博深股份有限公司 关于向全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于向汶上海纬机车配件有限公司增资的议案》， 同意以已投入汶上海纬机车配件有限公司（以下简称"海纬机车"）"技术研发 中心建设项目"的募集资金 2,639.62 万元和自有资金 0.38 万元对海纬机车增资 共计 2,640.00 万元，增资完成后，海纬机车注册资本变更为 5,228.00 万元，公司 仍持有海纬机车 100%股权。具体内容详见 2024 年 8 月 20 日在《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《博深股份有限公 司关于向汶上海纬机车配件有限公司增资的公告》（公告编号：2024-047）。 海纬机车于近日完成上述事宜的工商变更登记手续，并取得了汶上县行政审 批服务局换发的营业执照，海纬机车的注册资本已由人民币 2,588.00 万元增加至 5,228.00 ...

业绩情况 - 2024年上半年归母净利润同比增长165.79%，主要源于五金工具、涂附磨具板块业务 [1] - 2024年上半年海纬机车子公司制动盘生产任务及发货保持较高水平，但营业收入同比略有降低，近两个月发货增加，预期全年出货量乐观 [3] 募集资金 - 2021年1月收购汶上海纬机车配件有限公司时以非公开发行股票方式募集资金42,548.49万元，用于支付交易对方现金对价、补充流动资金、偿还银行借款、建设海纬机车技术研发中心等，报告期内已全部使用完毕 [1] 海外市场 - 金刚石工具业务国际化程度最高，生产基地位于石家庄本部和泰国，营业收入的3/4来自北美、欧洲、东南亚、中东、北非等海外市场 [2] - 涂附磨具业务约9%的营业收入来自海外市场，主要是越南市场，下一步将加大在北美市场的销售和拓展 [2] - 轨道交通装备业务中，海纬机车子公司是复兴号动车组制动盘核心供应商，少量制动盘销往印度，韩国、土耳其客户在接洽中，非制动盘铸件产品有部分出口订单 [2] 研发投入 - 在五金工具、轨道交通部件、涂附磨具三大领域均有研发资金投入，未来会持续投入 [2] 市场应对 - 铁路产品市场竞争激烈，公司需在保证产品质量前提下，加强内部管理，规范运营，降低成本，提高效率 [2] 产品布局 - 轨道交通装备零部件业务主要集中在轨交制动装备领域，包括动车组粉末冶金闸片产品和制动盘产品 [3] 财务状况 - 本报告期应收账款较上年同期增长较大，原因是销售规模扩大，回款周期较长的制动闸片销售额增长较多 [3] - 本报告期经营活动现金流同比减少，原因是收到的银行汇票增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加，各项税费尤其是所得税支出增加 [3]

基本信息 - 公司创立于1998年，2009年在深交所上市[23] - 2022年，铁投（济南）股权投资基金合伙企业成为控股股东，山东省国资委成为实际控制人[23] - 核心业务分为金刚石工具、涂附磨具、轨道交通装备三大板块[25] - 在美国、加拿大、泰国及中国石家庄、常州、济宁设有全资子公司[23] 业绩数据 - 2023年营业收入160,668.42万元，总资产391,700.54万元，纳税总额8,075.57万元，净利润12,887.49万元[41] - 2021 - 2023年缴纳税额分别为9010.80万元、5857.55万元、8075.57万元[97] - 每10股现金分红1.5元，现金分红总额8159.17万元，占净利润的36.05%[110] 环保数据 - 2023年环保投入580.96万元，光伏发电量2,585,733kWh，能源消耗强度15.21吨标准煤/百万营业收入[41] - 2021 - 2023年温室气体排放总量分别为57,153.48吨、51,834.94吨、59,255.56吨二氧化碳当量[155] - 2021 - 2023年天然气用量分别为1364.90、1182.00、1300.30万立方米[157] - 2021 - 2023年总耗水量分别为473084.10、314783.00、270694.00吨[164] - 2021 - 2023年废气排放量分别为72459、73322、82842万立方米[169] - 2021 - 2023年废水排放量分别为171733.00、154612.00、176192.60吨[173] - 2021 - 2023年一般废弃物产生量分别为392.25吨、339.59吨、408.16吨，危险废弃物产生量分别为103.56吨、90.60吨、103.41吨[177] 公司治理 - 2023年召开股东大会3次、监事会5次、董事会6次，董事会女性占比11.11%[41][42] - 董事会由9名董事组成，独立董事3名，审计委员会中独立董事占比66.66％[76][79] - 监事会由3名监事组成，召开监事会5次，审议通过15项议案[81][82] - 发放董事、监事及高级管理人员报酬共计706.47万元[84] 研发情况 - 2023年研发投入6,132.12万元，占营业收入比例3.82%，发表科技论文3篇，新产品开发项目数15个[41][185] - 2023年获得发明专利2个、实用新型及外观专利17个，截至期末共获得专利227个[186] - 与清华大学合作承担“十四五”国家重点研发计划子课题研发项目[199] 未来展望 - 2024年计划光伏发电270万kWh（新增BIPV），预计节省费用327万元/年[153] - 计划部署数智化系统提升节能效率和能源管理水平[160] 其他 - 高铁闸片产品取得部分系列CRCC证书，制动盘技术达国内领先、国际先进水平[26][27][29] - 江苏启航研磨科技有限公司已于2024年1月转让[36] - 开展法律培训15次，累计参与员工30人，累计时长25小时；开展风险管理培训2次，累计参与员工30人，累计时长6小时[95] - 召开1次业绩说明会，回答投资者15个问题；接听投资者电话125次，解答问题163次，回复率100%；在互动易互动66次；接待调研4次，邮件沟通7次[113]

制度概述 - 博深股份有限公司投资者关系管理制度于2007年制定，2024年进行了第一次修订 [1] - 该制度旨在规范投资者关系管理，加强公司与投资者的沟通，保护投资者权益 [2] 投资者关系管理定义与原则 - 投资者关系管理涉及股东权利行使、信息披露、互动交流等活动 [3] - 管理原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信 [4][5][6][7] 沟通内容与方式 - 沟通内容包括公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息等 [9] - 沟通方式包括官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱等 [10] 信息披露与沟通机制 - 公司应严格遵守信息披露规则，及时、公平地履行信息披露义务 [18] - 公司应建立与投资者的重大事件沟通机制 [11] 投资者关系管理的组织与实施 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作 [51] - 公司应定期对董事、监事、高级管理人员和工作人员进行投资者关系管理培训 [56] 附则 - 本制度未尽事宜，按照相关法律、法规及公司章程的规定执行 [60] - 本制度由公司董事会负责解释，自董事会审议通过之日起生效 [61]

关联资金情况 - 博深股份2024年上半年其他关联资金期初余额1852240.45元[2] - 报告期内往来累计发生额（不含利息）352467.32元[2] - 报告期内往来资金利息1852240.49元[2] - 报告期内偿还累计发生额352467.28元[2] - 期末往来资金余额352467.28元[2]

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-044 博深股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件、 电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董 事长陈怀荣先生召集，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司 监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 程》等有关规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》； 经审议，董事会认为《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报 告摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 上半年的财务状况和经营成果，不存 ...

公司基本信息 - 公司股票简称博深股份，代码002282，上市于深圳证券交易所[7] - 公司业务涵盖金刚石工具、涂附磨具、轨道交通装备零部件三个领域[16] - 公司是中国金刚石工具行业龙头企业之一，金牛研磨业务规模位居涂附磨具行业前列[19] - 海纬机车是时速350公里“复兴号”中国标准动车组制动盘核心供货商[20][21] - 公司营销网络覆盖海内外，在美国、加拿大设有销售子公司，外贸业务覆盖多个海外市场[20] - “博深”品牌是中国金刚石工具行业知名品牌，“BOSUN”品牌在东南亚地区有较强影响力[20] - 公司及子公司海纬机车均为“专精特新”中小企业，多家子公司为高新技术企业[19] - 公司建有多个省级科研平台，在各业务领域技术水平达国内领先、国际先进[19] - 公司凭借规模优势降低采购和生产成本，增强定价能力提升经营效益[21] - 公司业务涵盖金刚石工具、涂附磨具、轨道交通装备零部件三个领域，主要国内生产基地为博深股份、金牛研磨和海纬机车[62] 财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] 子公司股权变动 - 2024年1月10日公司完成启航研磨工商变更登记，不再持有其股权，启航研磨不再纳入公司合并财务报表范围[6] - 2024年公司全资子公司常州市金牛研磨有限公司以4,147.99万元人民币的价格向江苏力得士出售持有的江苏启航研磨科技有限公司51%的股权[94] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入796,604,075.82元，上年同期734,842,982.18元，同比增长8.40%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润109,922,865.14元，上年同期41,356,801.66元，同比增长165.79%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7,741,902.91元，上年同期22,203,964.73元，同比下降65.13%[11] - 本报告期基本每股收益0.20元/股，上年同期0.08元/股，同比增长150.00%[11] - 本报告期末总资产3,834,912,307.18元，上年度末3,917,005,376.54元，同比下降2.10%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,452,598,737.15元，上年度末3,439,000,949.64元，同比增长0.40%[11] - 2024年上半年公司合并实现营业收入79,660.41万元，同比增长8.40%；营业利润12,618.24万元，同比增长169.55%；利润总额12,631.96万元，同比增长173.05%；归属于上市公司股东的净利润10,992.29万元，同比增长165.79%[22] - 公司营业收入796,604,075.82元，同比增长8.40%，营业成本588,954,994.47元，同比增长5.74% [26] - 销售费用26,628,018.33元，同比增长10.23%，管理费用38,420,785.16元，同比降低6.89% [26] - 财务费用 -13,648,492.42元，同比降低19.74%，所得税费用16,396,774.74元，同比增长380.09% [26] - 研发投入30,569,144.21元，同比增长4.03%，经营活动现金流量净额7,741,902.91元，同比降低65.13% [26] - 投资活动现金流量净额 -37,674,813.17元，同比降低255.39%，筹资活动现金流量净额 -78,923,141.40元，同比增长2.39% [26][28] - 其他收益6,041,482.12元，同比增长40.20%，投资收益8,781,785.39元，同比增长1,153.70% [28] - 国内营业收入603,483,795.84元，占比75.76%，同比增长16.67%，国外营业收入193,120,279.98元，占比24.24%，同比降低11.24% [28] - 国内营收603,483,795.84元，同比增长21.19%；国外营收193,120,279.98元，同比增长41.30%[30] - 投资收益8,781,785.39元，占利润总额比例6.95%；公允价值变动损益728,965.05元，占比0.58%等[31] - 货币资金期末金额572,254,016.93元，占总资产比例14.92%，较上年末比重减少2.41%；应收账款期末金额537,352,833.05元，占比14.01%，比重增加3.75%[32] - 博深美国有限责任公司资产规模86,894,664.97元，收益状况为 - 701,080.01元，境外资产占公司净资产比重2.52%等[34] - 主要境外资产合计资产规模499,314,937.57元，收益状况32,062,007.75元，占比14.46%[35] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数31,964,109.48元，本期公允价值变动损益728,965.05元，期末数94,563,138.22元[36] - 应收款项融资期初数94,018,621.13元，本期购买金额189,750,684.27元，本期出售金额195,673,009.53元，期末数88,096,295.87元[36] - 以公允价值计量的资产合计期初数125,982,730.61元，本期公允价值变动损益728,965.05元，期末数182,659,434.09元[36] - 金融负债期初数和期末数均为0元[36] - 截至报告期末，公司受限货币资金为1140.863914万元，其中票据保证金41.594487万元、保函保证金1009.306896万元、电费保证金84.952531万元、支付宝保证金5万元、证券账户保证金0.01万元[37] - 2024年上半年营业总收入7.97亿元，2023年同期为7.35亿元，同比增长8.4%[116] - 2024年上半年营业总成本6.79亿元，2023年同期为6.50亿元，同比增长4.5%[116] - 2024年上半年营业利润1.26亿元，2023年同期为4681.17万元，同比增长169.6%[116] - 2024年上半年利润总额1.26亿元，2023年同期为4626.24万元，同比增长173.1%[116] - 2024年上半年净利润1.10亿元，2023年同期为4284.71万元，同比增长156.5%[117] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1.10亿元，2023年同期为4135.68万元，同比增长168.2%[117] - 2024年上半年综合收益总额9535.65万元，2023年同期为5404.35万元，同比增长76.5%[117] - 2024年上半年基本每股收益0.20元，2023年同期为0.08元，同比增长150%[117] - 2024年上半年母公司营业收入1.63亿元，2023年同期为1.45亿元，同比增长12.8%[119] - 2024年上半年母公司净利润1134.26万元，2023年同期亏损2568.62万元，同比扭亏为盈[119] - 2024年上半年综合收益总额为11342599.23元，2023年为 - 25767306.87元[120] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金596121928.16元，2023年为532010505.82元[121] - 2024年上半年经营活动现金流入小计620842942.25元，2023年为552569864.19元[121] - 2024年上半年经营活动现金流出小计613101039.34元，2023年为530365899.46元[121] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为7741902.91元，2023年为22203964.73元[121] - 2024年上半年投资活动现金流入小计683048387.31元，2023年为245892188.11元[122] - 2024年上半年投资活动现金流出小计720723200.48元，2023年为256493162.81元[122] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 37674813.17元，2023年为 - 10600974.70元[122] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计4447574.39元，2023年未提及[122] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计83370715.79元，2023年为80852575.14元[122] - 2024年期初股本为543,944,364元，资本公积为2,167,593,437.27元，归属于母公司所有者权益小计为3,439,000,949.64元，少数股东权益为33,867,349.68元，所有者权益合计为3,472,868,299.32元[124][125] - 2024年本期股本增减变动金额为 - 17,106,016元，资本公积增减变动金额为 - 121,935,762.59元，归属于母公司所有者权益增减变动金额为13,597,787.51元，少数股东权益增减变动金额为 - 33,867,349.68元，所有者权益合计增减变动金额为 - 20,269,562.17元[125] - 2024年综合收益总额为95,356,463.67元[125] - 2024年所有者投入和减少资本相关金额：股本减少17,106,016元，其他权益工具（永续债）增加138,558,737.70元，资本公积减少121,468,852.42元，归属于母公司所有者权益减少16,130.72元，少数股东权益减少33,418,749.71元，所有者权益合计减少33,434,880.43元[125] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 81,530,499.42元[125] - 2024年专项储备本期提取254,864.15元[126] - 2024年其他项目导致资本公积减少466,910.17元，少数股东权益减少448,599.97元，所有者权益合计减少915,510.14元[126] - 2024年期末股本为526,838,348元，资本公积为2,045,657,674.68元，归属于母公司所有者权益小计为3,452,598,737.15元，所有者权益合计为3,452,598,737.15元[126] - 2023年末股本为543,944,364元，资本公积为2,167,593,437.27元，归属于母公司所有者权益小计为3,452,872,418.22元，少数股东权益为31,429,198.58元，所有者权益合计为3,484,301,616.80元[128] - 2023年本期综合收益总额等相关变动金额：其他综合收益增加11,196,369.80元，未分配利润增加25,038,470.74元，归属于母公司所有者权益增加36,234,840.54元，少数股东权益增加1,490,280.69元，所有者权益合计增加37,725,121.23元[128] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配金额为16,318,330.9元[129] - 2024年上半年末所有者权益合计为3,522,026,738.03元[129] - 2024年上半年母公司所有者权益合计期初余额为2,811,095,485.91元[131] - 2024年上半年母公司所有者权益合计本期增减变动金额为 - 70,204,030.91元[131] - 2024年上半年母公司所有者权益合计期末余额为2,740,891,455.00元[132] - 2023年半年度末所有者权益合计为2,916,559,917.38元[133] - 2023年半年度其他综合收益为4,155,761.11元[133] - 2023年半年度本期所有者权益增减变动金额为 - 42,085,637.79元[133] - 2024年上半年综合收益总额为25,767,306.87元[134] -

博深股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范博深股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管理，加强 内幕信息保密工作，维护信息披露的真实、准确、完整、及时和公平原则，保护广 大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》（2021年修订）《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度（证监会公告[2022]17号） 》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号 ——信息披露事务管理》等有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案等相关工作由公司董 事会负责，公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行 核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时。董事长为主要责 任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事长与董 事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督； ...

股份转让限制 - 董监高9种情形下不得转让公司股份[7] - 董监高4种期间不得买卖股票[8][9] - 董事等每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可全转[18] - 董事等自实际离任6个月内不得转让持有及新增股份[20] 交易申报与披露 - 董监高5种时点或期间申报个人及近亲属信息[12] - 董监高股份变动2个交易日内向公司报告，公司公告[15] - 持股5%以上股东、董监高持股及变动比例达规定按《收购管理办法》执行[15] - 董事等股份被强制执行收到通知2个交易日内披露[26] 增持减持规定 - 增持计划实施期限自公告披露日起不超6个月[22] - 增持计划上限不得超出下限一倍[22] - 持股5%以上股东等减持需提前15个交易日报告并预披露计划[25] - 减持计划实施完毕后，董事等2个交易日内报告并公告[26] 违规处理 - 董监高违反规定6个月内买卖股票，收益归公司，董事会收回并披露[9] - 股东要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[9] - 公司追究违规董监高责任方式包括责令改正、警告等[28] - 董监高在禁止买卖期间买卖股票，公司视情节处分并追究责任[28] - 给公司造成重大影响或损失，公司可要求承担民事赔偿责任[28] - 因内幕交易等触犯法规，依法移送司法机关追究刑事责任[28] 制度相关 - 制度适用于公司董监高，部分适用于持股5%以上股东和控股股东[4] - 制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行[30] - 制度与后续法规抵触时按新规定执行[30] - 制度由公司董事会负责解释和修订[31] - 制度自董事会通过之日起生效实施，修订程序相同[32]

技术研发 - 技术研发中心建设项目计划总投资3929.42万元，累计投入2639.62万元[1][2] 市场扩张和并购 - 2020年公司获证监会批准，购买海纬机车86.53%股权[1] 业绩总结 - 海纬机车2023年末资产总额54399.43万元，2024年6月末为53170.15万元[5] - 海纬机车2023年末负债总额9743.08万元，2024年6月末为4276.32万元[5] - 海纬机车2023年末净资产44656.35万元，2024年6月末为48893.83万元[5] - 海纬机车2023年度营业收入25954.34万元，2024年半年度为10174.52万元[5] - 海纬机车2023年度净利润7799.51万元，2024年半年度为3210.84万元[5] 其他新策略 - 公司拟以2639.62万元募集资金和0.38万元自有资金对海纬机车增资2640.00万元，增资后注册资本变为5228.00万元[3] - 海纬机车增资前后公司持股比例均为100%[4] - 本次增资符合公司战略规划和业务发展需要，在董事会决策权限内[7]