马超先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对马超先 生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 二、 补选董事候选人情况 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-038 佛山遥望科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事马超先生提交的书面辞职申请，马超先生因个人工作调整原因申请辞去公司第 五届董事会董事职务，同时一并辞去董事会下设的提名委员会、审计委员会委员 职务。马超先生辞职后，仍在公司控股子公司杭州遥望网络科技有限公司工作。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，马超先生的辞职申请自送达公司董 事会之日起生效，其辞去公司董事职务后，未导致公司董事会成员人数低于法定 最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。 截至本公告日，马超先生持有公司股份 43,200 股，持有公司 2021 年股票期 权与限制性股票激励计划已获授但尚未行权的股票期权 194,400 份,持有公司 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-039 佛山遥望科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九 次会议审议于2024年6月26日下午14:30召开公司2023年年度股东大会。现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024年6月26日下午14:30； （2）网络投票时间：2024年6月26日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6 月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月26日9:1 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-037 佛山遥望科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及控股公司对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券法》《公司法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，佛山遥望科技股份有 限公司(以下简称"公司")针对公司 2024 年度的资金需求情况，提出了 2024 年 度对控股子公司（含控股公司，下同）提供担保的预案。公司于 2024 年 6 月 5 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及控股 公司对外担保额度预计的议案》。具体如下： 一、担保情况概述 根据公司及控股子公司的生产经营和资金需求情况，为确保公司生产经营持 续健康发展，本公司及控股公司拟在 2024 年度为控股子公司申请信贷业务及日 常经营需要时为其提供担保，具体担保对象和提供的担保额度如下表： 单位：万元 | | | | 被担保方 | | 2024 年 | 担保额 度占上 | | | --- | --- ...

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议于 2024 年 6 月 5 日上午 11:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华 亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事长谢 如栋先生、独立董事吴向能先生、独立董事张帅先生、独立董事梁黔义女士以通 讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件的形式 发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形 成以下决议： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司 预计 2024 年度日常关联交易的议案》； 关联董事谢如栋回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。 （《关于控股子公司预计 2024 年度日常关联交易的公告》内容详见信息披 露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn）。 证券 ...

监管问询 - 公司2024年5月26日收到深交所《2023年年报问询函》[1] - 深交所要求公司2024年5月31日前书面回复[1] - 公司预计无法按时回复，申请延期至6月7日[1]

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-033 佛山遥望科技股份有限公司 （一）2021 年 1 月 12 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于 召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案，公司独立董事就本次股权激励计划 是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了 独立意见，并就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权；公司第四届监事会 第十八次会议审议通过了相关议案；国浩律师（南京）事务所就本次股权激励计 划草案出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司就本次股权激励计划 草案出具了独立财务顾问报告。 1、鉴于 9 人因为个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司决定回购 注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 10,848 股。本次回购注销的限 制性股票数量约占授予限制性股票总量的比例为 0.20%，约占回购注销前 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-032 佛山遥望科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为保证子公司的业务顺 利开展，为控股子公司杭州遥望网络科技有限公司（以下简称"杭州遥望"）提 供累计 10 亿元额度的担保：公司分别于 2023 年 2 月 14 日召开第五届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》，2 亿元额 度；于 2023 年 6 月 1 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为 控股子公司提供担保额度的议案》，8 亿元额度，并经 2023 年 6 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。具体情况详见公司分别于 2023 年 2 月 15 日、 2023 年 6 月 2 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股 子公司增 ...

业绩数据 - 2023年营业收入47.77亿元，同比增长22.48%，净利润 - 10.5亿元，同比下降299.33%[1] - 2023年经营活动现金流量净额 - 2.24亿元，同比上升10.25%，较2021年下降200.45%[1] - 2023年新媒体广告业务收入23.75亿元，同比增长91.19%[1] - 2023年自营品牌与品牌经销业务收入2.65亿元，同比增长408.56%[1] - 2023年社交电商业务收入17.29亿元，同比下降24.19%[1] - 2023年互联网广告业务收入43.38亿元，同比增长22.21%，毛利率1.12%，降15.33个百分点[2] - 2023年服装鞋类行业收入4亿元，同比增长25.71%，毛利率降20.58个百分点[2] - 2023年对前五客户销售9.69亿元，占比20.29%，收入同比增111.11%，占比增8.52个百分点[5] - 2023年对前五大供应商采购28.53亿元，占比56.71%，采购额同比增76.32%，占比增2.47个百分点[5] - 2023年投资额1.47亿元[7] - 2023年遥望网络营收43.29亿元，净利润 - 4.79亿元，由盈转亏，同比降335.96%[17] 资产数据 - 报告期末存货余额5.72亿元，跌价准备余额6667.34万元，新增计提2109.27万元，同比降89%，转回或转销2.23亿元[8] - 报告期末应收账款账面余额15.2亿元，坏账准备5.05亿元，新增计提3.18亿元，同比增221.21%[11] - 杭州宏臻、杭州泓华应收账款2023年单项计提坏账，累计3.75亿元[11] - 期末余额前五应收账款合计7.84亿元，累计坏账准备3.64亿元[11] - 报告期末预付款项余额3.03亿元，前五预付合计8793.83万元[14] - 报告期末账龄超1年未结算预付款4994.98万元，去年同期4309万元[15] - 报告期末商誉余额18.55亿元，计提减值准备5.45亿元[16] - 本期新增对北京时尚锋迅计提商誉减值1.1亿元，对北京时欣计提4.63万元[16] 资金相关 - 杭州宏臻等期末非经营性占用资金余额分别为3250.47万元、535.95万元、30万元、500万元[18] - 报告期接受控股股东财务资助2290万元，期末返还2297.71万元[18] 监管要求 - 深交所要求说明应收账款坏账准备问题，由年审会计师核查发表意见[13] - 深交所要求说明预付款项问题，由年审会计师核查发表意见[15] - 深交所要求说明商誉减值及关联方资金占用问题，由会计师、律师核查发表意见[17][19]

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司为控股孙公司提供 担保额度的议案》，为保证孙公司的业务顺利开展，同意控股子公司杭州遥望网 络科技有限公司（以下简称"杭州遥望"）为控股孙公司杭州施恩资产管理有限 公司（以下简称"杭州施恩"）提供 10,000 万元额度的担保，担保期限为自上 市公司股东大会审议通过之日起 1 年。具体情况详见 2023 年 9 月 13 日刊登在 公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股孙公司提供担保额度的公 告》（编号：2023-077）。 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-031 佛山遥望科技股份有限公司 关于控股子公司为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 协议》、《巨量星图平台代理商合作协议》、《电商营销服务商商务合作协议》 等（以下简称"商 ...

佛山遥望科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000201 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 佛山遥望科技股份有限公司 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]00000201 号 佛山遥望科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了佛山遥 望科技股份有限公司（以下简称遥望科技公司）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益 ...