一、基本情况 2024 年 1 月 25 日，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公 司"）总裁办公会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于以自有资产抵押向 存量贷款银行提供担保的议案》。现就相关事宜公告如下：公司为进一步满足自 有资金需求，保证公司持续健康地发展，公司拟继续向北京银行长沙分行申请 7,900 万元的贷款，并以自有资产提供抵押。抵押的资产信息如下： | 标的物 | 位置 | | | 权属证号 | 用途 | 面积（㎡） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 友阿国货陈列馆 | 长沙市开福区 | | | 长房权证开福字 | 商业 | 10,389.05 | | | 中山路 | 56 | 号 | 第 713287573 号 | | | 截止 2023 年 10 月 31 日，本次抵押资产的账面价值为 6,023.05 万元，占 公司最近一期经审计总资产的 0.41%。根据《公司章程》的规定，该议案提交公 司总裁办公会审议。 股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024- 002 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于以 ...

关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024年1月 致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南友谊阿波罗商业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、召 集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南友谊阿波 罗商业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见 书。 本所及本所律师声明如下： 湖南启元律师事务所 （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法 ...

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024-001 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开 （1）时间： ①现场会议时间：2024年1月15日下午15:30（星期一） ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024年1月15日上午9:15－下午15:00期间的任意 时间。 （2）现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙 蓉区朝阳前街9号） （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： （6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律法 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司章程及其他有关 规定，特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名或三名以上董事会成员组成，且应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股东的 合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、公司章程以及其他相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事：指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司 申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事 管理办法》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本议事规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板 上市公司规范运作》、公司章程以及其他相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独 立董事专门会议"）。 第二章 议事规则 第四条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与 通讯相结合的方式召开。 公司独立董事至少每年召开一次独立董事专门会议。 第五条 独立董事专门 ...

二零二三年十二月 章 程 第四条 公司注册中文名称：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司；英文名称：Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.,ltd. 第五条 公司住所：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街 9 号湖南友谊阿波罗商业股份有 限公司友阿总部办公大楼；邮政编码：410001。 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | 19 | | 第一节 董事 | 19 | | 第二节 董事会 | 21 | | 第三节 独立董事 | 25 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 30 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 五次会议内容，公司将于2024年1月15日（星期一）召开2024年第一次临时股东大会。 现将会议具体事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2023–043 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律 法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托（见附件二）代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （1）现场会议召开时间为：2024年1月15日（星期一）下午15:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所 ...

董事会议事规则 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称公司）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称《上市规则》）、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《深圳 证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规、规范性文件 及《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范董事会议事程序，提高董事会工作效率和科 学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在 《公司章程》和股东大会的授权范围内负责公司的发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总裁在董事会 领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。董事 对全体股东负责，对公司负有忠实和勤勉义务。 第五条 董事会接受 ...