证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2023-040 博深股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2023 年 11 月 7 日通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 2 日以电子邮件、 电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由陈 怀荣先生召集，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事和 高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等 有关规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于出售常州市金牛研磨有限公司持有的江苏启航研磨 科技有限公司 51%股权的议案》； 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》发布的《关于通过 挂牌方式出售子公司常州市金牛研磨有限公 ...

审计报告 勤信审字【2023】第 6055 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询： 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 、审计报告 | 1-3 | | 二、已审财务报表 | | | 1. 资产负债表 | 4-5 | | 2. 利润表 | 6 | | 3. 现金流量表 | 7 | | 4. 所有者权益变动表 | 8-9 | | 三、财务报表附注 | 10-45 | 江苏启航研磨科技有限公司 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 审计报告 勤信审字【2023】第 6055 号 江苏启航研磨科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏启航研磨科技有限公司(以下简称"江苏启航")财务报表, 包括 2023年 07 月 31 日的资产负债表,2023年 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 常州市金牛研磨有限公司拟股权转让 所涉及的江苏启航研磨科技有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 银信评报字（2023）第 G00012 号 （共 1 册 第 1 册） 银信资产评估有限公司 2023 年 11 月 1 日 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 摘要 | 2 | | 正文 | 5 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况 | 5 | | 二、评估目的 | 8 | | 三、评估对象和评估范围 | 9 | | 四、价值类型 | 11 | | 五、评估基准日 | 11 | | 六、评估依据 | 11 | | 七、评估方法 | 15 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 19 | | 九、评估假设 | 21 | | 十、评估结论 | 23 | | 十一、特别事项说明 | 23 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 27 | | 十三、资产评估报告日 | 28 | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 | 29 | | 附件 | 30 | 银信资产评估有限公司 地址：上海市汉口路99号9楼 电话：021-633 ...

经营业绩 - 公司2023年第三季度营业收入为4.27亿元，同比增长11.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,684.20万元，同比增长42.97%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,572.14万元，同比增长92.72%[5] - 基本每股收益为0.08元，同比增长36.92%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3,661.38万元，同比下降12.10%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额下降12.10%[9] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额下降210.12%,主要受理财收支及资产处置净流入减少的影响[9] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额下降336.34%,主要受投资活动产生的现金流量净额减少的影响[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为36,613,805.76元[16] - 公司投资活动现金流入总额为362,481,555.61元[16] - 公司投资活动现金流出总额为479,026,363.06元[16] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-116,544,807.45元[16] - 公司筹资活动现金流入总额为60,000,000.00元[16] - 公司筹资活动现金流出总额为81,736,252.86元[16] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-81,736,252.86元[16] - 公司期末现金及现金等价物余额为487,266,013.84元[16] 资产负债情况 - 总资产为38.80亿元，较上年度末增长0.25%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为35.28亿元，较上年度末增长2.17%[5] - 交易性金融资产较期初增加222.17%，主要是资金理财增加[8] - 应收账款较期初增加39.07%，主要是信用政策变动影响[8] - 其他权益工具投资较期初下降100%，主要是按照对海纬机车业绩完成预期相应确认的补偿额计入一年内到期的非流动资产[8] - 公司2023年9月30日货币资金为51.06亿元,较2023年1月1日减少20.78%[11] - 公司2023年9月30日交易性金融资产为11.72亿元,较2023年1月1日增加222.13%[11] - 公司2023年9月30日应收账款为49.96亿元,较2023年1月1日增加39.11%[11] - 公司2023年第三季度资产总额为38.80亿元[12] - 公司2023年第三季度负债总额为3.19亿元[12] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为35.28亿元[12] 其他 - 公司2023年第三季度营业外收入增加69.68%,主要受违约赔款收入增加影响[9] - 公司2023年第三季度营业外支出减少82.31%,主要受固定资产报废损失减少及上期捐赠支出的影响[9] - 公司前十大股东中,山东铁投私募基金管理有限公司-铁投(济南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股比例为29.78%[9,10] - 公司前十大无限售条件股东中,山东铁投私募基金管理有限公司-铁投(济南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有161,986,091股[10] - 公司2023年第三季度其他综合收益的税后净额为-623,799.25元[13] - 公司2023年第三季度研发费用为4,586.11万元[12] - 公司第三季度报告未经审计[16] - 公司从2023年起首次执行新会计准则[16]

一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间：2023年9月8日下午15：00 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2023-038 博深股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会无修改提案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 （2）会议召开地点：石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室 （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长陈怀荣先生 （6）会议通知：公司于2023年8月22日在《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会 的通知》（2023-036）。 （7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 股东出席的总体情况： ...

河北济民律师事务所 关于博深股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律意见书 地址：石家庄市胜利北街 368 号益庄广场 8 层 电话:0311-86820970 传真:0311-86820970 邮编:050041 河北济民律师事务所关于博深股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 1、2023年8月18日，贵司召开第六届董事会第五次会议决议，会议决 定召开本次会议。 2、2023年8月22日，贵司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登了《博深股份有限公司第六届董事 会第五次会议决议公告》、《博深股份有限公司关于召开2023年第二次临 时股东大会的通知》。前述公告载明了本次会议的基本情况，列明了本次 会议的召开时间及地点，审议事项，股权登记方式、时间、地址，以及贵 司联系方式等其他有关事项。 1 河北济民律师事务所关于博深股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 3、本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开。 现场会议于2023年9月8日(星期五)下午15：00如期在河北省石家庄市 高新区裕华东 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2023-037 博深股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议决定于 2023 年 9 月 8 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及 网络投票相结合的方式进行。现就召开本次股东大会的相关事项提示性公告如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会由公司第六届董事会第五次会议决议召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 15:00 开始。 2、网络投票时间：2023 年 9 月 8 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 8 日上午 9:15—9 ...

财务表现 - 公司营业收入为734,842,982.18元，同比增长2.93%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为41,356,801.66元，同比下降29.92%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为22,203,964.73元，同比增长3,339.51%[9] - 基本每股收益为0.08元，同比下降27.27%[9] - 公司总资产为3,841,068,830.71元，较上年末下降0.76%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为3,489,107,258.76元，较上年末增长1.05%[9] 业务概况 - 公司主要业务包括金刚石工具、涂附磨具和轨道交通装备零部件三个领域[14] - 公司金刚石工具主要销售产品包括金刚石圆锯片、金刚石薄壁工程钻头、金刚石磨盘等[14] - 公司涂附磨具业务主要在金属、木材、皮革、玻璃等制品的磨削与抛光领域广泛应用[14] - 公司轨道交通装备产品主要通过参与铁路物资集中招标采购、各铁路局维修合作等方式进行销售[15] 业绩分析 - 公司金刚石工具板块2023年上半年实现营业收入20626.31万元，同比降低14.85%[19] - 公司金刚石工具板块2023年上半年实现营业利润3002.90万元，同比增长19.62%[19] - 公司涂附磨具板块2023年上半年实现营业收入39904.32万元，同比增长0.94%[19] - 公司涂附磨具板块2023年上半年实现营业利润1801.65万元，同比增长13.05%[19] - 公司轨道交通装备零部件板块2023年上半年实现营业收入11536.64万元，同比增长78.56%[19] - 公司轨道交通装备零部件板块2023年上半年实现营业利润3362.15万元，同比增长490.99%[19] 公司发展 - 公司投资6131万元建设“轨道交通制动部件工程实验室”，引进智能化的闸片生产线[16] - 公司被河北省工业和信息化厅认定为2022年第一批“专精特新”中小企业[16] - 公司持续关注原材料价格变化，优化产品工艺，提高产品性能，提高产品的市场竞争力[18] 资金情况 - 公司募集资金总体使用情况：已累计使用募集资金总额39184.90万元，募集资金账户剩余金额3429.42万元[36] - 公司使用募集资金支付股权对价22648.49万元，支付发行费、律师服务费、验资费及相关佣金手续费等合计2075.29万元[37] 风险提示 - 公司市场拓展风险主要受国内外经济增速放缓影响，需在市场拓展方面取得有效突破[68] - 公司面临汇率风险，主要因国际市场销售比例约占营业收入的30%，美元、欧元是主要外贸结算币种[68] - 公司商誉减值风险存在，需进行减值测试，但认为收购子公司形成的商誉不存在减值迹象[68]

博深股份有限公司独立董事 二〇二三年八月十八日 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《博深股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《博深股份有限公司独立董事制度》等有关法 规、制度的规定，作为博深股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，经审 阅公司提交第六届董事会第五次会议审议的《董事会关于公司 2023 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们认为： 《董事会关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 真实、客观地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况，公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司 募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 独立董事：阮久宏、董庆华、刘淑君 ...

第一条 为规范博深股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管理，加强 内幕信息保密工作，维护信息披露的真实、准确、完整、及时和公平原则，保护广 大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度（证监会公告[2022]17号）》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事 务管理》等有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案等相关工作由公司董 事会负责，公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行 核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时。董事长为主要责 任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事长与董 事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督；董事会办 公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门，具体负 ...