股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2025-012 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）日前以书面和电子 邮件方式向董事发出第六届董事会第十七次会议通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，周成建、林晓东、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次 会议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2024 年度总经理 工作报告》。同意公司 2024 年度总经理工作报告的相关内容，具体内容详情请 见同时披露的《2024 年度总经理工作报告》。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2. 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 会议以 ...

财务数据 - 截至2024年12月31日，投资性房地产账面价值为59,656.00万元，占非流动资产总额47.92%[7] - 2024年末存货账面价值为32,997.66万元，存货跌价准备余额为13,855.86万元[8] - 2024年累计未分配利润为 -321,000.31万元，流动负债总额高于流动资产总额65,981.10万元[10] - 2024年货币资金合并为63,659,662.95元，较2023年的220,097,773.97元减少[25] - 2024年应收账款合并为107,273,228.37元，较2023年的195,499,631.27元减少[25] - 2024年合并营业收入为680,718,761.43元，较2023年下降约49.78%[29] - 2024年合并净利润为 -195,378,136.23元，较2023年下降约717.89%[29] - 2024年基本每股收益为 -0.08，较2023年下降约900%[29] - 2024年投资收益为50,000,000.00元，较2023年增长约102.57%[29] 关键审计事项 - 投资性房地产公允价值因评估涉及估计和假设被识别为关键审计事项[7] - 存货跌价准备因存货余额重大且确定可变现净值涉及判断和估计被认定为关键审计事项[9] - 对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项被列为关键审计事项[10] 未来展望 - 2025年推进与深化“潮流户外”和“5.0新零售”全新战略[43] - 2025年完善5.0新零售布局，推进线下加盟、合伙门店扩张[43] - 2025年继续加强新零售营运能力赋能，实现单店绩效显著提升[43] - 2025年继续寻求公司资产盘活、变现，提升资产盈利与变现能力[43] - 2025年控股股东上海华服投资有限公司将继续为公司提供必要财务资助[44] 会计政策与核算方法 - 公司以人民币为记账本位币，会计年度为每年1月1日起至12月31日止[46][48] - 公司存货取得时按实际成本计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[86][87] - 公司固定资产折旧采用年限平均法，投资性房地产采用公允价值模式后续计量[110][114] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格[151]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入68071.88万元，上年度135572.83万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计14072.35万元，上年度50569.57万元[13] - 2024年度营业收入扣除后金额53999.53万元，上年度85003.26万元[14]

资金占用情况 - 2024年度非经营性资金占用期初余额总计57418.68万元[13] - 2024年度非经营性资金占用累计发生额（不含利息）总计96183.44万元[13] - 2024年度非经营性资金占用偿还累计发生额总计80988.0万元[13] - 2024年度非经营性资金占用期末余额总计172614.1万元[13] 部分公司资金情况 - 美特斯邦威服饰销售有限公司2024年期初余额57410.3万元，利息1.02万元，占用48.94万元，偿还57362.3万元[12] - 美特斯邦威服饰有限公司2024年期初余额9844.6万元，占用23473.4万元，偿还29458.6万元，期末3859.4万元[12] - 美特斯邦威服饰有限责任公司2024年期初余额1707.5万元，占用1277.8万元，偿还193.12万元，期末2792.3万元[12] - 好邦实业发展有限公司2024年期初余额9689.37万元，占用5511.15万元，偿还22.98万元，期末24177.5万元[12] - 美特斯基威服饰有限及其附属2024年期初余额905.76万元，期末915.42万元[13] - 邦贸邦商贸有限公司2024年期初余额382.29万元，期末884.29万元[13] - 长安斯迪服饰有限2024年期初余额708.10万元，期末9.46万元[13] - 每美邦邦购网络科技有限公司2024年期初余额08.92万元，期末6033.98万元[13] - 邦购信息科技有限2024年期初期初为0，期末250.0万元[13]

内部控制审计 - 审计公司对美邦服饰2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结果 - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财报告内控[6] 报告日期 - 审计报告日期为2025年4月28日[10]

业绩总结 - 2024年度非流动性资产处置损益为62,955,255.34元[13] - 2024年度政府补助为2,981,065.94元[13] - 2024年度应收款项减值准备转回为19,906,709.04元[13] - 2024年度债务重组损益为50,000,000.00元[13] - 2024年度投资性房地产公允价值变动损益为 - 2,520,000.00元[14] - 2024年度其他营业外收支为 - 33,226,450.12元[14] - 2024年度非经常性损益总额及净额均为100,096,580.20元[14] - 2024年度归属于普通股股东非经常性损益为100,096,580.20元[14] 审计情况 - 中兴财光华认为美邦服饰2024年度非经常性损益明细表编制合规[8]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.01元降至2024年的-0.08元，同比下降900% [1] - 每股净资产从0.18元降至0.11元，同比下降38.89% [1] - 每股公积金从0.06元增至0.07元，同比上升16.67% [1] - 每股未分配利润从-1.20元降至-1.28元，同比下降6.67% [1] - 营业收入从13.56亿元降至6.81亿元，同比下降49.78% [1] - 净利润从0.32亿元降至-1.95亿元，同比下降709.38% [1] - 净资产收益率从9.16%降至-53.43%，同比下降683.3个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有10.77亿股，占流通股比例42.86%，较上期减少1.53亿股 [2] - 上海华服投资有限公司持有8.40亿股，占总股本33.43%，持股未变 [3] - 深圳高申资产管理有限公司持有1.50亿股，占总股本5.97%，持股未变 [3] - 胡佳佳持有5625万股，占总股本2.24%，持股未变 [3] - 周正毅新进持股820.95万股，占总股本0.33% [3] - 高盛国际减持1262.37万股，剩余持股430.16万股，占总股本0.17% [3] - 籍力民、MORGAN STANLEY、上海伦旺贸易有限公司、行竹梅、李超均为新进股东 [3] - 上海惠秀私募基金管理有限公司、朱少麟、李茜、刘志远、浙江启厚资产管理有限公司、殷沪旻退出前十大股东 [3][4] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [5]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会[3] - 2024年提名委员会召开3次会议，审计委员会召开5次会议，独立董事专门会议召开1次[4][5] 报告披露与审计 - 2024年先后披露2023年年度报告等多份报告[9] - 2024年4月通过《2023年度内部控制自我评价报告》，年审会计机构出具标准无保留意见报告[10] - 同意中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[11] 人事变动 - 报告期内完成董事会及管理层换届[12] - 报告期内完成董事长等董事与高级管理人员变动[13] 关联交易 - 2023年度日常关联交易为正常经营所需，2024年度预计符合业务发展需要[8]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年独立董事参与全部5次审计委员会会议[5] - 2024年召开3次提名委员会会议[5] 议案审议情况 - 2024年4月29日第六届董事会十一次会议通过确认2023年度日常关联交易等议案[8] - 2024年4月29日第六届董事会十一次会议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[10] 报告披露情况 - 2024年度先后披露2023年年度报告、2024年第一季度报告等[9] 审计机构 - 2024年度财务报告和内部控制审计机构为中兴财光华会计师事务所[11] 人员变动 - 报告期内完成董事长、总裁等董事与高级管理人员变动[12]

会议召开 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会[3] - 2024年4月29日召开第六届董事会第十一次会议[9] 报告披露 - 2024年度先后披露2023年年度等4份报告[10] 审计相关 - 年审会计机构对《内部控制审计报告》出具标准无保留意见[11] - 审计委员会同意中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[12] 人员变动 - 报告期内完成董事与高级管理人员变动[13] 独立董事履职 - 独立董事2024年参与全部5次审计委员会会议[5] - 独立董事2024年参与业绩说明会1次[8] - 独立董事审议董事、高管薪酬等议案[5]