第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议 通知于 2023 年 8 月 8 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2023 年 8 月 14 日（星期一）下午 14:00 在郑州市高新技术产业开发区科学大道 188 号公司研发楼 1209 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-037 河南辉煌科技股份有限公司 《关于修订<公司章程>的公告》详见 2023 年 8 月 15 日《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网；修订后的《公司章程》详见同日巨潮资 讯网。该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 ...

河南辉煌科技股份有限公司 公司章程 （二○二三年八月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第三节 | 监事会决议 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-039 河南辉煌科技股份有限公司 5、2020年9月14日，公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会 议审议通过了《关于调整2020年第二期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 《关于向2020年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》， 关于回购注销 2020 年第二期限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开 第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销 2020 年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司 2020 年第二 期限制性股票激励计划激励对象王士超、王辉杰、刘兴三人因个人原因主动离职， 失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件。因此， 公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 24,000 股，回购价格 4.35 元/股。该事项尚需要提交股东大会审议。 一、公司2 ...

河南辉煌科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的 独 立 意 见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，我们作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，现对公司第八届董事会第四次会议审议的有关事项发表独立 意见如下： （本页无正文，为《河南辉煌科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四 次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 谭宪才 王 涛 周建民 日期：2023 年 8 月 14 日 一、关于回购注销2020年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票事项 的独立意见 经核查，我们认为：公司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司《2020年第二期限制性股 票激励计划（草案）》的相关规定，会议表决程序符合相关法律法规和公司章程 的要求。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生 实质影响，不 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2023-038 河南辉煌科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议 通知于 2023 年 8 月 8 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2023 年 8 月 14 日（星期一）下午 14:30 在郑州市高新技术产业开发区科学大道 188 号公司研发楼 1209 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 经核查，监事会认为 2020 年第二期限制性股票激励计划激励对象王士超、 王辉杰、刘兴三人因个人原因主动离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格， 不再满足成为激励对象的条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票 24,000 股由 公司根据相关规定回购并注销，符合有关 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-040 河南辉煌科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司董事会 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开 第八届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况 如下： 2023 年 8 月 15 日 公司 2020 年第二期限制性股票激励计划激励对象王士超、王辉杰、刘兴三 人因个人原因主动离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为 激励对象的条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 24,000 股，公司注册资本及股份总数相应减少,上述事项需修订《公司章程》相 应条款内容。《公司章程》本次修订前后对照情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 38,960.442 | 第六条 公司注册资本为人民币 38,958.042 | | 万元。 | 万元。 | | 公司因 ...

公司概况 - 河南辉煌科技股份有限公司(证券代码：002296)参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动[1] - 本次活动将于2023年5月18日(星期四)16:00-17:20在全景网举办[1] - 投资者可登录"全景•路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流[1] 参会人员 - 公司副总经理、董事会秘书杜旭升先生[1] - 证券事务代表郭志敏女士[1] 活动目的 - 进一步加强与投资者的互动交流[1]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为2023年4月28日下午15:00 - 17:00 [1] - 活动地点为深圳证券交易所“互动易”平台（“云访谈”栏目） [1] - 活动形式为网络远程方式 [1] - 参与人员为参加2022年度网上业绩说明会的全体投资者 [1] - 接待人员为董事长李海鹰先生，副总经理、董事会秘书杜旭升先生，财务总监侯菊艳女士，独立董事谭宪才先生 [1] 交流内容 人工智能应用 - 公司持续将人工智能等先进技术与自身行业及各产品线产品深度融合，在既有在售产品智能化、移动化方面进行升级研发投入，各产品线均有进展和应用 [1] 销售订单情况 - 截止报告期末，公司在手订单情况良好，已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应有相关收入 [1] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [2] - 活动过程中无使用的演示文稿、提供的文档等附件 [2]

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2023-027 关于 2022 年度网上业绩说明会召开时间调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司 公司定于2023年4月28日（星期五）下午15:00－17:00通过深圳证券交易所"互 动易"平台"云访谈"栏目举办2022年度网上业绩说明会。 除上述召开时间调整外，原公告其他内容保持不变，具体如下： 公司已于2023年4月19日在巨潮资讯网披露了公司2022年年度报告。为了便于 广大投资者进一步了解公司2022年度的经营情况，公司定于2023年4月28日（星期 五）下午15:00－17:00通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2022年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访 谈"栏目参与本次说明会。 公司董事长李海鹰先生，财务总监侯菊艳女士，副总经理、董事会秘书杜旭 升先生，独立董事谭宪才先生将出席本次年度业绩说明会。 为充 ...

公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[15] - 公司2022年度拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本[171] - 公司2022年度未分配利润将累积滚存至下一年度[170] 行业风险与应对策略 - 轨道交通行业受宏观经济和政策影响大，若政策变动或招投标计划变更，可能影响公司业务[4][5] - 国家铁路行业基建投资规划落地执行收紧，固定资产投资规模逐年下降，行业竞争加剧[6] - 公司投入资金建设智能微电网及储能技术研发中心项目，新技术研发和产业化有不确定性[9] - 轨道交通项目特点致公司应收账款余额可能增加，若不能收回或延期收回，影响财务和经营[11] - 行业竞争使公司面临核心骨干人才流失和新能源领域人才配置不足风险[12] - 应对宏观和政策风险，公司将收集信息、强化管理、调整研发路线[5] - 应对竞争风险，公司将以客户为中心，加速研发、升级设备、精细管理[8] - 应对研发风险，公司将加大投入，与专业机构合作，调整研发方向[9] - 应对账款风险，公司将完善制度、加强沟通、加大清欠力度[11] 年度关键财务指标变化 - 2022年营业收入6.52亿元，较2021年减少11.57%[32] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，较2021年减少13.43%[32] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9089.06万元，较2021年减少22.24%[32] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1.18亿元，较2021年减少54.90%[32] - 2022年末总资产24.54亿元，较2021年末增加7.46%[32] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产17.93亿元，较2021年末增加10.55%[32] - 2022年非流动资产处置损益为608.90万元，2021年为 -1978.74万元，2020年为65.59万元[37] - 2022年计入当期损益的政府补助为763.25万元，2021年为750.06万元，2020年为321.02万元[37] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为194.15万元，2021年为265.34万元，2020年为397.81万元[37] - 2022年其他营业外收入和支出为 -39.57万元，2021年为1416.14万元，2020年为 -102.70万元[38] - 2022年所得税影响额为206.26万元，2021年为126.08万元，2020年为83.90万元[38] - 2022年少数股东权益影响额（税后）为9.81万元，2021年为2.27万元，2020年为1.06万元[38] - 2022年合计非经常性损益为1310.66万元，2021年为324.45万元，2020年为557.45万元[38] - 2022年公司实现营业收入65,185.87万元，同比减少11.57%；净利润10,399.72万元，同比减少13.43%，原因是完工项目减少[67] - 2022年公司研发投入9,018.31万元，占营业收入比例为13.83%，同比减少4.51%，因研发项目阶段性投入规模减少[67] - 2022年公司经营活动现金流量净额同比减少54.90%，原因是销售回款减少[67] - 2022年公司存货占总资产比例为18.84%，主要是新中标项目备货[67] - 2022年销售费用为30,267,254.59元，同比增长1.14%[83] - 2022年管理费用为100,971,442.64元，同比增长51.66%，主要系股权激励费用增加所致[83] - 2022年财务费用为 - 2,001,524.37元，同比增长60.03%，主要系存款减少，利息收入减少所致[83] - 2022年研发费用为90,183,086.40元，同比减少4.51%[84] - 2022年经营活动现金流入小计639,865,433.99元，较2021年的990,232,352.84元下降35.38%[90] - 2022年经营活动现金流出小计522,351,162.32元，较2021年的729,670,456.89元下降28.41%[90] - 2022年经营活动产生的现金流量净额117,514,271.67元，较2021年的260,561,895.95元下降54.90%，主要因销售回款减少[90][91] - 2022年投资活动现金流入小计258,126,697.96元，较2021年的3,620,345.05元增长7,029.89%[90] - 2022年投资活动现金流出小计290,192,762.16元，较2021年的299,616,398.35元下降3.15%[90] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 -32,066,064.20元，较2021年的 -295,996,053.30元增长89.17%，主要因购买理财到期[90][91] - 2022年筹资活动现金流入小计18,190,000.00元，较2021年的3,000,000.00元增长506.33%[90] - 2022年筹资活动现金流出小计40,010,621.50元，较2021年的168,095,660.81元下降76.20%，筹资活动产生的现金流量净额 -21,820,621.50元，较2021年的 -165,095,660.81元增长86.78%，主要因回购股份款减少[90][91] - 2022年末货币资金266,092,877.79元，占总资产比例10.84%，较年初比重增加2.21%[94] - 2022年末应收账款503,157,451.27元，占总资产比例20.50%，较年初比重增加0.22%[94] - 2022年末存货462,452,472.52元，占总资产比例18.84%，较年初比重增加1.85%[94] - 报告期投资额25,958,366.12元，上年同期投资额54,645,573.04元，变动幅度为 -52.50%[99] - 2022年末长期股权投资4,343,460.24元，占总资产比例0.18%，较年初比重减少0.03%[94] - 2022年末在建工程23,920,621.64元，占总资产比例0.97%，较年初比重减少2.81%[94] 季度财务指标情况 - 2022年第一季度营业收入1.06亿元，归属于上市公司股东的净利润1926.28万元[36] - 2022年第二季度营业收入1.81亿元，归属于上市公司股东的净利润5405.05万元[36] - 2022年第三季度营业收入1.83亿元，归属于上市公司股东的净利润2774.65万元[36] - 2022年第四季度营业收入1.81亿元，归属于上市公司股东的净利润293.74万元[36] 公司业务成果与布局 - 公司中标“西安市地铁8号线、10号线一期、15号线一期工程综合监控系统集成采购项目3标段”，实现省外综合监控系统集成总包首单突破[45] - 公司在园区完成“微电网 + 储能综合试验环境”建设，在全钒液流电池关键技术取得进展[46] - 公司全资子公司与多方共同出资在兰考设立河南电能易充科技有限公司，筹划绿电交通储能一体化项目[47] 公司业务基本情况 - 公司是国内领先的轨道交通运维设备供应商及运营维护集成化解决方案提供商，产品分四大系列[49] - 公司产品适用于国家铁路、城市轨道交通、市域轨道交通等多个制式及不同领域[49] - 公司产品/系统分标准型和定制型，标准型通过直接销售和与系统集成商合作配套销售，定制型需二次开发[51][52] - 公司采取以销定产的经营模式，构建了以IRIS、ISO9001、CMMI为基础的质量控制体系[52] 行业发展规划与趋势 - “十四五”期间，预计增加铁路营业里程1.9万公里，其中高速铁路营业里程增加1.2万公里，城市轨道交通运营里程增加3400公里[53] - 2022年度国家发改委批复新建两个高速铁路建设项目可研报告，新建线路长度约911.80公里，投资总额约2382.62亿元[54] - 2022 - 2023年多个都市圈39条市域（郊）铁路线路开工建设，涉及线路里程约2057.82公里，投资额9148.64亿元[55] - 2022年全国20个省/市36条轨道交通线路（段）开工，新开工里程814.85公里，总投资超4799.12亿元[56] - 2023年预计17个城市33个项目开工，新增开工里程达940.10公里，新增投资额超3394.75亿元，新增车站超392个[56] - 2023年内预计28个城市56个项目开通，新增开通运营里程达911.65公里，新增车站564个[56] - 轨道交通行业新增建设规划线路长度近330公里，新增项目计划总投资额近2600亿元[58] - 到2025年新型储能累计装机超63.98GW，未来三年内将翻11倍[59] - 预计2025年底全国铁路营业里程达16.5万公里左右，其中高速铁路营业里程（含部分城际铁路）5万公里左右[119] - 到2025年国家综合立体交通网主骨架实体线网里程达到26万公里左右，到2030年达到28万公里左右，到2035年全面建成[120] - 2023年国家铁路预计完成旅客发送量26.9亿人次，同比增长67.6%；预计完成货物发送量39.7亿吨，同比增长1.8%；预计投产新线3000公里以上，其中高铁2500公里，同比增长20.08%[121] - “十四五”期间将新增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程3000公里，新增城市轨道交通运营里程3000公里[123] - 2022年和2023年49座城市的111条轨道交通线路新增开工建设，线路总里程达1224.96公里，车站1243座，总投资额达17803.14亿元[124] - 郑州都市圈城际铁路及市域（郊）铁路工程总投资1000亿元以上，郑州城市轨道交通工程总投资约1150亿元[124] - 到2025年非化石能源消费比重提高到20%左右，非化石能源发电量比重达到39%左右[126] - 到2025年可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右，其中风电和太阳能发电量在“十四五”期间实现翻倍[126] - 到2023年中国光伏新增装机量将达95 - 120GW，到2030年将达120 - 140GW[126] 公司技术研发成果与进展 - 截至2022年底公司拥有346项授权专利（含发明专利91项）和174项软件著作权，2022年新增专利47项（含发明专利13项）和软件著作权6项，新增申请专利29项[63] - 公司国铁行业产品结合各产品在现场4000余站、上万公里高铁线路上的运行数据进行研发[63] - 公司累计开通3900多个站场的信号集中监测系统和54个监测中心系统[64] - 公司高铁防灾监控系统累计开通13000多公里高铁线路，现场监测点2800多个[64] - 公司城市轨道交通综合监控系统累计中标17条城轨线路，线路长度507.32公里，截止2022年底已开通10条，274.8公里城轨线路，共计216个车站[64] - 公司软件研发管理于2021年通过CMMI5级认证，系统集成研发于2017年导入IRIS体系[62] - 信号机械室智能巡检系统已完成第二版产品的集成与研发，处于试点站测试验证中[85] - 道岔钢轨伤损监测系统已完成首版产品的总体设计和原型开发[85] - 信号检修作业卡控系统已完成首版产品的集成与研发，具备试点应用条件[85] - 铁路周界一体化防护系统已完成多种场景防护原型的研发，逐步开展实验环境测试工作[85] 各业务线财务指标变化 - 2022年国家铁路业务收入425,223,346.88元，占比65.23%，同比减少15.42%[68] - 2022年监控产品线收入458,684,859.58元，占比70.37%，同比减少15.29%[68] - 2022年运营管理产品线收入25,902,947.99元，占比3.97%，同比增长71.65%[68] - 2022年华东区收入94,970,408.15元，占比14.57%，同比减少50.13%[68] - 2022年南方地区收入381,805,729.52元，占比58.57%，同比增长10.46%[68] - 国家铁路营业收入425,223,346.88元，同比降15.42%，营业成本185,844,131.69元，同比降20.24%，毛利率56.29%，同比增2.64%[71] - 城市轨道交通营业收入196,250,679.15元，同比降4.40%，营业成本138,567,958.60元，同比增2.23%，毛利率29.3