战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制订议事规则[2] - 战略委员会由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 战略委员会主任委员由董事长担任[5] 委员提名与会议规则 - 委员由董事长等提名[4] - 例会每年至少召开一次，提前三天通知[9] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[9] 记录保存与规则管理 - 会议记录由董事会秘书保存10年[10] - 规则由董事会制订修改、解释，审议通过生效[12][13]