控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2024】0011007389 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 武汉光迅科技股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 武汉光迅科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 武汉光迅科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 第 1页 大华核字【2024】0011007389 号关联方资金占用情况的专项说明 务报表的相关内容进行了核对， ...

武汉光迅科技股份有限公司 审计报告 大华审字【2024】0011008952 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 武汉光迅科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 13-112 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）015 武汉光迅科技股份有限公司 关于与信科（北京）财务有限公司签署 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第七届董事 会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于与信科（北京）财务 有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本关联交易概述 为降低融资成本，提高资金使用效率，公司拟与中国信息通信科技集团有限公司（以 下简称"中国信科"）下属信科（北京）财务有限公司（曾用名："大唐集团财务有限 公司"）（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》，对服务范围、服务限额、 定价原则等事项进行约定，确保交易符合有关法律法规及规范性文件要求。公司实际控 制人中国信科持有财务公司100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定， 财务公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 ...

董事会议事规则 武汉光迅科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定，制订本规则。 第二章 董事会的构成和职权 第二条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董 事四人。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保 公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相 关者的利益。 第四条 董事会按照法律、法规和公司章程的有关规定，行使下列职权： 1 (一) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和亏损弥补方案； (六) 制订公司的股东回报规划方案； (七) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (八) 拟订公司重大收购、收购本公司股票 ...

关于武汉光迅科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字【2024】0011007390 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于武汉光迅科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 武汉光迅科技股份有限公司 2023 年度涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 1 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易(2023 年修订)》的规定，就光迅科技公司编制的 2023 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称"汇 总表"）出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是光迅科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 光迅科技公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）016 武汉光迅科技股份有限公司 关于对信科（北京）财务有限公司的 持续风险评估说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易 与关联交易（2023年修订）》的要求，武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科 技"或"公司"）通过查验信科（北京）财务有限公司（以下简称"信科财务公司"或 "财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料，审阅资产负债表、利润表、 现金流量表等财务公司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 信科（北京）财务有限公司于2011年11月22日注册登记，系依照《中华人民共和国 公司法》《企业集团财务公司管理办法》等有关法律法规的规定，经国家金融监督管理 总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准成立的非银行金融机构，财务公司注册资 本10.00亿元。现法定代表人为：肖波；公司类型：有限责任公司（法人独资）；企业注 册地址：北京市海淀 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉光迅科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下 简称"申万宏源承销保荐公司"或"保荐机构"）作为武汉光迅科技股份有限公 司（以下简称"光迅科技"或"公司"）2023 年非公开发行股票的持续督导保 荐机构，就《武汉光迅科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》出 具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：武汉光迅科技股份有限公司、武汉电信器件 有限公司、武汉光迅信息技术有限公司、武汉光迅电子技术有限公司、大连藏龙 光电子科技有限公司、光迅欧洲有限责任公司、光迅丹麦有限公司、光迅美国有 限公司、法国阿尔玛伊技术有限公司、泛太科技有限公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%， ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）013 武汉光迅科技股份有限公司 关于变更公司会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第七届董事 会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的 议案》。公司本次会计政策变更属于根据财政部统一会计准则要求做出的变更，无需提 交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于2023年10月25日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》 （财会〔2023〕21号）（以下简称"解释第17号"），规定了关于流动负债与非流动负 债的划分、供应商融资安排的披露、售后租回交易的会计处理等内容，并自2024年1月1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 1 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计 ...

综上，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中 关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 武汉光迅科技股份有限公司董事会 武汉光迅科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事胡华夏、 马洪、王征、孙晋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事胡华夏、马洪、王征、孙晋自查及董事会核查独立董事在公司的履 职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其 配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及 其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 二〇二四年四月二十六日 1 ...

股东大会议事规则 武汉光迅科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2006 年 8 月制订，2015 年 3 月第一次修订，2017 年 8 月第二次修订， 2024 年 4 月第三次修订） 出席股东大会的股东或股东授权代理人，应当遵守有关法律法规、《公司章 程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第六条 公司董事会秘书办公室负责落实召开股东大会的各项筹备和组 1 第一章 总则 第一条 为维护武汉光迅科技股份有限公司（简称"公司"）和股东的 合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》等法律、法规及《武汉光迅科技股份有限公司章程》（简称公司章 程）的有关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代 理人、公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员以及列席股东大会的其他有 关人员均具有约束力。 第三条 股东大会分为年度股东大会（简称"股东年会"）和临时股东 大会。股东年会每年召开一次，并应于上一会计年度完结之后的 6 个月之内举行。 临 ...