2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对 全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项 决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。 现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，生产经营各项工作取得良好成效。2023 年实现营业收入 60.61 亿元， 同比下降 12.31%；实现归母净利润 6.19 亿元，同比增长 1.8%。 二、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，作出决议 21 项。董事会根据《公司法》等 有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格行使股东大会赋予的职权，诚 信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。 | 序号 | 届次 | | 日期 | | | 审议议案 | | --- | -- ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）012 武汉光迅科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第七届董事会第 十六次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。该议案 尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案的基本情况 1、公司 2023 年度利润分配预案的主要内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现净利润 619,132,220.93 元，其中归属于母公司所有者的净利润 619,329,416.51 元。母公司当期实现利润 553,647,274.25 元，提取 10%的法定盈余公积 55,364,727.43 元。公司年初未分配利润 2,841,691,318.31 元，扣除以前年度现金分红方案 136,212,907.19 元，本次可供股东分配 的利润合计 3,269,443,100.20 元。 根据公 ...

2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：光迅科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张兴忠 | 联系电话：025-84763720 | | 保荐代表人姓名：纪平 | 联系电话：025-84763720 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | 是 | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐代表人每月及时获取募集资 金专户对账单，并现场查询募集 | | | 资金专户2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | ...

2023 年度内部控制自我评价报告 武汉光迅科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 武汉光迅科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

独立董事年报工作制度 武汉光迅科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2010 年 3 月制订，2024 年 4 月第一次修订） 为进一步完善武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的治理结构，健全公司内部控制，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年 报信息披露工作中的作用，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《武汉光迅科技股份有限公司章程》的有关规定，制定本工作制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于 编制和披露年度报告的工作要求。 第三条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，应履行如 下职责： 第四条 会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的 生产经营情况、投融资活动等重大事项的进展情况。 第五条 对经营有关重大问题独立董事要求实地考察的，公司应积极予以安 排，并做好书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第六条 在为公司提供年度审计 ...

武汉光迅科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督指导公司董事会会议 各位股东及股东代表： 作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2022 年 9 月 13 日当选为公司第七届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、 尽责的履行职责，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 王征，女，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师协会非执业会员，武汉大 学人口、资源与环境经济学博士，中南财经大学金融学硕士，本科毕业于中南财经大学审 计学专业。现任中南财经政法大学会计学院副教授、硕士生导师，武汉光迅科技股份有限 公司独立董事，河南蓝天燃气股份有限公司独立董事，森霸传感科技股份有限公司独立董 事。 王征女士未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人 以及其 ...

独立董事工作制度 武汉光迅科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2006 年 8 月制订，2010 年 3 月第一次修订，2024 年 4 月第二次修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，为进 一步完善武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，改 善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债 权人的利益，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少包括一 名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。 独立董事工作制度 定补足独立董事的人数。 第四条 独立董事 ...

（一）基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 武汉光迅科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及监督履职情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和武汉光迅科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，武汉光迅科技 股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，对公司年报审计会计师事务所 2023 年度履职情况的 评估及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 经审计，大华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了光迅科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。大华出具了标准 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为1,291,006,993.41元，同比增长1.79%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为77,431,637.10元，同比下降24.21%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-67,172,731.91元，同比下降131.90%[4] - 公司非流动性资产处置损益为2,579.54元，政府补助达5,100,000.00元[5] - 公司长期股权投资增加至86,329,336.00元，同比增长51.55%[6] - 销售费用增长至42,964,500.18元，同比增长81.36%[6] - 管理费用增长至38,723,653.24元，同比增长47.47%[6] - 公司财务费用下降至-25,947,129.24元，同比下降114.63%[6] - 其他收益增加至26,530,913.72元，同比增长196.05%[6] - 公司信用减值损失为2,988,101.39元，同比增长152.46%[6] - 2024年第一季度，武汉光迅科技股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为-67,172,731.91元，投资活动产生的现金流量净额为91,137,887.72元，筹资活动产生的现金流量净额为-55,366,573.56元，主要受经营活动现金流出增加、投资活动现金流入增加和筹资活动现金流入减少影响[7] - 报告期末普通股股东总数为136,019股，前10名股东中烽火科技集团有限公司持股36.70%，中国信息通信科技集团有限公司持股2.14%，香港中央结算有限公司持股1.61%等[7] - 杨宏通过信用账户持有公司7,481,894股股份，卜浩文通过信用账户持有公司3,982,800股股份，施玉庆通过信用账户持有公司2,948,000股股份[8] 资产状况 - 2024年第一季度，公司流动资产合计为9,086,916,589.75元，非流动资产合计为2,940,298,242.81元，资产总计为12,027,214,832.56元[11] - 武汉光迅科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为1,291,006,993.41元，较上期增长[12] - 营业总成本为1,209,184,914.02元，较上期增长[13] - 营业利润为84,068,781.54元，较上期增长[13] - 净利润为77,659,305.01元，较上期减少[13] - 归属于母公司所有者的净利润为77,431,637.10元，较上期减少[14] - 综合收益总额为76,225,260.66元，较上期减少[14] - 每股基本收益为0.10元，较上期下降[14] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为1,555,074,423.79元，较上期增加[15] - 公司负债合计为3,488,874,837.08元，较上期略有下降[12] - 所有者权益合计为8,538,339,995.48元，较上期略有增加[12] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1,659,103,571.62，较上期增加了67,012,797.24[16] - 经营活动现金流出小计为1,726,276,303.53，较上期增加了344,760,295.01[16] - 投资活动现金流入小计为433,330,911.00，较上期增加了433,330,911.00[16] - 投资活动现金流出小计为342,193,023.28，较上期减少了178,185,802.12[16] - 筹资活动现金流入小计为0.00，较上期减少了1,553,698,341.25[16] - 筹资活动现金流出小计为55,366,573.56，较上期增加了22,115,844.54[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,275,684.50，较上期减少了4,598,256.03[16] - 现金及现金等价物净增加额为-32,677,102.25，较上期减少了1,579,639,737.69[16] - 期初现金及现金等价物余额为3,735,174,746.68，较上期增加了1,569,439,442.50[17] - 期末现金及现金等价物余额为3,702,497,644.43，较上期减少了10,200,295.19[17]

2023 年度监事会工作报告 武汉光迅科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的 有关规定，对公司经营管理活动、重大项目、财务状况和公司董事、高级管理人员的履 职情况进行有效监督，促进公司规范运作，维护公司和投资者合法权益。 一、监事会工作情况 报告期内公司共召开了十次监事会会议，具体情况如下： （一）2023 年 2 月 28 日，监事会召开第七届第四次会议，审议通过了《关于 2023 年日常关联交易的议案》。 （三）2023 年 4 月 24 日，监事会召开第七届第六次会议，审议通过了《2022 年度 监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年年度报告全文及摘要》《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》《关于审议<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 《2022 年度利润分配预案》《关于变更公司会计政策的议案》《关于 2022 年度计提资产 减值准备的议案》《关于批准公司 2023 年度信贷业务办理额度的议案》《关于与信科（北 京）财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议 ...