 资金流向 - 8月11日主力资金净流入857.49万元 [1] - 近五个交易日整体呈现净流出态势，累计净流出7728.7万元 [1] 主营业务 - 主营业务涉及航空航天复合材料、碳碳复合材料等产品的研发生产 [1] - 作为国内领先的复合材料供应商，产品广泛应用于航空、航天等领域 [1]

行业投资评级 - 报告未明确提及行业投资评级 [1][2][3][4] 核心观点 - 商业航天行业近期取得多项技术突破，包括长征八号甲火箭实现发射全流程自动化、双曲线一号遥十火箭成功发射、YH-1000无人运输机完成复杂地形验证飞行等 [7][12][14][17] - 商业航天指数当周上涨0.75%，成交额增长11.40%，43.94%的产业链公司股价上涨 [23] - 一级市场有两家企业完成融资：太湖星云完成超半亿A轮融资，天域航通完成数亿元融资 [19][20] 产业发展动态 卫星互联网与火箭发射 - 长征八号甲火箭成功发射卫星互联网低轨06组卫星，28个月突破44项关键技术，运载能力提升55% [7][8] - 双曲线一号遥十运载火箭第8次成功发射，验证了发射车和新批次产品性能 [12] - 猎鹰9号火箭一周内两次成功发射星链卫星，分别将28颗和19颗卫星送入轨道 [17][18] 无人机技术 - YH-1000无人运输机完成重庆复杂地形134公里载货验证飞行，载重400公斤 [14][15] 行业融资进展 - 太湖星云完成超半亿A轮融资，用于卫星研发和星座部署，计划建设600颗软件定义卫星组成的"太湖星座" [19] - 天域航通完成数亿元融资，用于HY100无人机生产交付和HY200研发，是国内唯一拥有大型无人机三证的企业 [20] 资本市场表现 - 商业航天指数（8841877.WI）当周上涨0.75%，成交额1415亿元，较前一周增长11.40% [23][25] - 涨幅前列公司：观想科技（+18.80%）、航天动力（+13.95%）、爱乐达（+13.22%） [23][26] - 跌幅前列公司：博云新材（-10.91%）、龙溪股份（-6.06%）、豪能股份（-5.21%） [23][26] - 产业链公司市值中位数约79亿元 [23] 行业会议预告 - 2025年下半年将举办多场商业航天相关会议，包括深空探测技术年会、空天信息展览会、国际宇航大会等 [30][31]

行业投资评级 - 国防军工行业评级为"看好" [3] 核心观点 - 军工行业上行趋势不变，建议持续加大关注度 [3] - 军工基本面进入上行大周期，内需核心驱动力是军队建设 [5] - 军贸开启供需共振大格局，预计我国军贸需求与供给将发生强烈共振 [5] - 军工增长大周期有望提升行业估值 [5] - 建议关注弹性/主题品种：下一代装备、精确制导武器、军贸体系化出口、AI/机器人 [5] 市场表现 - 上周申万国防军工指数上涨0.08%，跑赢创业板指(-0.74%)、沪深300(-1.75%)、上证综指(-0.94%) [3][6] - 国防军工板块涨幅在31个申万一级行业中排名第6位 [3][6] - 中证民参军指数表现较好，平均涨幅为0.65% [3][6] - 个股方面，山河智能(+28.88%)、长城军工(+22.91%)、航天动力(+13.95%)涨幅居前 [3][6][12] 行业估值 - 当前申万军工板块PE-TTM为84.97，位于2014年以来估值分位71.81%，2019年以来估值分位99.75% [13] - 细分板块中航天及航空装备PE估值处于2020年以来相对高位 [13][18] - 重点标的估值分化明显，部分公司如中航沈飞(PE 52/47/40/34)、航发动力(PE 128/162/107/76)等未来几年预期PE持续下降 [20][23] 重点关注标的 - 高端战力组合：中航沈飞、中航成飞、内蒙一机、菲利华等15家公司 [5] - 新质战力组合：紫光国微、成都华微、芯动联科、航天电子等12家公司 [5]