广东盈隆律师事务所 关于广东精艺金属股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址:广东省广州市越秀区东风中路 418号华以泰国际大厦6、7层 电话:020-83379916 关于广东精艺金属股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:广东精艺金属股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及《广东精艺金属股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,广东盈隆律师事务所(以下简称 "本所")接受广东精艺金属股份有限公司(以下简称"贵公司")的委托,指派本 所季永峰律师、潘洁律师出席了贵公司于2024年12月19日在广东省佛山市顺德区 北梧镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司行政大楼会议室召开的2024年第一 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果的合法性、 有效性进行了认真审查,并出具本法律意见书。 Add:6 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-031 广东精艺金属股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 19 日下午 14:30。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 公司《章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的股东 通过现场和网络投票的股东 76 人，代表股份 78,834,359 股，占公司有表决 权股份总数的 31.4562％。其中： （1）通过现场投票的股东 4 人，代表股份 77,503,609 股，占公司有表决权 股份总数的 30.9252％； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-029 广东精艺金属股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 2. 原聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"苏亚金诚"） 3.苏亚金诚会计师事务所的连续聘任期限已达 5 年，根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，为进 一步提升公司审计工作的独立性和客观性，公司拟聘请中审众环会计师事务所 为 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司就变更会计师事务所 相关事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所无异 议。苏亚金诚在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构 应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 4. 本次变更会计师 ...

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-030 广东精艺金属股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 第七届董事会第十二次会议，会议决定于 2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与 网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 第 1 页 共 7 页 广东精艺金属股份有限公司 Guangdong ...

1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十二次会议通知已于 2024 年 11 月 23 日前以电子邮件、微信等方式送达全 体董事。 2、召开方式：本次会议于 2024 年 11 月 29 日在广东省佛山市顺德区北滘镇 西海工业区广东精艺金属股份公司行政大楼会议室以现场会议结合通讯会议的 形式召开。 3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 8 人，委 托参加表决董事 1 人。 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-028 广东精艺金属股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第 1 页 共 2 页 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://ww ...

文章核心观点 精艺股份全资持股的广东精易晟新材料科技有限公司近日成立 [1] 公司信息 - 广东精易晟新材料科技有限公司法定代表人为殷向辉，注册资本500万元，经营范围包含电子专用材料研发、销售，电器辅件制造，有色金属压延加工等 [1] - 广东精易晟新材料科技有限公司由精艺股份全资持股 [1]

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-025 广东精艺金属股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十一次会议通知已于 2024 年 10 月 19 日前以电子邮件、微信等方式送达全 体董事。 2、召开方式：本次会议于 2024 年 10 月 29 日在广东省佛山市顺德区北滘镇 西海工业区广东精艺金属股份公司行政大楼会议室以现场会议结合通讯会议的 形式召开。 3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》《证 ...

第一章 总则 第一条 为提高广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，正确把握网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法 规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 广东精艺金属股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 10 月） 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 本制度适用于公司各部门、事业部、分公司、公司全资及控股子公司（以下简 称"各单位"）。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对。 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处 理方案； （三）协 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-026 广东精艺金属股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议的公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第 1 页 共 2 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第九次会议通知已于 2024 年 10 月 19 日前以电子邮件、微信等方式送达全 体监事。 2.召开方式：本次会议于 2024 年 10 月 29 日在广东省佛山市顺德区北滘镇 西海工业区广东精艺金属股份公司行政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方 式召开。 3.出席情况：本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 4.主持人和列席人员：会议由公司监事会主席王卫冲先生主持，公司高级 管理人员列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入9.07亿元，同比增长31.49%；年初至报告期末营收26.22亿元，同比增长27.84%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润1058.71万元，同比增长189.60%；年初至报告期末为2962.21万元，同比增长5.19%[2] - 2024年前三季度营业总收入26.22亿元，较上期20.51亿元增长27.84%[12] - 2024年前三季度营业总成本26.01亿元，较上期20.13亿元增长29.2%[12] - 2024年前三季度净利润2938.64万元，较上期2815.58万元增长4.37%[13] - 综合收益总额为2873.32万元，去年同期为3121.89万元[14] - 基本每股收益为0.12元，去年同期为0.11元[14] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产20.27亿元，较上年度末下降1.08%；归属上市公司股东所有者权益13.50亿元，较上年度末增长1.40%[2] - 2024年第三季度末非流动资产合计4.87亿元，较期初4.50亿元增长8.23%[10] - 2024年第三季度末资产总计20.27亿元，较期初20.49亿元下降1.07%[10] - 2024年第三季度末流动负债合计5.69亿元，较期初6.29亿元下降9.53%[10] - 2024年第三季度末非流动负债合计1.02亿元，较期初0.83亿元增长22.15%[11] - 2024年第三季度末负债合计6.71亿元，较期初7.13亿元下降5.97%[11] - 2024年第三季度末所有者权益合计13.56亿元，较期初13.37亿元增长1.46%[11] 具体资产项目变动 - 货币资金较上年度末减少40.52%，主要因银行承兑汇票保证金减少[5] - 衍生金融资产较上年度末增长250.82%，主要因期货保证金增加[5] - 应收款项融资较上年度末下降75.27%，主要因持有的银行承兑汇票减少[5] - 预付款项较上年度末增长205.86%，主要因预付供应商款项增加[5] - 短期借款较上年度末增长60.45%，主要因流动资金贷款融资增加[5] - 期末货币资金为217,998,977.87元，期初为366,513,553.65元[9] - 期末衍生金融资产为6,545,520.00元，期初为1,865,776.00元[9] - 期末应收账款为859,879,882.74元，期初为754,402,713.84元[9] - 期末应收款项融资为19,489,788.47元，期初为78,797,141.88元[9] - 期末预付款项为15,569,224.48元，期初为5,090,318.60元[9] - 期末其他应收款为29,842,384.70元，期初为12,829,285.47元[9] - 期末存货为244,106,455.89元，期初为231,728,701.02元[9] - 期末流动资产合计为1,540,294,776.09元，期初为1,599,369,578.14元[9] 费用情况 - 管理费用较去年1 - 9月增长47.84%，主要因业务增加费用支出增加[5] - 2024年前三季度研发费用1216.54万元，较上期1162.06万元增长4.69%[12] 现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额较去年1 - 9月增长111.62%，主要因公司流动资金贷款净增加[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为42.75亿元，去年同期为47.24亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-9511.96万元，去年同期为-7903.80万元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-4858.19万元，去年同期为55.81万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.44亿元，去年同期为6819.51万元[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3.61万元，去年同期为63.26万元[16] - 现金及现金等价物净增加额为57.87万元，去年同期为-965.22万元[16] - 期初现金及现金等价物余额为1.95亿元，去年同期为1.22亿元[16] - 期末现金及现金等价物余额为1.95亿元，去年同期为1.13亿元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,233人[7] - 南通三建控股有限公司持股比例为30.00%，持股数量为75,184,700股，股份存在质押和冻结情况[7]