财报发布 - 公司于2024年8月20日发布《2024年半年度报告》及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年8月22日15:00 - 16:00举办半年度业绩说明会[1] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1] - 召开方式为网络互动方式[1] - 出席人员包括董事、总经理庞博等[1] 投资者参与 - 2024年8月22日15:00 - 16:00可通过指定网址或小程序码参与交流[2] - 2024年8月22日前可进行会前提问[2]

募集资金情况 - 公司非公开发行53,119,213股，发行价每股8.01元，募集资金总额42,548.49万元，净额41,496.55万元[2][4] - 截至2024年6月30日，募集资金节余1,360.28万元用于补充流动资金，专户已注销[4] - 募集资金总额为42,548.49万元，本年度投入1,001.15万元，累计投入41,258.69万元[20] - 累计变更用途的募集资金总额为5,424.85万元，比例为12.75%[20] 项目投入情况 - 海纬机车技术研发中心建设项目计划总投资3929.42万元，累计投入2,639.62万元[13][15] - 收购汶上海纬机车股权支付现金对价项目投入22,648.49万元，进度100%[20] - 技术研发中心建设项目调整后投资总额3,929.42万元，累计投入2,639.62万元，进度67.18%[20] - 支付中介机构费用项目投入2,075.15万元，进度100%[20] - 补充上市公司流动资金项目投入5,395.43万元，进度100%[20] - 上市公司偿还债务项目投入8,500万元，进度100%[20] 资金置换与使用情况 - 2021年1月13日前公司以自筹资金8,179.99万元投入项目，后用募集资金置换[8][10] - 2021年使用8,179.99万元募集资金置换先期已投入项目的自有资金，其中支付交易现金对价7,238.95万元，支付中介费用941.04万元[21] - 2022年公司将“支付中介机构费用”结余895.43万元及“补充标的公司流动资金”4500万元用于补充上市公司流动资金[14] - 2024年公司将“技术研发中心建设项目”节余1,360.28万元用于补充流动资金[15][16] 其他情况 - 报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[8] - 报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况[12] - 公司对募集资金管理和使用履行决策程序，无违规情形[17] - 募投项目全部结项后节余募集资金1,360.28万元[21] - 截至2024年6月30日，节余募集资金1,360.28万元永久性补充上市公司流动资金[21]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司预计营业收入稳步增长，净利润增长明显[3] - 预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润较去年同期增幅较大[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期预计盈利8850.00万元 – 11500.00万元，比上年同期增长113.99% - 178.07%，上年同期盈利4135.68万元[7] - 扣除非经常性损益后的净利润本报告期预计盈利7550.00万元 – 10200.00万元，比上年同期增长18.08% - 59.52%，上年同期盈利6394.24万元[7] - 基本每股收益本报告期预计盈利0.1627元/股 – 0.2114元/股，上年同期盈利0.0760元/股[7] 各条业务线数据关键指标变化 - 金刚石工具业务保持平稳，涂附磨具业务稳步增长且毛利提高，轨交装备业务营收同比增幅较大[3] 财务数据影响因素 - 去年同期海纬机车业绩承诺事项会计处理影响净利润，本报告期无相关影响[9] - 本期转让启航研磨51%股权确认投资收益、收到政府补贴收益等影响扣非后净利润[9] 数据准确性说明 - 具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[5]

并购计划 - 公司在2023年年报、2023年董事会工作报告中披露立足基础工业品、高端装备、新材料等领域开展并购合作，遴选项目会考虑业务协同性、团队契合度、产业前景等因素，当前会更审慎评估并购风险，截至目前无合适和确定标的 [1] 市值管理 - 市值管理实质是战略规划、发展方向和可落地的经营举措，近七八年公司经营业绩持续改善是优化业务结构、提升经营效率、加强财务管控、稳步提升绩效的结果，公司会坚持稳健经营理念，持续改善经营效果，提高投资者回报基础，加强与投资者交流沟通，改善市值管理效果 [1][2] 管理模式 - 铁投集团控股后，公司重新组建党委班子、董事会等组织和决策机构，充实财务、轨交装备等重要岗位，经营管理团队保持连续、稳定 [2] 产品应用 - 涂附磨具应用广泛，涵盖多个工业领域和加工需求，大量应用于金属、木材等制品的磨削与抛光，金牛研磨主营砂纸、砂布的研发、生产和销售 [2]

业绩补偿与股本变更 - 2024年5月25日完成17106016股业绩承诺补偿股份回购注销[2] - 回购后总股本由543944364股减至526838348股[2] - 回购后注册资本由543944364元减至526838348元[2] 公司信息 - 法定代表人为陈怀荣[3] - 成立日期为1998年12月14日[4] - 住所为石家庄高新区裕华东路403号[4] 工商登记 - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2]

信息披露变更 - 原指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[1] - 自2024年7月1日起，变更为《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[1] - 公告发布时间为2024年6月27日[3]

交易与股份发行 - 2020年8月13日，公司获核准向海纬进出口、张恒岩发行股份购买资产，募集配套资金不超425,484,900元[6] - 2020年9月8日，发行股份购买资产新增53,086,640股在深交所上市[6] 业绩承诺与补偿 - 2023年7月13日，公司调整业绩承诺，四年累计承诺利润总数28,070万元不变[7] - 业绩承诺期（2019 - 2023年度）末，海纬机车未完成业绩承诺[15] - 本次业绩承诺方需补偿金额合计137,532,378.61元，对应补偿股数合计17,106,016股[15] - 业绩承诺方应补偿现金及返还现金股利总额4,447,574.39元[16] 股份限售与解除 - 2021年9月8日，解除业绩承诺方海纬进出口、张恒岩所持24,816,053股限售[7] - 2024年5月23日，公司完成业绩承诺方业绩补偿股份17,106,016股的注销[8] - 本次解除限售股份数量为11,164,571股，占公司总股本的2.1192%[24][26] - 本次解除限售股份可上市流通日为2024年6月27日[26] 各方承诺履行 - 本次交易购买海纬机车86.53%股权[5] - 本次交易完成，承诺人在多方面无违规情形[10][11][12] - 交易对方获得的上市公司股份自2020年9月9日起12个月内不得转让[14] - 承诺人在36个月内不谋求对博深股份的实际控制权[16] 财务数据 - 海纬机车2019 - 2023年度实际实现的净利润分别为6095.52万元、5357.33万元、3320.40万元、6965.28万元[18] - 截至2023年年末海纬机车累计实现净利润21738.53万元，累计承诺净利润28070万元，累计完成率为77.44%[19]

股份限售与流通 - 本次解除限售股份数量为11,164,571股，占公司总股本的2.1192%[3][22] - 本次限售股份可上市流通日为2024年6月27日[3][22] - 本次解除股份限售的股东户数为2户[3][22] - 汶上县海纬进出口有限公司本次解除限售股份9,562,325股，占公司总股本1.8150%[23] - 张恒岩本次解除限售股份1,602,246股，占公司总股本0.3041%[23] - 限售条件流通股上市流通前数量为35,987,781股，占比6.83%，上市流通后数量为24,823,210股，占比4.71%[24] - 无限售条件流通股上市流通前数量为490,850,567股，占比93.17%，上市流通后数量为502,015,138股，占比95.29%[24] - 公司总股本为526,838,348股，上市流通前后占比均为100.00%[24] 历史交易与股份变动 - 2020年公司核准向海纬进出口发行股份45,468,090股、向张恒岩发行7,618,550股购买相关资产，核准募集配套资金不超过425,484,900元[4] - 2020年9月8日，发行股份购买资产新增发行的股份53,086,640股上市[4] - 2021年9月8日，解除部分限售股份24,816,053股[4] - 2021年9月8日，汶上县海纬进出口有限公司解除限售股份21,254,661股，张恒岩解除限售股份3,561,392股，合计解除限售股份24,816,053股[12] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺方承诺海纬机车2019 - 2021年度和2023年度净利润分别不低于5710万元、6540万元、7400万元和8420万元，四年累计承诺利润总数为28070万元[5][16][17] - 海纬机车2019 - 2021年度和2023年度实际实现净利润分别为6095.52万元、5357.33万元、3320.40万元、6965.28万元，累计实现净利润21738.53万元[16] - 海纬机车累计净利润完成率为77.44%，未完成相关协议约定[16] - 业绩承诺方需补偿金额合计137,532,378.61元，对应补偿股数合计17,106,016.00股[13][17] - 业绩承诺方应补偿现金及返还现金股利总额4,447,574.39元[13][17] - 公司以人民币1.00元的总价回购业绩承诺方补偿股份并完成注销[13][17] 合规与承诺履行 - 公司在交易完成后避免与博深股份及其子公司发生关联交易，确有必要的关联交易按原则进行并履行审批和披露义务[9] - 截至公告披露日，承诺人未违反避免资金占用、原则同意本次交易、不谋求对上市公司控制权、保持上市公司独立性和避免同业竞争的相关承诺[14][15] 海纬机车情况 - 海纬机车财务报告按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[11] - 海纬机车除财务报告反映债务外，无其他未披露债务[11] - 海纬机车除财务报告反映或有债务外，未设定第三方权益，不是第三方债务相关义务人[11] - 海纬机车税务申报真实准确，近三十六个月无税务违法处罚事件[11] - 海纬机车已确认收入的税收优惠等合法有效，无提前时效等风险[11] - 海纬机车已充分披露劳动用工情况，无劳动争议引发的未决或可预见法律事项[11] - 海纬机车依据中国法规设立并有效存续，董事、监事和高管任职条件合规[10] - 海纬机车取得业务及资产所需的批准、许可，对财产和资产拥有完整所有权[10]

人事变动 - 2024年5月22日提名袁志云为第六届董事会独立董事候选人[1] - 2024年6月12日股东大会批准提名袁志云为独立董事候选人[2] 资格获取 - 袁志云书面承诺参加培训并取得资格证书[2] - 2024年6月13日袁志云取得独立董事培训证明[2] 会议通知 - 2024年5月23日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[2]

会议信息 - 博深股份第六届董事会第十二次会议于2024年6月12日召开[1] - 会议通知于2024年6月5日发出并确认送达[1] - 应到、实到表决董事均为9人，董事长委托副董事长出席表决[1] 审议结果 - 会议审议通过选举第六届审计委员会委员和主任委员议案[2] - 选举袁志云为委员并担任主任委员，任期与六届董事会一致[2] - 表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[3]