证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-005 佛山遥望科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议审议于2024年2月1日下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会。现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年2月1日下午14:30； （2）网络投票时间：2024年2月1日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2 月1日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-001 佛山遥望科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于 2024 年 1 月 16 日 12:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金 融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通 知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主 持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整募投项 目内部投资结构的议案》； 董事会同意公司调整募投项目内部投资结构。本次变更不涉及项目名称和投 资总额的变更，仅为募投项目调整内部投资结构，未改变或变相改变募集资金的 投资方向，不属于募集资金投资项目的实质性变更及变相改变募集资金用途的情 形，符合公司规划和 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对大华会计师事务所（特殊普通合伙）、 段奇、辛庆辉的监管函 公司部监管函〔2024〕第 6 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙）、段奇、辛庆辉： 根据中国证监会广东监管局于 2023 年 12 月 27 日作出的《关 于对大华会计师事务所（特殊普通合伙）、段奇、辛庆辉、李金 金采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕181 号），你们在佛山 遥望科技股份有限公司（以下简称遥望科技）年报审计执业中存 在以下问题： 在遥望科技 2021 年年审项目中，你们将公司"存货的存在 性及跌价准备的计提"作为关键审计事项，并在风险评估识别中 将存货对应的"（1）少结转销售成本，导致存货虚增；（2）存货 减值计提不足，导致虚增存货账面价值"识别为特别风险，在总 体审计策略中将存货存在性作为重要关注的领域，审计应对包括 "了解公司存货盘点、存货跌价准备测试相关的内部控制流程， 评价与存货盘点及存货跌价准备测试相关的内部控制设计的有 3 效性，并对存货盘点流程及存货跌价准备内部控制流程的关键控 制点进行控制测试，评价公司存货盘点制度及存货跌价准备内部 控制流程关键控制点执行的有效性"， 但你们未按 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 2021 年和 2022 年年审项目中，大华所未对个别发函地址与工商 注册地址不一致的异常情况实施进一步核查程序。 大华所上述行 为不符合《中国注册会计师审计准则第 1312 号一一函证》（2 010 年修订）第十七条、十九条， 及 《中国注册会计师审计准则第 1301 号一一审计证据》（2016 年修订）第十条的规定。 〔2023〕181号 关于对大华会计师事务所（特殊普通合伙儿 段奇、 辛庆辉、 李金金采取出具 警示函措施的决定 大华会计师事务所（特殊普通合伙）、 段奇、 辛庆辉、 李金金： 根据《上市公司现场检查规则》（证监会公告〔 2022 〕 21 号）等规定，我局对佛山遥望科技股份有限公司（以下简称遥望 科技或公司）进行了现场检查，并对大华会计师事务所 （特殊普 通合伙， 以下简称大华所）执业的遥望科技 2021 年、 2022 年年 报审计工作进行了延伸检查。经查，大华所在审计执业中存在以 下问题： 一、未针对其评估的重大错报风险采取必要的应对措施。 一 是大华所在遥望科技 2021 年年审项目中， 将公司 "存货的存在 性及跌价准备的计提" ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-113 佛山遥望科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东集中竞价减持计划时间届满的公告 公司股东佛山兆之隆企业管理有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2023 年 6 月 7 日，佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》，持股 5%以上股东佛山兆之 隆企业管理有限公司（曾用名：云南兆隆企业管理有限公司，以下简称"佛山 兆之隆")，计划在本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞 价方式减持其持有的公司股份不超过 13,959,880 股（占公司总股本比例 1.5%，其中任意连续九十个自然日内，以集中竞价方式减持股份总数不超过公 司总股本的 1%），期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。 截至本公告披露之日，本次减持计划时间已届满。佛山兆之隆通过集中竞 价交易方式累计减持公司股份 8,132,170 股，占公司现有总股本比例的 0.87%。具体情况公告如下 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-112 佛山遥望科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表 2、关于持股5%以上股东股份质押的告知函 特此公告。 一、本次股份质押基本情况 二、股东股份累计质押基本情况 股东名称 持股数 量(股) 持股 比例 (%) 本次质 押前质 押股份 数量 (股) 本次质 押后质 押股份 数量 (股) 占其所 持股份 比例 (%) 占公 司总 股本 比例 (%) 已质押股份情况 未质押股份 情况 已质押 股份限 售和冻 结、标 记数量 (股) 占已 质押 股份 比例 (%) 未质 押股 份限 售和 冻结 数量 (股) 占未 质押 股份 比例 (%) 佛山兆之 隆 51,688, 471 5.55 11,000, 000 22,500, 000 43.53 2.42 0 0 0 0 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | LYONE | | | | | | ...

佛山遥望科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会法律意见书 关于佛山遥望科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的法律意见书 致：佛山遥望科技股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托， 指派本律师出席贵公司2023年第五次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1、本次股东大会由董事会召集。2023年12月8日，贵公司召开了第五届董事 会第二十五次会议，决定于2023年12月25日召开2023年第五次临时股 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-111 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议； 3、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市 公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日 的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至 股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有 8,567,491 股股票，故本次股东 大会有表决权总股数为 922,091,196 股。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 佛山遥望科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人股东20人，代表 股份202,894,343股，占上市公司有表决权股份总数的22.0037％。其中：通过现 场投票的股东5人，代表股份193,826,639股，占上市公司有表决权股份总数的 21.0203％；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-110 佛山遥望科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、鉴于 13 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，以及 7 名 激励对象第二个考核年度个人绩效考核为 C 或 D，其第二个解除限售期内对应的 限制性股票部分或全部不得解除限售并由公司回购注销。董事会同意对 20 名激 励对象已获授但尚未解除限售的部分或全部限制性股票进行回购注销的处理，本 次回购注销的限制性股票合计 54,427 股。本次回购注销的限制性股票数量约占 授予限制性股票总量的比例为 1.02%，约占回购注销前总股本的 0.01%，本次回 购价格为 9.11 元/股，回购资金总额为 495,829.97 元。 2、截止本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司完成回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司注册资本将由 930,658,687 元减少至 930,604,260 ...

佛山遥望科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思 ...