员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超过354人，监事和高级管理人员合计6人[9] - 股票规模不超过1060.8783万股，占公司当前总股本的2.72%[10] - 募集资金总额上限为4519.34万元[27] - 受让公司回购股票的价格为4.26元/股[11] - 锁定期为12个月，解锁不早于2024年度审计报告出具日[12] - 存续期为30个月，可展期或提前终止[13] 人员认购情况 - 监事和高级管理人员合计认购115万份，占总份额10.84%[24] - 中层及其他员工合计认购945.8783万份，占总份额89.16%[25] - 副总经理杜旭升等各认购35万份，占比3.2992%[25] - 监事会主席黄继军认购5万份，占比0.4713%[25] - 监事郝恩元等分别认购3万份、2万份[25] 回购与过户情况 - 2021年2月24日拟用2 - 3.5亿元回购，截至2022年2月24日累计回购28,798,783股，占总股本7.39%，成交金额2.0163504481亿元[28] - 2022年4月22日，1918万股股份划转至2022年员工持股计划专用账户[30] - 2023年12月将1060.8783万股标的股票过户至员工持股计划名下[68] 业绩考核 - 以2024年度为业绩考核年度，从公司业绩和个人绩效两维度考核[39] - 以2022年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于25%[39] - 个人绩效考核优秀或良好，解锁比例100%；一般、合格、不合格解锁比例0%[39] 会议与管理规定 - 持有人会议召开需提前3个自然日书面通知，紧急情况可口头通知[44] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持有效表决权的50%以上（不含50%）份额同意视为表决通过（约定需2/3以上除外）[46] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[47] - 管理委员会会议需提前3个自然日通知委员，经委员同意可豁免通知时限，紧急会议可随时通知[50] 其他规定 - 员工持股计划经出席股东大会有效表决权半数以上通过可实施[73] - 完成标的股票购买或过户后2个交易日内披露相关情况[74] - 以2023年12月1日公司股票收盘价8.44元/股为参照，公司应确认总费用预计为4434.47万元[68] - 员工持股计划费用全部在2024年度完成摊销[68]

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2023-054 河南辉煌科技股份有限公司 1、会议审议了《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 全体监事均为本次员工持股计划的参与对象，按照相关规定全体监事均对本 议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。公司监事会就本次员工持 股计划发表了审核意见，详见同日公司刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《监事会关于 2023 年员工持股计划相关事项的审 核意见》《2023 年员工持股计划（草案）》《2023 年员工持股计划（草案）摘要》。 2、会议审议了《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》。 全体监事均为本次员工持股计划的参与对象，按照相关规定全体监事均对本 议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。《2023 年员工持股计划管 理办法》同日公司已刊登于巨潮资讯网。 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 ...

员工持股计划份额与人数 - 员工持股计划持有的份额上限为1060.8783万份，拟参加认购员工不超过354人[7] - 监事和高管不超过6人，合计认购115万份，占总份额10.84%；其他员工不超过348人，合计认购945.8783万份，占89.16%[7] 资金与价格 - 员工持股计划募集资金总额上限为4519.34万元，每份份额4.26元[8] - 员工持股计划拟受让1060.8783万股，受让价格4.26元/股，不低于草案公布前1个交易日均价8.52元的50%和前20个交易日均价8.43元的50%[12] 回购股份情况 - 2021 - 2022年公司回购股份金额不低于2亿元，不超过3.5亿元，回购价格不超过9.30元/股[10] - 截至2022年2月24日，累计回购股份数量为28798783股，占公司目前总股本的7.39%，成交金额为201635044.81元[10] 业绩考核 - 以2024年度为业绩考核年度，以2022年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于25%[20] 时间安排 - 2022年4月22日将1918万股股份划转至员工持股计划专用账户，截止草案审议日回购专用证券账户有1060.8783万股公司股份[12] - 员工持股计划存续期为30个月，存续期届满前2个月可申请展期，特殊情况也可申请延长[17][18] - 员工持股计划所获标的股票锁定期为12个月，解锁时点不早于2024年度审计报告出具日[18] 管理规则 - 员工持股计划由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[22] - 股东大会授权董事会全权办理2023年员工持股计划相关事宜，授权自股东大会通过至计划实施完毕有效[33][34] 权益与处置 - 员工持股计划资产包括公司股票对应权益、现金存款和应计利息、其他投资形成的资产[36] - 员工持股计划持有人按实际出资份额享有资产收益权，存续期内除规定情况外不得擅自处置份额[36]

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-052 河南辉煌科技股份有限公司 关于 2020 年第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票 第三个解除限售期解锁股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的限制性股票数量为196.40万股，占目前公司总股本的 0.5041%。 2、公司2020年第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个解除限 售期解锁股份上市流通日为2023年11月14日。 3、本次解除股份限售的激励对象共142名。 4、本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计划不存在 差异。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于 2020 年第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同 意公司为 142 名激励对象办理第三个解除限售期的 196.40 万股限制性股票的解 除限售手续。现将本次解锁股份上市流通事项公告如下： 一、公 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为22,408.94万元，同比增长22.27%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为11,084.98万元，同比增长9.69%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8,783.28万元，同比增加58.14%[13] - 公司2023年1-9月营业收入为4.48亿元[18] - 公司2023年1-9月营业成本为2.55亿元[19] - 公司2023年9月30日货币资金为2.68亿元[17] - 公司2023年9月30日应收账款为4.27亿元[17] - 公司2023年9月30日存货为5.24亿元[17] - 公司2023年9月30日资产总计为25.01亿元[17] - 公司2023年9月30日流动负债合计为4.77亿元[18] - 公司2023年9月30日所有者权益合计为19.64亿元[19] 每股收益 - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.1294元，同比增长76.29%[5] - 公司2023年第三季度稀释每股收益为0.1266元，同比增长81.38%[5] 利润构成 - 2023年第三季度营业利润为12,590.03万元[20] - 2023年第三季度净利润为11,132.71万元[20] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为11,084.98万元[20] - 2023年第三季度研发费用为6,289.41万元[20] - 2023年第三季度销售费用为2,326.04万元[20] - 2023年第三季度管理费用为5,826.14万元[20] - 2023年第三季度其他收益为1,824.45万元[20] - 2023年第三季度资产处置收益为5,519.35万元[20] 现金流 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为8,783.28万元[22] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-8,859.16万元[22] 其他 - 公司2023年第三季度资产处置收益大幅增加844.07%，主要系被收购宗地已公开出让成交所致[12] - 公司2023年前三季度营业外收入大幅增加178.52%，主要系应付账款债务减免所致[12] - 公司2023年前三季度营业外支出大幅增加110.21%，主要系应收账款豁免增加所致[12] - 公司2023年前三季度少数股东损益大幅增加129.52%，主要系控股子公司成都驱动由亏转盈所致[12] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额同比减少56.21%，主要系购买大额存单所致[13] - 公司回购专用证券账户持股数量为1,060.88万股，占公司总股本的2.72%[16] - 公司前10名无限售条件股东持股情况[15]

河南辉煌科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的 3、本次解除限售符合相关法律法规的要求，审议程序合法合规，解除限售 条件已成就，解除限售不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情 形。 综上，我们同意公司本次为142名激励对象办理第三个解除限售期的196.40 万股限制性股票的解除限售手续。 （以下无正文） （本页无正文，为《河南辉煌科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六 次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独 立 意 见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，我们作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，现对公司第八届董事会第六次会议审议的有关事项发表 独立意见如下： 一、关于公司2020年第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售条件成就事项的独立意见 我们对公司2020年第二期限制性股票激励计划第三个解除限售条件成就情 况及本次解锁激励对象名单进行了核实，认为： 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》《深 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2023-048 河南辉煌科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司 2023 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）下午 14:30 在郑州市高新技术产业开发区科学大道 188 号公司研发楼 1209 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符 ...

河南辉煌科技股份有限公司 关于 2020 年第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司2020年第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件 已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计142人，可解除限售的限制性 股票数量为196.40万股，占目前公司总股本的0.5041%； 2.本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，上市流通前， 公司将发布相关提示性公告。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于 2020 年第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同 意公司为 142 名激励对象办理第三个解除限售期的 196.40 万股限制性股票的解 除限售手续。现将具体内容详细公告如下： 证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-051 一、公司2020年第二期限制性股票激励计划实施简述 1、202 ...

河南辉煌科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员 的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，董事会审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为进一步完善公司治理 结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治 理中的作用，公司董事会同意对第八届董事会审计委员会成员进行调整，公司董 事、总经理谢春生先生不再担任审计委员会委员职务，选举董事长李海鹰先生担 任审计委员会委员，与谭宪才先生（主任委员、独立董事）、王涛先生（独立董 事）共同组成公司第八届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-050 河南辉煌科技股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 2023年 10月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）下午 14:00 在郑州市高新技术产业开发区科学大道 188 号公司研发楼 1209 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-047 河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2023 年第三季度报告》； 《2023 年第三季度报告》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 5 票同意,0 票反对 ...