单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初占 用资金余额 | 2024年1-6月累计 发生金额（不含 | 2024年1-6月占 用资金的利息 | 2024年1-6月偿还 累计发生金额 | 2024年6月期末 占用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 利息） | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | ...

广东精艺金属股份有限公司独立董事 对第七届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见 根据《公司法》、广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》 《独立董事工作制度》等的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着认真、负 责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司相关材料进行认真审核，并听取公 司管理层的说明后，对公司第七届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下： （以下无正文） 1 （本页无正文，为广东精艺金属股份有限公司独立董事对第七届董事会第十次会 议相关事项发表的独立意见的签字页） 独立董事签署： 祁和刚 胡劲为 朱 岩 年 月 日 2 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的规定和要求，我们本着认真负责的态度，在审查公司财务报告和董事会 相关资料的基础上，就控股股东及其他关联方占用公司资金和公司 2024 年半年 度当期对外担保事项向公司相关人员进行了调查和核实，现将有关情况说明如下： 截至2024年6月30日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内子公司提 供的担保）为0元； ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[5] 财务业绩 - 报告期内营业收入17.15亿元，同比增长26.00%[11] - 归属于上市公司股东的净利润1903.50万元，同比下降22.33%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.34亿元，同比下降184.77%[11] - 基本每股收益0.08元/股，同比下降22.33%[11] - 加权平均净资产收益率1.42%，同比下降0.44%[11] - 报告期末总资产20.63亿元，较上年度末增长0.68%[11] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产13.40亿元，较上年度末增长0.63%[11] - 报告期内公司营业收入为17.15亿元，同比增长26%，主要因销售结算铜量增加及铜价上涨[21] - 营业成本为16.56亿元，同比增长27.3%，原因与营业收入增长一致[21] - 加工行业和铜管加工产品营业收入为16.61亿元，占比96.84%，同比增长27.06%[22] - 新能源业务营业收入为101.89万元，占比0.06%，同比增长100%[22] - 华南地区营业收入为8.07亿元，占比47.04%，同比增长49.74%[22] - 应收账款为9.69亿元，占总资产比例46.95%，较上年末增加10.14%，因销售结算铜量增加、铜价上涨[26] - 短期借款为4.11亿元，占总资产比例19.93%，较上年末增加7.58%，因生产运营资金需求增加[26] - 管理费用为1661.25万元，同比增长43.43%，因业务增加相应支出增加[21] - 财务费用为879.63万元，同比增长221.33%，因保证金利息收入减少、利息支出增加[21] - 所得税费用为325.78万元，同比减少48.28%，因利润减少及子公司税收优惠政策减免[21] - 报告期投资额为8550万元，与上年同期持平，变动幅度为0%[29] - 债券投资最初成本9000万元，报告期损益282.31万元，期末账面价值9061.30万元[30] - 上海期货交易所沪铜衍生品投资初始金额300万元，期末金额24.62万元，占公司报告期末净资产比例0.02%[31] - 精艺万希子公司营业收入13884.90万元，净利润530.56万元[36] - 精艺销售子公司营业收入68822.56万元，净利润 - 463.35万元[36] - 芜湖铜业子公司营业收入128519.67万元，净利润1334.20万元[36] - 飞鸿国际子公司营业收入188.72万元，净利润240.15万元[36] - 2024年1 - 6月子公司精艺万希净利润5305640.54元，较2023年同期的 - 2808219.43元增长288.93%，因铜加工业务和税收奖励收入增加[37] - 2024年1 - 6月子公司精艺销售净利润 - 4633536.89元，较2023年同期的10006838.19元下降146.30%，因贸易业务缩减和财务费用增加[37] - 2024年1 - 6月子公司芜湖铜业净利润13342013.21元，较2023年同期的1049266.72元增长1171.56%，因铜加工业务增加[37] - 2024年1 - 6月子公司飞鸿国际净利润2401515.85元，较2023年同期的941509.01元增长155.07%，因对合营企业的投资收益增加[37] - 2024年6月30日公司资产总计20.63亿元，较期初20.49亿元增长0.68%[79] - 2024年上半年应收账款期末余额9.69亿元，较期初7.54亿元增长28.39%[78] - 2024年上半年短期借款期末余额4.11亿元，较期初2.53亿元增长62.49%[79] - 2024年上半年应付票据期末余额0.92亿元，较期初2.80亿元下降67.10%[79] - 2024年上半年合同负债期末余额0.06亿元，较期初0.02亿元增长196.56%[79] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益合计13.40亿元，较期初13.32亿元增长0.63%[80] - 2024年上半年营业总收入17.15亿元，较2023年上半年的13.61亿元增长26%[84] - 2024年上半年营业总成本16.99亿元，较2023年上半年的13.33亿元增长27.4%[84] - 2024年上半年末资产总计11.32亿元，较2023年末的11.14亿元增长1.6%[82] - 2024年上半年末负债合计8333.71万元，较2023年末的5453.47万元增长52.8%[83] - 2024年上半年末所有者权益合计10.49亿元，较2023年末的10.59亿元下降0.9%[83] - 2024年上半年应收账款2.92亿元，较2023年末的3.22亿元下降9.4%[82] - 2024年上半年存货479.43万元，较2023年末的793.39万元下降39.6%[82] - 2024年上半年财务费用879.63万元，较2023年上半年的273.75万元增长221.3%[84] - 2024年上半年信用减值损失 -207.29万元，2023年上半年为26.64万元[84] - 2024年上半年资产处置收益71.38万元，2023年上半年为 -65.16万元[84] - 2024年上半年净利润为1886.91万元，2023年同期为2450.60万元[85] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元，2023年同期均为0.10元[86] - 2024年上半年母公司营业收入为9285.53万元，2023年同期为10.08亿元[86] - 2024年上半年母公司净利润为176.73万元，2023年同期为1041.42万元[86] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为26.62亿元，2023年同期为32.99亿元[88] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为26.49亿元，2023年同期为30.38亿元[88] - 2024年上半年收到的税费返还为24.90万元，2023年同期为361.86万元[88] - 2024年上半年收到其他与经营活动有关的现金为1230.90万元，2023年同期为2.58亿元[88] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为28.30亿元，2023年同期为32.80亿元[88] - 2024年上半年综合收益总额为175.41万元，2023年同期为1037.99万元[87] - 2024年上半年经营活动现金流出小计28.96亿元，2023年同期为33.82亿元，经营活动产生的现金流量净额为-2.34亿元，2023年同期为-0.82亿元[89] - 2024年上半年投资活动现金流出小计2981.67万元，2023年同期为1896.38万元，投资活动产生的现金流量净额为-2981.67万元，2023年同期为281.22万元[89] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计3.69亿元，2023年同期为2.97亿元，筹资活动产生的现金流量净额为1.68亿元，2023年同期为1.28亿元[89] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-9595.41万元，2023年同期为4862.52万元，期末现金及现金等价物余额为9895.33万元，2023年同期为1.71亿元[89] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计1.56亿元，2023年同期为10.24亿元，经营活动产生的现金流量净额为131.90万元，2023年同期为-371.36万元[92] - 2024年上半年母公司投资活动现金流出小计307.22万元，2023年同期为553.89万元，投资活动产生的现金流量净额为-307.22万元，2023年同期为-90.24万元[92] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计1700万元，2023年同期为1250万元，筹资活动产生的现金流量净额为1633.71万元，2023年同期为1187.83万元[92] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为1458.40万元，2023年同期为726.24万元，期末现金及现金等价物余额为2359.23万元，2023年同期为960.66万元[92] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为3104.62万元，2023年同期为2907.04万元[89] - 2024年上半年支付的各项税费为1539.74万元，2023年同期为2715.75万元[89] - 2024年期初所有者权益合计为133.66亿元，期末为134.48亿元，本期增加823.59万元[94][95] - 本期综合收益总额为1921.31万元，其中其他综合收益为34.40万元，未分配利润增加1903.50万元[94] - 本期利润分配中，对所有者（或股东）的分配为1253.08万元[94][95] - 专项储备本期提取188.36万元，本期使用33.00万元，期末余额为155.36万元[95] - 2023年末归属于母公司所有者权益中其他综合收益为 - 112.50万元，2024年本期增加293.98万元[96] - 2023年末未分配利润为40177.08万元，2024年期初为40229.30万元，本期增加2450.60万元[96] - 2024年上半年股本为25061.60万元，较上年末无变化[94][96] - 2024年上半年资本公积为61699.87万元，较上年末无变化[94][96] - 2024年上半年盈余公积为3877.34万元，较上年末无变化[94] - 少数股东权益期初为483.14万元，期末为466.55万元，本期减少16.59万元[94][95] - 2024年上半年末股本为250,616,000元[97][99][100][103] - 2024年上半年末资本公积为641,694,432.49元[99][100][103] - 2024年上半年其他综合收益较期初减少13,242.06元，期末为 - 14,079.66元[99][100] - 2024年上半年盈余公积较期初减少10,763,479.46元，期末为117,458,164.42元[99][100] - 2024年上半年未分配利润较期初减少10,776,721.52元，期末为1,048,527,872.67元[99][100] - 2023年半年度末其他综合收益为 - 16,437.70元[101] - 2023年半年度末盈余公积为37,234,504.01元[101] - 2023年半年度末未分配利润为114,371,981.12元[101] - 2023年会计政策变更使盈余公积增加18,458.76元，未分配利润增加166,128.87元[101] - 2023年本期综合收益总额使其他综合收益增加34,344.16元，未分配利润增加10,414,235.02元[101][102] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[42] 主营业务 - 公司主营业务为铜加工、贸易和综合能源管理服务业务，报告期内铜加工业务采购、生产和销售模式未变[16] - 公司贸易业务构建供应链产业圈，利用区位优势扩大业务版图，今年6月下旬马龙工业园区万吨级铜杆生产线通电试产，下半年电解铜贸易业务将缩小[17] - 2023年精艺综合能源管理服务事业部在上海成立，主营业务包括光伏+EMC、新能源装备智造等[17] 公司优势 - 公司是国内重要有色金属加工制造基地，获多项荣誉，如“国家绿色工厂”“中国铜管材十强企业”等[16] - 公司注重技术研发创新，成立多个研发机构，获多项科技奖项[18] - 公司提倡品质经营和诚信共赢，获省优秀自主品牌，多个产品被认定为高新技术企业产品[19] - 公司两大生产基地位于广东顺德和安徽芜湖，辐射粤港澳大湾区和长江三角洲[20] - 公司核心产品内螺纹铜管等在行业内知名度高，是格力、美的等企业战略供应商[20] - 公司拥有专业管理团队和高效扁平化人才组织体系，形成独特管理模式[20] - 公司完善薪酬考核激励体系，开展人才训练营和适岗培训，提升核心人员和企业竞争力[20] 资产情况 - 衍生金融资产期初数211.18万元，本期购买金额2372.88万元，本期出售金额2559.41万元，期末数24.62万元[27][31] - 受限资产包括货币资金2905.26万元、

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-022 广东精艺金属股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概述 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子、孙 公司（以下合并简称"子公司"）于 2024 年与深圳市华盛实业股份有限公司（以 下简称"华盛实业"）签订了《框架采购合同》，约定公司及子公司向华盛实业 采购电解铜，合同有效期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，上述合同未约 定合同金额，具体采购金额以实际购销合同为准，购销合同由双方另行共同订立 并盖章确认。 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 20 日，公司及子公司与华盛实业发生日 常经营采购金额（含税）累计为 10.64 亿元，占公司 2023 年度经审计总资产的 50%以上。 上述合同属于公司的日常经营合同，公司及子公司与华盛实业之间不存在关 联关系，不涉及关联 ...

权益分派 - 2023年度以250,616,000股为基数，每10股派0.5元，共派12,530,800元[2] - QFII、RQFII等每10股派0.45元，个人股息红利税差别化征收[4][5] 时间安排 - 股权登记日2024年7月25日，除权除息日2024年7月26日[5] - A股股东2024年7月26日收红利，南通三建控股公司自派[7] 其他说明 - 自利润分配披露至实施股本未变，方案与审议一致[3] - 方案实施距审议未超两个月，公告2024年7月19日发布[3][10]

业绩总结 - 2023年公司营业收入27.12亿元，同比上升2.44%；净利润0.24亿元，同比下降18.70%；经营性现金流0.85亿元，同比下降79.59%[27] - 营业总成本26.69亿元，同比上升2.12%，其中营业成本25.95亿元，同比上升2.49%[28][29] - 税金及附加同比上升10.47%，销售费用同比上升2.57%，管理费用同比上升2.95%[29] - 研发费用同比下降1.05%，财务费用同比下降48.38%，其他收益同比下降62.83%[29] - 投资收益同比下降87.08%，信用减值损失同比上升51.40%，资产减值损失同比上升947.93%[29] - 资产处置收益同比上升14950.89%，营业外收入同比上升118.14%，营业外支出同比上升238.02%[29] - 公司营业收入主要为铜加工业务收入，占比96%，2023年销量上升2161吨，收入增6800.50万元，毛利增1151.58万元[30] - 贸易和委托加工业务营业收入和毛利同比下降877.72万元[30] 业务数据 - 2019 - 2023年铜贸易业务收入分别为257126.32万元、237081.71万元、232431.13万元、4403.88万元、3533.31万元[5] - 2019 - 2023年铜贸易业务毛利分别为6442.33万元、6122.20万元、5538.76万元、4403.88万元、3533.31万元[5] - 2019 - 2023年委托加工业务收入分别为9829.07万元、38864.87万元、110780.54万元、1000.94万元、1060.78万元[5] - 2021年FSZX与公司交易金额80736.15万元，期末往来款余额28522.55万元[6] - 2022年FSZX与公司交易金额2221.47万元，期末往来款余额0.00万元[7] - 2023年FSHH与公司交易金额1629.54万元，期末往来款余额15771.49万元[8] - 2021 - 2023年各年前五客户交易定价多按市场价议价确定[6][7][8][10] - 2021 - 2023年各年前五客户与公司无关联关系[6][7][8][10] - 2021年委托加工业务前五客户中，GDHQ交易金额79756.44万元，期末往来款余额5928.22万元等[11] - 2022年委托加工业务前五客户中，GDHQ交易金额828.22万元，期末往来款余额7548.40万元等[12] - 2023年委托加工业务前五客户中，GDHQ交易金额1057.43万元，期末往来款余额8964.30万元等[13] - 2022年可比数据重述，委托加工业务收入总额法下110706.01万元，调整109705.07万元，净额法下1000.94万元等[22] - 2023年调整计算，委托加工业务收入总额法下71076.66万元，调整70015.88万元，净额法下1060.78万元等[22] 财务调整 - 2022年公司将非铜贸易业务收入确认方法由总额法调整为净额法[18] - 2023年公司将铜贸易和委托加工业务收入确认方法由总额法调整为净额法，并重述同期比较数据[18] - 2023年公司将铜贸易及委托加工业务收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”，未披露差错更正公告和追溯调整以前年度财务信息[25] 诉讼与投资 - 公司因合同纠纷与上实公司诉讼涉案金额0.94亿元，2023年12月7日立案，2024年4月16日开庭[39] - 2021年8月3日公司申购"21上实01"债券9000万元，票面利率7%/年，2022年8月2日收到利息630万元[41] - 上实公司先行回购450万元债券，剩余8550万元债券于2024年5月28日前回购，按年利率7%支付收益[42] - 涉案金额0.94亿元，包括未到期债券本金、收益、服务费和违约金[43] - 报告期末公司持有“21上实01”债券账面价值0.88亿元，会计核算科目为其他流动资产[45] 资产情况 - 报告期末公司应收账款账面价值7.54亿元，占总资产比例为36.81%，前五大期末账面价值占公司应收账款比例为63.34%，贸易及委托加工客户期末账面价值占公司应收账款比例为59.11%[77] - 报告期末公司存货账面余额为2.33亿元，计提存货跌价准备108.62万元，计提比例为0.47%[91] - 报告期末公司投资性房地产账面余额1.80亿元，累计折旧和摊销0.58亿元，报告期购置0.13亿元[92] - 报告期末公司固定资产账面价值1.92亿元，较期初上升29.09%[102] 其他 - 2023年公司开拓新国有贸易公司为主要供应商，减少对NHXF、FSWFJS采购[58] - 2024年1 - 4月应收账款回款金额分别为ZNT系21959.78万元等[73]

业绩总结 - 2023年公司总收入271188.77万元，较2022年增加6458.36万元，增幅2.44%[35] - 2023年公司毛利11735.14万元，较2022年增加163.77万元，增幅1.42%[35] - 2023年净利润2390.59万元，较2022年减少558.18万元，降幅18.9%[44] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为8541.51万元，较上期减少33266.39万元，降幅79.6%[45] 业务数据 - 2019 - 2023年铜贸易业务收入分别为257126.32万元、237081.71万元、232431.13万元、4403.88万元、3533.31万元[4] - 2019 - 2023年委托加工业务收入分别为9829.07万元、38864.87万元、110780.54万元、1000.94万元、1060.78万元[7] - 2023年委托加工业务总额法收入71076.66万元，调整后净额法收入1060.78万元；铜贸易业务总额法收入159188.42万元，调整后净额法收入4550.68万元[24] - 2023年铜加工业务收入260321.28万元，较2022年增加6800.50万元，增幅2.68%[35] - 2023年铜加工业务毛利3807.01万元，较2022年增加1151.58万元，增幅43.37%[35] 客户与供应商 - 2023年前五供应商采购额占总采购额80.21%（按同比口径），与上年差异不大[64] - 2023年向第一大供应商HSSY采购14.17亿元，占年度采购总额57.37%[58] - 2023年前五客户销售收入占总销售收入65.3%，与上年差异不大[71] - 2023年ZNT系销售收入16.53亿元，销售占比33.3%，2022年销售收入19.68亿元，销售占比41.0%[71] 资产相关 - 报告期末应收票据账面价值0.53亿元，较期初上升179.17%；应付票据账面价值2.80亿元，较期初下降50.37%[75][76] - 报告期末应收账款账面价值7.54亿元，占总资产比例为36.81%；坏账准备余额0.42亿元，报告期内计提坏账减值准备0.13亿元[83] - 报告期末公司存货账面余额为2.33亿元，计提存货跌价准备108.62万元，计提比例为0.47%[109] - 报告期末公司投资性房地产账面余额1.80亿元，累计折旧和摊销0.58亿元，报告期购置0.13亿元[111] - 报告期末公司固定资产账面价值1.92亿元，较期初上升29.09%[119] 其他事项 - 2023年公司将铜贸易和委托加工业务的收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”，并重述同期比较数据[19] - 公司因合同纠纷于2022年10月10日对上实融资租赁有限公司提起诉讼，涉案金额0.94亿元[48] - 公司已启动诉讼程序，申请财产保全，冻结上实公司部分账户资金及45%的股权份额[55] - 控股股东三建控股持有公司股份0.75亿股，占公司总股本的29.99996%，已全部被质押和司法冻结[159] - 截至2024年3月31日，公司为子公司提供的担保余额为42201万元，子公司之间互相担保余额为29281万元[163]

公司收到（《年报问询函》后高度重视，立即组织相关方就（《年报问询函》所 涉及的问题进行逐项落实。截止目前，鉴于（《年报问询函》中涉及的相关事项需 最终确认，经公司向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《年报问询函》。公 司将督进相关工作，尽快完成回复并及时履行信息披露义务。 特此公告。 广东精艺金属股份有限公司董事会 2024年6月24日 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-019 广东精艺金属股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所《年报问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 11 日，广东精艺金属股份有限公司（ 以下简称"精艺股份"或 "公司"）收到深圳证券交易所出具的（《关于对广东精艺金属股份有限公司 2023 年年报的问询函》 公司部年报问询函（ 2024〕第 397 号） 以下简称"（《年报问 询函》"），公司需在 2024 年 6 月 25 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所， 同时抄送派出机构。 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Lt ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-017 广东精艺金属股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使 表决权，现披露公司关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第七届董事会第九次会议审 议的有关议案及第七届监事会第七次会议的有关议案，需提交公司 2023 年度股 东大会进行审议，董事会拟定于 2024 年 6 月 6 日召开公司 2023 年度股东大会， 具体情况如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第七届董事会第九次会议审议通过了《 ...

| | | | 《独立董事工作制度》修订对照表 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 条 | 原内容 | 条 | 修改内容 | | 号 | 款 | | 款 | | | | | | | 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运 | | | | 为进一步完善公司治理结构，促进公 | | 作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在 | | | | 司规范运作，根据《中华人民共和国 | | 公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 | | | 第 | 公司法》、《上市公司治理准则》及 | 第 | 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 | | 1 | 一 | 《关于在上市公司建立独立董事制度 | 一 | 证券法》《上市公司治理准则》及《上市公司 | | | 条 | 的指导意见》等有关法律、法规、规 | 条 | 独立董事管理办法》》《国务院办公厅关于上 | | | | 范性文件和本公司章程的有关规定， | | 市公司独立董事制度改革的意见》等有关法 | | | | 特制定本制度。 | | 律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规 | | | | | | 定，特制定本制度。 ...