董事会会议 - 公司第六届董事会第四十二次会议于2025年11月12日召开，9名董事全出席[3] 董事会选举 - 第七届董事会将由9名董事组成，提名赵健等8人为非独立董事候选人[4][5] - 提名杨黎明等3人为独立董事候选人，资格待深交所审核[9][10] 章程修改 - 以9票同意通过修改《公司章程》，不再设置监事会及监事[14] 股东大会 - 提请召开2025年第三次临时股东大会，时间为11月28日下午2:30 [17]