监事会会议 - 2024年度公司监事会召开七次会议[3] 议案审议 - 2024年1月24日审议通过设立产业基金议案[3] - 4月24日审议通过2023年度监事会工作报告等议案[3] - 5月31日审议通过预计2024年度日常关联交易等议案[4] - 8月16日审议通过放弃控股子公司股权优先受让权等议案[4] - 8月22日审议通过2024年半年度报告全文及摘要等议案[4] - 9月29日审议通过聘任2024年度审计机构等议案[4] - 10月29日审议通过2024年第三季度报告等议案[5] 其他情况 - 2024年度无重大出售、收购等资产行为及内幕交易[6] - 2024年度关联交易合规，无损害公司和股东利益行为[7]

业绩相关 - 公司对2024年度计提资产减值准备材料进行审查审议[1] - 计提遵照准则和政策，基于谨慎性原则，符合资产现状[1] - 计提有助于公允反映财务状况、资产价值及经营成果[1] - 计提使资产价值会计信息更真实可靠、合理[1]

审计机构 - 公司2024年年审会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[1] 人员情况 - 项目合伙人李炜等近三年无不良执业记录[1] 审计结果 - 致同对公司2024年财务报告及内控有效性审计并出具标准无保留意见报告[3] 审计流程 - 2024年9月20日审计委员会审议通过聘任致同的议案[3] - 审计委员会与致同沟通审计事项并监督工作[4] 审计评价 - 审计委员会认为致同表现良好，按时完成年报审计工作[5]

公司基本信息 - 信科财务公司注册资本10.00亿元，中国信息通信科技集团有限公司持股100%[1][2] 公司治理结构 - 建立股东、董事会、监事三权分立的现代企业法人治理结构[3] - 董事会审定重大事项，高级管理层主持日常经营[5][6] - 风险控制委员会审议风险管理政策，贷款审查委员会审批信贷政策[6][7] 业务规则 - 贷款对象限于中国信科集团成员单位，委托贷款先存后贷且总额不超委托存款[9][10] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额97.89亿元，所有者权益13.12亿元，吸收存款84.69亿元[16] - 2024年度营业收入1.43亿元，利润总额0.38亿元，净利润0.29亿元[16] 风险指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率20.31%，流动性比例91.60%[16] - 贷款余额与（存款余额+实收资本）比例35.42%，集团外负债总额为0[16][17] - 票据承兑余额与资产总额比例0.28%[17] 关联业务情况 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额11.38亿元，未开展信贷业务[19] - 公司与信科财务公司关联金融业务风险可控[20]

业绩总结 - 2024年营收82.72亿元，同比增36.49%；归母净利润6.61亿元，同比增6.82%[2] 公司治理 - 2024年召开3次股东大会，作出19项决议[3] - 2024年董事会召开7次会议，审议通过41项议案[4] 未来展望 - 2025年强化规范治理，完善内控体系建设[10] - 2025年加强合规培训，提升信息披露及投资者关系管理水平[11] 其他 - 2024年10月8日实控人承诺36个月内不减持股份[8] - 上市以来每年现金分红，累计分红16.38亿元[9]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月14日下午14:30现场召开[2] - 股权登记日为2025年5月7日[4] - 现场会议地点为武汉东湖新技术开发区流苏南路1号会议室[4] 议案情况 - 会议审议11项议案，含2024年度董事会、财务决算报告等[5][8] - 变更董事会成员数量并修改《公司章程》议案为特别表决事项[9] 登记与投票 - 现场登记时间为2025年5月8日9:30 - 16:30[10] - 投票时间为2025年5月14日多个时段[20] - 互联网投票9:15开始，15:00结束[22] - 投票代码362281，简称为光迅投票[23]

武汉光迅科技股份有限公司监事会 对公司内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等相关规定，监事会对公司《2024年度 内部控制评价报告》发表意见如下： 公司现已根据国家相关法律、行政法规要求及生产经营管理实际需要建立了较为完 善的内部控制体系，并得到有效执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效， 没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息 披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且经营活动各环节均 得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效 的控制作用，维护了公司及股东的利益。公司董事会出具的《2024年度内部控制评价报 告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对公司《2024年 度内部控制评价报告》无异议。 罗锋 华晓东 王帅 二○二五年四月二十四日 ...

业绩总结 - 2024年度净利润656,163,189.25元，归母净利润661,315,430.94元[8] - 母公司当期利润635,932,681.88元，提取法定盈余公积63,593,268.19元[8] 利润分配 - 年初未分配利润3,255,922,015.94元，可供分配利润3,670,773,025.23元[8] - 2024年度每10股派现2.60元，不转增股本[8] 未来展望 - 2025年公司拟向金融机构信贷额度不超1,000,000万元[12] 审计情况 - 致同对2024年度会计报表、募集资金、内控出具报告[1][5][6]

业绩情况 - 公司2024年度净利润656,163,189.25元，归属母公司所有者净利润661,315,430.94元[9] - 母公司当期利润635,932,681.88元，提取法定盈余公积63,593,268.19元[9] - 年初未分配利润3,255,922,015.94元，扣除分红后可供股东分配利润3,670,773,025.23元[9] - 2024年度利润分配预案为每10股派现金红利2.60元（含税），不转增股本[9] 财务规划 - 2025年度公司（含子公司）拟向金融机构信贷额度不超1,000,000万元[15] 会议与议案 - 第七届董事会第二十四次会议应到9名董事实到9名[1] - 多项议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票[1][2][4][5][7][8][9][11][14][15] - 关联议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票[5][15] - 2025年第一季度报告审议议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票[17] - 召开2024年年度股东大会议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票[23] - 制定《市值管理制度》议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票[17] - 确认2022年限制性股票激励计划激励对象2023年度绩效考核议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票[18] - 变更董事会成员数量并修改《公司章程》议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票[20] 审计与核查 - 公司2024年度会计报表审计出具标准无保留意见报告[3] - 保荐机构对公司2024年度募集资金等出具核查报告[6][8][16] 人员情况 - 2023年度部分高管年薪（税前）：黄宣泽和胡强高122万元等[18] - 2022年限制性股票激励计划742名对象中28人辞职，714名考核分数≥90分[18][19] - 董事会成员增至11名，独立董事4名，非独立董事增至7名，增设职工董事1名[20][26] - 提名宗雨冉为第七届董事会非独立董事候选人[21] - 聘任田宇兴为副总经理，任期2025.4.22 - 2025.9.12[22]

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2025）014 武汉光迅科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 二、利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现净利润656,163,189.25 元，其中归属于母公司所有者的净利润661,315,430.94元。母公司当期实现净利润 635,932,681.88元，提取10%的法定盈余公积63,593,268.19元。公司年初未分配利润 3,255,922,015.94元，扣除以前年度现金分红方案182,871,153.46元，本次可供股东分配的 利润合计3,670,773,025.23元。 根据公司实际经营情况，2024年度利润分配预案为：以未来实施权益分配方案时股权登 记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），不进行资本公积金 转增股本。 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新 增股份上市等原因而发生变化时，以最新总股本为基数，按照权益分派比例不变的原则调整 分派总额。 【注：以公司现时总股本793,592,652股为基数测 ...